二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-050 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召 集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务 代表列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 ...

二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-051 南京磁谷科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》。鉴于董事会已取得 2023 年第一次临时股东大会的授权， 此次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 25 日出具的《南京 磁谷科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2024]020035 号），截至 2024 年 9 月 25 日止，公司已收到 44 名限制性股票授予激励对象以货币资金缴纳的 391,200 股限 制性股票认购款合计人民币 5,875,824.00 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-048 南京磁谷科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常经营情况 经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政 策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序 正常。2024 年上半年，公司实现营业收入 14,989.14 万元，实现归属于母公司所有 者的净利润 832.02 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 224.19 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2024 年半年度报 告》。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024 年10 月23 日、 10 月 24 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券 交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实 ...

贵公司《关于南京磁谷科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉,现就公司询证事项回复如下: 1、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大事项,或处 于筹划阶段的重大事项,包括但不限于正在筹划重大资产重组、发行股份、上市 公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大的事项。 《关于南京磁谷科技股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》的回函 致:南京磁谷科技股份有限公司 吴宁晨 2024年10月24日 2、本人于股票交易异常波动期间(10月23日、10月24日)不存在买卖本 公司股票的情形。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于南京磁谷科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函之签字页) 控股股东、实际控制人: 吴立华 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-047 南京磁谷科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 391,200 股。 本次股票上市流通总数为 391,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于 〈公司 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-046 南京磁谷科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 二届董事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 25.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 450 万元（含），不超过人民币 500 万元（含），回购 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日及 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 450 万元~500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 二届董事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 25.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 450 万元（含），不超过人民币 500 万元（含），回购 期限 ...

重要内容提示： 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-044 南京磁谷科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份金额：南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 资金总额不低于人民币 450 万元（含），不超过人民币 500 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 25.00 元/股（含），未 超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东均回复其未来 3 个月、未来 6 个月暂不 存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-043 南京磁谷科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：2024-040）及《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第二届董事会第十五次会议决议公告 披露的前一交易日（即 2024 年 9 月 24 日）登记在册的前十大股东和前十大无限 售条件股东的名称 ...