证券简称：磁谷科技 证券代码：688448 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年9月20-22日） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 业绩说明会：参与公司2023年半年度业绩说明会的投资 者； 参与单位名称及人员 特定对象调研：博时基金、东吴证券、汇添富基金、长城 ...

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为南京 磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁谷科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就 磁谷科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁 谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1636 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 17,815,300 股，发行价格为 32.90 元/股，募集资金总额为 58,612.34 万元（人 民币，下同），扣除发行费 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-037 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，根据《南京磁谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意， 豁免本次会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时 限的相关情况作出说明。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规 章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办 法》《上海证券交易所科创板股 ...

南京磁谷科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》" )《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关规定,我们作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,现对第二届董事会第七次会议的相关事项发表以下独立意见: 一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见 (一)根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的首次授予日为 2023年 9 月 14日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律、法规以及《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中关于授予日的相关规定。 (七)公司实施本激励计划可有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全 公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人 ...

南京磁谷科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见(截至授予日) 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京磁 谷科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予激励对象名单的核查 意见(截至授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 一、本激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准 的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件及《公司 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-036 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《南京磁谷科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同 意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知 时限的相关情况作出说明。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 独立董事对本议案均发表了明确同 ...

重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开的 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励 对象首次授予限制性股票的议案》，《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限 制性股票授予条件已经成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会确定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授 予日为 2023 年 9 月 14 日，以 15.47 元/股的授予价格向符合授予条件的 49 名激 励对象授予 146.90 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关 于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 2023 年 9 月 14 日 注 3：公司应当在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对象， 超 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标 准确定。 注 4：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 一、2023 年限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限 | 占授予限制 | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 制性股票 | | 计划公告 | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量（万 | 性股票总数 | 时股本总 | | | | | | | 的比例 | | | | | | | 股） | | 额的比例 | | 1 | 吴立华 | 中国 | 董事长 | 10.00 | 6.25% | 0.14% | | 2 | 董继勇 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关 于 南京磁谷科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票的 法律意见书 苏同律证字 2023 第 [273]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel： +86 25 - 83304480 传 真 /Fax： +86 25 - 83329335 邮 编 / P. C .： 2 10019 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2023 第[273]号 致：南京磁谷科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 ...

南京磁谷科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募 集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 40,000.00 万 元（含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚为到期的部分， 下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额 存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署 ...