科捷智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的 1 / 9 第一章 总则 第一条 为进一步完善科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，规范独立董事行为，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《科捷 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会、证券交易所及《公 司章程》等有关规定执行。中国证监会、证券交易所及《公司章程》未作出规定的，适 用本制度。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-044 科捷智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）于 2023 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。 根据 2024 年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过 113,010 万 元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 10,000 万元人 民币，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《科捷智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公司董事 与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-047 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

科捷智能科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议的事前认可意见 我们对公司第一届董事会第十八次会议拟审议的《关于预计 2024年度日常关 联交易的议案》所涉及的相关资料进行了认真审阅,听取了公司的相关说明。根 据《科捷智能科技股份有限公司章程》及《科捷智能科技股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立、客观、公正的判 断立场,发表事前认可意见如下: （一）《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》 公司(含子公司)预计与关联方发生的2024年度日常关联交易预计额度属于 正常商业行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易 遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立 性。 因此,我们一致同意将《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》提交第一 届董事会第十八次会议审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《科捷智能科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八 次会议的事前认可意见》之签署页) （本页无正文，为《科捷智能科技股份有限公司独立董事对第 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-045 科捷智能科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求； 在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对 象提供财务资助。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意使用超募资金 132,899,338.82 元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明 确同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 202 ...

关于第一届董事会第十八次会议的独立意见 我们对公司第一届董事会第十八次会议审议的议案及所涉及的相关资料进 行了认真审阅,听取了公司的相关说明。根据《科捷智能科技股份有限公司章 程》及《科捷智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作 为公司的独立董事,基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下: (一) 《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》 经核查,我们一致认为:公司(含子公司)预计与关联方发生的 2024年度 日常关联交易属于正常商业行为,符合公司经营发展需要,符合公司及全体股东 的利益,该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司及公 司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益, 不会影响公司的独立性。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议 表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关 规定。 科捷智能科技股份有限公司独立董事 因此,独立董事一致同意《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》,并 同意将该议案提交股东大会予以审议。 (二) 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 经核查,我 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-043 科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 （二）《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 4 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于 2023 年 11 月 23 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司（含子公司）预计与关联方发生的 2024 年度日常 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《科捷智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会（以 下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。 根据 2024 年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过 113,010 万 元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 10,000 万元人 民币，向关联人销售商品、提供劳务的 ...