证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √公司现场接待 □电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 √定期报告说明会 □重要报告说明会 一、机构投资者现场调研 会议时间：2024年5月20日 地点：公司会议室 参与单位名称： 国金证券、交银施罗德、平安人寿、君子兰资本 公司参会人员： 董事、副总经理：张树龙 董事会秘书：孔烽 证券事务代表：孙姱 会议信息 二、2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 会议时间：2024年5月21日 ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 5 | | | 关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 13 | | | 关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 13 | | 议案三 14 | | | 关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案四 19 | | | 关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案五 20 | | | 关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案六 27 | | | 关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案七 28 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 28 | | | 议案八 29 | | | 关于确认 | 2023 年度董事薪酬金额 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √公司现场接待 □电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 □定期报告说明会 □重要报告说明会 参与单位名称 中信建投证券、中银国际证券、摩时资本、安赐资本 会议时间 2024年5月14日 会议地点 光格科技公司会议室 董事、副总经理：张树龙 上市公司 董事会秘书：孔烽 接待人员姓名 财务总监：万全军 证券事务代表：孙姱 一、公司介绍及产品展示 二、交流环节 1. 公司所处海上风电行业的竞争格局和趋势？ 公司海缆资产监控运维管理系统可对多源传感数据进行 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-013 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，为加深投资者与公司的交流互动、增进投资者对公司的了解， 公司计划于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-012 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 深圳光格安捷工业光电有限 公司 | 深圳市安捷工业光电有限公司 | | 法定代表人 | 姜明武 | 魏德刚 | | 注册地址 | 深圳市南山区招商街道沿山 | 深圳市南山区招商街道花果山 | | | 社区南海大道 1065-7 号南山 | 社区南海大道 1052 号至卓飞高 | | | 大厦 700C2 | 大厦（海翔广场）313 | 二、变更后的登记信息： 苏州光格科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司全资子公司深圳光格安捷工业光电有限公司因 其业务发展需要，对其名称、法定代表人、注册地址进行了变更，并取得了深圳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 一、变更内容 1. 名称：深圳市安捷工业光电有限公司 2. 统一社会信用代码：91440 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州光 格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 25 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （5）对公司高级管理人员进行访谈； （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对苏州光格科技股份有限公司（以下简称"光格科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自光格科技发行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就 现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （二）保荐代表人 王建文、李天智 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司2023年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 苏州光格科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、募集资金使用 公司存在于募集资金到账后进行现金管理，而未及时履行审议程序的情形， 针对该事项公司已于 2023 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届 监事会第十次会议对该现金管理进行追认；此外公司存在以募投项目专项账户支 付发行费用的情形，在募集资金使用流程上存在瑕疵，但该事项实质上不存在变 更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。 虽上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本保荐人 仍提请上市公司采取切实有效措施，严格执行募集资金存储、使用等规定，确保 募集资金使用的合规性。 2、经营业绩 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 1 万元，呈增长趋势，公司已在年度报告中披露了 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-007 苏州光格科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177 号文核准，本公司于 2023 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股，每股发行价为 53.09 元，募集资 金总额为人民币 87,598.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,816.83 万元后，实际募 集资金金额为 78,781.67 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023 年度，公司募集资金使用及结存情况如下： 金额单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 875,985,000.00 | | 减：券商承销保荐费（含税） | | | | 69,202,815.00 | | 年 月 2023 | 7 | 19 | 日收到的募集资金金额 | ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立 客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （欧攀） 本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 ...