（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 冯胜钢先生，1971 年出生，中国国籍，有中国香港永久居住权。毕业于天津大学，硕 士学历，高级工程师、高级程序员。1996.04-2001.05，担任河北邮电管理局、邯郸市邮电 局干部；2001.05-2002.07，担任中国电信数据通信局干部；2002.07-2013.05，担任中国 网通/联通集团客户部副总经理；2013.05-2019.04，担任中国太平保险集团有限责任公司 太平金融服务公司总经理；2019.04-2020.05，担任中国太平保险集团有限责任公司战略客 户部副总经理；2020.05-2022.10，担任香港京基集团投资经理；2023.05 至今，担任对外 经贸大学创新与风险管理研究中心执行副主任；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。无兼 职情况。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担 任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》 等相关法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-014 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对 2023 年度公司经营管理情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效 监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的 提升。 表决结果：同意 3 票；反对 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2952 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英方软件公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英方软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英方软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对英方软件公司管理层编制的汇总 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-015 上海英方软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-019 上海英方软件有限公司 关于召开2023年度 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@info2soft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗春华女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于武汉大学，博士学 历。1992 年至 1995 年，担任湖南省工商银行娄底市涟钢支行会计；1995 年至 2001 年，担 任深圳天舒贸易有限公司会计、审计；2004 年至 2008 年，担任广东东软学院信息管理系 讲师；2008 年至 2014 年，担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授；2014 年至 2024 年 12 月，担任杭州电子科技大学会计学院副教授；2024 年 1 月至今，担任杭州电子科技大学 会计学院教授；2022 年 2 月至今，任公司独立董事。兼职情况：在宁波新芝生物科技股份 有限公司、百大集团股份有限公司担任独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担 任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》 等相关法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 保证客观、独立的专业判断，未受过中国 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-022 上海英方软件股份有限公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定， 综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制 定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议 通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事不领取薪酬。 （二）监事薪酬方案 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一 ...

上海英方软件股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 监 | 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3057 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英方 软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

（二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，于2023年5月18日 召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议 案》，同意续聘天健所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 经评估，近一年天健所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2023年年报工作安排，天健所对公司2023年度财务报告及2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，天健所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无 ...