证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-090 科捷智能科技股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，科捷智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周 四）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-090 科捷智能科技股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，科捷智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周 四）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 ...

公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚 实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平 和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质 量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 科捷智能科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资价 值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的方式 第三条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综 合运用下列方式促进公司投资价值合 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-085 科捷智能科技股份有限公司 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024年11月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年11 月12日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章 程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 监事会认为：公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程 序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将用于注销并 减少公司注册资本，有利于维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强 投资者的信心，促进公司稳定可持续发展。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-087 科捷智能科技股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 重要内容提示： 风险提示：本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政 府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以 及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性；新加坡科捷成立后可能面临市场 风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在新加坡投资设立科捷集 团新加坡有限公司，投资金额为 70 万美元。 2、董事会审议情况 本次对外投资已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同时公司董事会 授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架 构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司及孙公司、申请境外投资备案登 记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理 其他与本事项相关的一切事宜。本次投资事项无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。 二、投资 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司 股份及其变动信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有及买卖公司股份的管理工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所的 有关规定和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接 或间接持有的公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员持有公司股份比例超过百 分之五的，还应当遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》对于大股东减 持公司股份的相关规定。 第三条 公司董事、监 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-084 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于制订公司<市值管理制度>的议案》 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于2024年11月21日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月12日以 电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 董事会同意公司以公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金通过上 海证券交易所系统以集中竞价 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-086 科捷智能科技股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万 元（含）。 ● 回购股份价格：不超过 15.77 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回 购方案决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 经公司发函确认，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东深圳市顺丰投资有限 公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公 司股票的计划。 公司持股 5%以上股东青岛易元投资有限公司、邹振华在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在减持公司股票的计 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-089 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日（星期五） 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 05 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 dm@kengic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 ...