证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-029 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规， 以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京磁谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京 磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，每股发行价 格人民币 32.90 元，募集资 ...

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 (二) 参与的研发项目和专利情况 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为南京 磁谷科技股份有限公司(以下简称"磁谷科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责,对磁谷科技核心 技术人员离职事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近目收到核心技术人员胡思宁先生递交的辞职报告,胡思宁先生因个人 原因申请辞去所任职务,辞职后胡思宁先生不再担任公司任何职务。 (一)核心技术人员的具体情况 胡思宁先生,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高 级工程师。2005年5月至2009年6月,任南航金城学院教师;2009年7月至 2012年 11月,于南京航空航天大学工程力学专业学习;2012年 12月加入公司 从事研发工作,任公司结构工程师。 截至本核查意见出具日,胡思宁先生通过南京宝利丰创业投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股票 8万股,占公司总股本的 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-026 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到核心技术人员 胡思宁先生递交的辞职报告，胡思宁先生因个人原因申请辞去所任职务，辞职后 将不再担任公司任何职务，将不再被认定为核心技术人员。 胡思宁先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业协议书》等 相关协议文件，其在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识 产权归属于公司，与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形， 其离职不影响公司知识产权权属的完整性。 胡思宁先生在任职期间所参与研发项目的工作，目前已经完成工作交接， 其离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利 影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近日收到核心技术人员胡思宁先生递交的辞职报告，胡思宁先生 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 南京磁谷科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 经查,本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统为股东提供网络形式的投票平台。 3、本次股东大会的召开 经 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-025 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,443,221 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,443,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.7700 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.77 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁 谷科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的 全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 8 | 2 南京磁谷科技股份有限公司 20 ...

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-021 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 6 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先 生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 因公司经营 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-022 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 鉴于第二届监事会非职工代表监事包金哲先生因个人原因申请辞去公司监 事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障公司监事会的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东吴立 华先生、吴宁晨先生提名，监事会拟提名张海燕女士为公司第二届监事会非职 工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期 届满之日止。 在新任非职工代表监事就任前，包金哲先生仍将依据相关法律法规及《公 司章程》规定，继续履行监事职责。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-023）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-024 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-023 南京磁谷科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会非职工代表 监事包金哲先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何 职务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于公司监事、核心技术人员离职的公告》 （公告编号：2024-020）。包金哲先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及监事会对包金哲先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于包金哲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，包金哲先生的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在新任非职工代表 监事就任前，包金哲先生仍将继续履行监事职责。 为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司 ...