科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （一）薪酬与考核委员会负责领导、组织对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责并向其报告工作。 为保证科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《科捷智能科技股份有限公司章程》的规定， 并结合公司的实际情况，特制定《科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《科捷智能科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"、"本公司"、"公司"或 "上市公司"）向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票及从二级市场回购 的公司人民币A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票及从二级市场回购 的公司人民币A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-010 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 20 日 ...

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； 科捷智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及规 范性文件和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-003 科捷智能科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●基于对科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推 动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，同时，完善公司长效激励机制， 实现公司高质量可持续发展，公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议 公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于股权激励。 ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 公司将采取措施切实落实"提质增效重回报"行动，努力通过推动业务增长、提 升盈利能力，规范公司治理，积极加强与投资者有效沟通，保障投资者合法权益， 维护公司资本市场形象。 一、提议回购公司股份的情况 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-001 科捷智能科技股份有限公司 关于实际控制人受让员工持股平台部分财产份额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）收 到公司股东青岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷投资"）、青岛 科捷英豪投资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷英豪"）、青岛科捷英贤投 资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷英贤"）、青岛科捷英才投资管理中心 （有限合伙）（以下简称"科捷英才"，科捷投资、科捷英豪、科捷英贤、科捷英 才以下合称"公司员工持股平台"）及公司实际控制人龙进军先生的通知，公司 员工持股平台的部分有限合伙人（以下合称"本次财产份额转让方"）与青岛科 捷英华投资中心（有限合伙）（以下简称"科捷英华"）签订了《合伙份额转让协 议》，并已完成工商变更手续。现将相关情况公告如下： 一、员工持股平台财产份额转让的基本情况 根据公司员工持股平台《合伙协议》的约定，有限合伙人可以将其在合伙 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-049 科捷智能科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,880,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.0638 | | 比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见 书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应 的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出 具法律意见如下： 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 根据科捷智能科技股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《证券事务常年法律服务合同》的约定及受本 所指派，本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《科捷 智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东 大会的召集 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 7 | | 议案二、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 9 | | 议案三、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 11 | | 议案四、关于修订公司部分治理制度的议案 20 | 科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。 二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场 办理签到手续 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-046 科捷智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 及修订公司部分治理制度的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等监管文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 | | 有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的 | 本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司 | | 本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后 | 股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖 | | 六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入， | 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归 | | 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 | 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 | | 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 | 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之 | ...