本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-021 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 6 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先 生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 因公司经营 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-022 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 鉴于第二届监事会非职工代表监事包金哲先生因个人原因申请辞去公司监 事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障公司监事会的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东吴立 华先生、吴宁晨先生提名，监事会拟提名张海燕女士为公司第二届监事会非职 工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期 届满之日止。 在新任非职工代表监事就任前，包金哲先生仍将依据相关法律法规及《公 司章程》规定，继续履行监事职责。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-023）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-023 南京磁谷科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会非职工代表 监事包金哲先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何 职务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于公司监事、核心技术人员离职的公告》 （公告编号：2024-020）。包金哲先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及监事会对包金哲先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于包金哲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，包金哲先生的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在新任非职工代表 监事就任前，包金哲先生仍将继续履行监事职责。 为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-024 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 编号：2024-006 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024年6月5日—6月6日） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 R其他：券商策略会 参与单位名称及人员 共计26家机构、32位参与人员： 华泰证券、上海彤源投资、安联资管、招商基金、Open Door Investment Management、星展证券、上海鼎赣 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 编号：2024-005 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024年5月15日—5月17日） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 共计8家机构、9位参与人员： 宝盈基金、开源证券、恒道投资、睿华资本、银河基金、 参与单位名称及人员 明源基金、长江证券、永赢基金； ...

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为南京 磁谷科技股份有限公司(以下简称"磁谷科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责,对磁谷科技核心 技术人员离职事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、核心技术人员离职的具体情况 | 期间 | 核心技术人员名单 | | --- | --- | | 本次变动前 | 徐龙祥、林英哲、胡思宁、孟凡菲、包金哲 | | 本次变动后 | 徐龙祥、林英哲、胡思宁、孟凡菲 | (一)核心技术人员的具体情况 截至本核查意见出具日,包金哲先生通过南京宝利丰创业投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股票 15万股,占公司总股本的 0.21%。离职后,包金哲 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相 关 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到监事、核心技 术人员包金哲先生递交的辞职报告，包金哲先生因个人原因申请辞去所任职务； 同时，向公司监事会申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后包金哲 先生不再担任公司任何职务。 包金哲先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业协议书》等 相关协议文件，其在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识 产权归属于公司，与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形， 其离职不影响公司知识产权权属的完整性。包金哲先生在任职期间所参与研发项 目的工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、 业务发展和产品创新产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目 的工作开展。 包金哲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公 司监事会规范运作，包金哲先生的辞职报告将 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 编号：2024-003 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024年4月29日—4月30日） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 共计2家机构、3位参与人员： 参与单位名称及人员 国金证券、申万宏源研究； 时间 2024年4月29日、4月30日 会议地点（形式） 公司会议室 ...

重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年5 月13 日（星期一）上午10:00-11:00 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-018 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击" 提问预征集" 栏目或通过公司邮箱（nanjingcigu@cigu .org.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 ...