证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-030 南京磁谷科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 因此，基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展，为保证募投项目的 建设成果更好地满足公司发展要求，公司拟将"高效智能一体化磁悬浮流体设备 生产建设项目" 达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）达到预定可使用状态日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项 目的内容、投资用途、投资总额及募投项目实施方式。公司监事会对该事项发表 了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事 项出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审 议，现将具体情况 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-029 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规， 以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京磁谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京 磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，每股发行价 格人民币 32.90 元，募集资 ...

23年 (截 ) (一 )最 12个 ; (以 " ")监 (以 " ")《 (以 " ")《 (以 " ")《 (以 " ")《 4号—— (以 " ")的 ,对 23 (以 " ")预 ,发 : (二 )最 12个 ; ,均 ,符 (草 )》 ,其 : (六 )证 三、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》 等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本激 励计划的预留授予激励对象为在公司(含控股子公司)任职的董事及董事会认为需 要激励的其他人员,不包括公司独立董事、监事。 (三 )最 12个 ; (四 )具 ; (五 )法 ; 监事签字: 手机 王 莉(签字): 游 张 3,00 张海燕(签字): 刘永亮(签字): 南京磁谷科 会 27 日 综上,监事会同意本激励计划预留授予激励对象名单,同意本激励计划的预留 授予日为 2024 年 8 月 27 日,以 15.02 元/股的授予价格向符合授予条件的 9 名激励 对象授予 13.10 万股限制性股票。 (以下无正文) (此页无正文,为《南京磁谷科技股份有限公司监事会关于公司 2023年限制性股票 激 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并 主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表 列席会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《南 京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事 ...

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 编号:2024-007 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 R 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 共计 6 家机构、6 位参与人员: 华安证券、凯聪投资、皋颐基金、富国基金、国泰基金、 参与单位名称及人员 万家基金 时间 2024 年 7 月 17 日、7 月 18 日 会议地点(形式) 公司会议室、腾讯会议; 董事、财务总监、董事会秘书:肖兰花 上市公司接待人员姓名 证券事务代表:郭铮佑 投资者关系活动主要内容 一、介绍公司基本情况 (2024 年 7 月 17 日—7 月 18 日) 介绍 董事会秘书从公司概况、发展历程、核心产品、下游 客户情况、行业情况等方面向参与调研人员介绍了公司相 关情况。 二、互动交流环节 问题 1:公司今年上半年业绩情况及全年整体业绩的 预判? 答:公司上半年整体业绩基本符合预期,磁悬浮鼓风 机业务保持同期水平,磁悬浮空压机及真空泵业务较去年 同期有较好的增长,具体业绩情况请关注公司后续披露的 2024 年半年度报告。下半年,公司将继续加大 ...

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 (二) 参与的研发项目和专利情况 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为南京 磁谷科技股份有限公司(以下简称"磁谷科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责,对磁谷科技核心 技术人员离职事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近目收到核心技术人员胡思宁先生递交的辞职报告,胡思宁先生因个人 原因申请辞去所任职务,辞职后胡思宁先生不再担任公司任何职务。 (一)核心技术人员的具体情况 胡思宁先生,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高 级工程师。2005年5月至2009年6月,任南航金城学院教师;2009年7月至 2012年 11月,于南京航空航天大学工程力学专业学习;2012年 12月加入公司 从事研发工作,任公司结构工程师。 截至本核查意见出具日,胡思宁先生通过南京宝利丰创业投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股票 8万股,占公司总股本的 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-026 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到核心技术人员 胡思宁先生递交的辞职报告，胡思宁先生因个人原因申请辞去所任职务，辞职后 将不再担任公司任何职务，将不再被认定为核心技术人员。 胡思宁先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业协议书》等 相关协议文件，其在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识 产权归属于公司，与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形， 其离职不影响公司知识产权权属的完整性。 胡思宁先生在任职期间所参与研发项目的工作，目前已经完成工作交接， 其离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利 影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近日收到核心技术人员胡思宁先生递交的辞职报告，胡思宁先生 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 南京磁谷科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 经查,本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统为股东提供网络形式的投票平台。 3、本次股东大会的召开 经 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-025 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,443,221 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,443,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.7700 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.77 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁 谷科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的 全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 8 | 2 南京磁谷科技股份有限公司 20 ...