一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024年6月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年6月 14日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主 席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程 的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-047 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-048）。 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司监事会 2024年6月19日 二、监事会会议审议情况 （一）《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份事项符合《中华 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-046 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于2024年6月18日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2024年6月14日以电 子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参加 表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2024年6月19日 董事会同意公司以首发超额募集资金通过上海证券交易所系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股 东 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-045 科捷智能科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●基于对科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推 动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，维护公司价值及股东权益，公 司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议公司以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，并在适宜时机用于出售。 一、提议回购公司股份的情况 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生 2、提议时间：2024 年 6 月 13 日 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归， 维护公司价值及股东权益，公司实际控制人、董事长兼总经理龙 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于对科捷智能科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函[2024]0089 号）（以下简称"《问询函》"）的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷智能科技股 份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）的保荐机构及持续督导机构，会同公司 及年审会计师就《问询函》相关问题逐项进行认真核查落实。现将有关事项报告如下： 1、营业收入 年报显示，公司 2023 年营业收入 11.48 亿元，同比下降 31.2%，智能物流业务和 智能制造业务收入均呈下滑趋势。2024 年一季度，公司实现营业收入 1.51 亿元，同比 大幅上涨。招股说明书显示，2019—2021 年，公司营业收入逐年增长，分别为 4.62 亿 元、8.8 亿元和 12.77 亿元。请公司：1）结合不同业务订单执行交付情况、下游客户 需求变动、公司定价策略调整、产销量变化等，补充披露公司 2023 年营业收入下降原 因、是否和行业可比公司 ...

附件： 普华永道就科捷智能对问询函中提出的相关问题所作回复的专项说明 1、营业收入 年报显示，公司 2023 年营业收入 11.48 亿元，同比下降 31.2%，智能物流业务和 智能制造业务收入均呈下滑趋势。2024 年一季度，公司实现营业收入 1.51 亿元，同比 大幅上涨。招股说明书显示，2019—2021 年，公司营业收入逐年增长，分别为 4.62 亿 元、8.8 亿元和 12.77 亿元。请公司：1）结合不同业务订单执行交付情况、下游客户 需求变动、公司定价策略调整、产销量变化等，补充披露公司 2023 年营业收入下降原 因、是否和行业可比公司同类业务变动趋势一致；2）结合公司上市以来产品应用领域 拓展、客户开拓、新签订单量价变动、产品生产周期变化等，说明公司上市以来截至 本年一季度，营业收入波动的原因及合理性、公司收入确认政策有无变化，公司未来 收入预期及为达预期的具体举措。 回复： 一、公司说明 2023 年度，面对异常复杂多变的国内外环境，在经济增速下行、下游客户需求紧 缩、行业竞争态势激烈等多重因素影响下，报告期内公司业绩承压、业务调整遭遇挑 战。公司营业收入在 2019 年-2022 年持续 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-044 科捷智能科技股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）于 2024 年 5 月 9 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对科捷智能科技股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函[2024]0089 号）（以下简 称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公司与普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道"或"年审会计师"）、国泰君安证券股份有限 公司 （以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）对《问询函》所提及的事项进行了逐 项核查、落实， 现将《问询函》所涉及问题回复如下： 1、营业收入 年报显示，公司 2023 年营业收入 11.48 亿元，同比下降 31.2%，智能物流业务和 智能制造业务收入均呈下滑趋势。2024 年一季度，公司实现营业收入 1.51 亿元，同比 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-043 科捷智能科技股份有限公司 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公 司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含）；回购价格不超过人民币 14.58 元/ 股；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别在 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 11 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is -77.9291 million CNY, leading to a decision not to distribute profits or issue cash dividends [5]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,148.46 million, a decrease of 31.20% compared to CNY 1,669.40 million in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -77.93 million, representing a decline of 187.52% from CNY 89.04 million in the previous year [24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.43, down 171.67% from CNY 0.60 in 2022 [25]. - The company's gross profit margin for 2023 was 11.79%, a decrease of 8.66 percentage points compared to the previous year [28]. - The company's main business revenue decreased by 31.97% to 112,588,000 RMB, while the main business cost decreased by 24.13% to 100,169,000 RMB [122]. - The company reported a revenue of 114,846,000 RMB, a decrease of 31.20% year-on-year [117]. Revenue and Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15% [18]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% [18]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on smart technology solutions [18]. - The company signed new orders exceeding 2.3 billion RMB in 2023, an increase of approximately 45% year-on-year, laying a solid foundation for future performance [43]. - The company achieved a historical high in new order volume in 2023, indicating a positive outlook for future performance [26]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on enhancing automation technologies [18]. - Research and development expenses accounted for 6.37% of operating revenue, an increase of 2.85 percentage points from 3.52% in 2022 [26]. - Total R&D expenses increased by 24.41% year-over-year, reaching ¥73,118,900.20, with R&D expenses as a percentage of revenue rising from 3.52% to 6.37%, an increase of 2.85 percentage points [88]. - The number of R&D personnel increased to 371, representing 41.22% of the total workforce, up from 36.94% in the previous period [95]. Operational Efficiency - The company aims to implement a new ERP system to streamline operations, projected to reduce operational costs by 10% [18]. - A new logistics partnership is expected to improve delivery efficiency by 15% [18]. - The company is focused on optimizing supply chain models and advancing digital transformation initiatives as part of its strategic response to market challenges [43]. - The company is committed to improving profitability by optimizing cost management and enhancing digital capabilities across all business segments [166]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years [18]. - The company aims to enhance its market position in the smart logistics sector while expanding its smart manufacturing business, targeting significant growth in the new energy sector [163]. - The company recognizes the significant potential for growth in overseas markets, particularly in emerging markets like Russia, India, and Turkey [162]. Risk Management - The company has detailed various operational risks in the report, emphasizing the importance of risk management [4]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, cautioning investors about potential uncertainties in future development plans [6]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly in steel and other commodities, which could affect production costs and delivery timelines [109]. Corporate Governance - The company has a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making processes [174]. - The company is committed to maintaining transparency and compliance in its corporate governance practices [174]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were passed without any rejections [174]. Employee Development - The company emphasizes talent development, having built a strong team of technical and management personnel to support efficient R&D and operations [4]. - A comprehensive training system is in place to foster a learning environment, focusing on personal growth and overall company development [199]. - The company invests significant resources in employee training and career development to ensure a solid talent foundation for sustainable growth [200]. Strategic Acquisitions - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its logistics capabilities, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose [18]. - The company acquired 100% equity of KJ High-tech Equipment, obtaining 100 acres of land and factory buildings for future expansion projects [52]. - A proposal to acquire 100% equity of Qingdao Ruankong Intelligent Equipment Co., Ltd. and increase its capital was approved in April 2023 [192]. Technological Innovation - The company is committed to continuous innovation in intelligent manufacturing technologies, ensuring that its products remain competitive in a rapidly evolving market [81]. - The company has developed core technologies in intelligent logistics and manufacturing, including adaptive control systems that can achieve a throughput of 3,600 items per hour in automated sorting [81]. - The company is focusing on developing a digital operation platform and performance evaluation system to strengthen supply chain management [167].

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-038 科捷智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,010,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,010,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.2885 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.2885 | （四） 表决方 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-039 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 经审议，公司监事会同意选举李晓彬女士为公司第二届监事会主席，任期自 本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于2024年5月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年5 月20日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共 同推举李晓彬女士主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规 范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 因情况紧急，监事会同意豁免临时监事会召开前五天通知全体监事事宜，并 同意于2024年5月20日召开第二届监事会第一次会议。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...