附件： 普华永道就科捷智能对问询函中提出的相关问题所作回复的专项说明 1、营业收入 年报显示，公司 2023 年营业收入 11.48 亿元，同比下降 31.2%，智能物流业务和 智能制造业务收入均呈下滑趋势。2024 年一季度，公司实现营业收入 1.51 亿元，同比 大幅上涨。招股说明书显示，2019—2021 年，公司营业收入逐年增长，分别为 4.62 亿 元、8.8 亿元和 12.77 亿元。请公司：1）结合不同业务订单执行交付情况、下游客户 需求变动、公司定价策略调整、产销量变化等，补充披露公司 2023 年营业收入下降原 因、是否和行业可比公司同类业务变动趋势一致；2）结合公司上市以来产品应用领域 拓展、客户开拓、新签订单量价变动、产品生产周期变化等，说明公司上市以来截至 本年一季度，营业收入波动的原因及合理性、公司收入确认政策有无变化，公司未来 收入预期及为达预期的具体举措。 回复： 一、公司说明 2023 年度，面对异常复杂多变的国内外环境，在经济增速下行、下游客户需求紧 缩、行业竞争态势激烈等多重因素影响下，报告期内公司业绩承压、业务调整遭遇挑 战。公司营业收入在 2019 年-2022 年持续 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-044 科捷智能科技股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）于 2024 年 5 月 9 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对科捷智能科技股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函[2024]0089 号）（以下简 称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公司与普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道"或"年审会计师"）、国泰君安证券股份有限 公司 （以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）对《问询函》所提及的事项进行了逐 项核查、落实， 现将《问询函》所涉及问题回复如下： 1、营业收入 年报显示，公司 2023 年营业收入 11.48 亿元，同比下降 31.2%，智能物流业务和 智能制造业务收入均呈下滑趋势。2024 年一季度，公司实现营业收入 1.51 亿元，同比 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-043 科捷智能科技股份有限公司 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公 司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含）；回购价格不超过人民币 14.58 元/ 股；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别在 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 11 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is -77.9291 million CNY, leading to a decision not to distribute profits or issue cash dividends [5]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,148.46 million, a decrease of 31.20% compared to CNY 1,669.40 million in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -77.93 million, representing a decline of 187.52% from CNY 89.04 million in the previous year [24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.43, down 171.67% from CNY 0.60 in 2022 [25]. - The company's gross profit margin for 2023 was 11.79%, a decrease of 8.66 percentage points compared to the previous year [28]. - The company's main business revenue decreased by 31.97% to 112,588,000 RMB, while the main business cost decreased by 24.13% to 100,169,000 RMB [122]. - The company reported a revenue of 114,846,000 RMB, a decrease of 31.20% year-on-year [117]. Revenue and Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15% [18]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% [18]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on smart technology solutions [18]. - The company signed new orders exceeding 2.3 billion RMB in 2023, an increase of approximately 45% year-on-year, laying a solid foundation for future performance [43]. - The company achieved a historical high in new order volume in 2023, indicating a positive outlook for future performance [26]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on enhancing automation technologies [18]. - Research and development expenses accounted for 6.37% of operating revenue, an increase of 2.85 percentage points from 3.52% in 2022 [26]. - Total R&D expenses increased by 24.41% year-over-year, reaching ¥73,118,900.20, with R&D expenses as a percentage of revenue rising from 3.52% to 6.37%, an increase of 2.85 percentage points [88]. - The number of R&D personnel increased to 371, representing 41.22% of the total workforce, up from 36.94% in the previous period [95]. Operational Efficiency - The company aims to implement a new ERP system to streamline operations, projected to reduce operational costs by 10% [18]. - A new logistics partnership is expected to improve delivery efficiency by 15% [18]. - The company is focused on optimizing supply chain models and advancing digital transformation initiatives as part of its strategic response to market challenges [43]. - The company is committed to improving profitability by optimizing cost management and enhancing digital capabilities across all business segments [166]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years [18]. - The company aims to enhance its market position in the smart logistics sector while expanding its smart manufacturing business, targeting significant growth in the new energy sector [163]. - The company recognizes the significant potential for growth in overseas markets, particularly in emerging markets like Russia, India, and Turkey [162]. Risk Management - The company has detailed various operational risks in the report, emphasizing the importance of risk management [4]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, cautioning investors about potential uncertainties in future development plans [6]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly in steel and other commodities, which could affect production costs and delivery timelines [109]. Corporate Governance - The company has a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making processes [174]. - The company is committed to maintaining transparency and compliance in its corporate governance practices [174]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were passed without any rejections [174]. Employee Development - The company emphasizes talent development, having built a strong team of technical and management personnel to support efficient R&D and operations [4]. - A comprehensive training system is in place to foster a learning environment, focusing on personal growth and overall company development [199]. - The company invests significant resources in employee training and career development to ensure a solid talent foundation for sustainable growth [200]. Strategic Acquisitions - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its logistics capabilities, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose [18]. - The company acquired 100% equity of KJ High-tech Equipment, obtaining 100 acres of land and factory buildings for future expansion projects [52]. - A proposal to acquire 100% equity of Qingdao Ruankong Intelligent Equipment Co., Ltd. and increase its capital was approved in April 2023 [192]. Technological Innovation - The company is committed to continuous innovation in intelligent manufacturing technologies, ensuring that its products remain competitive in a rapidly evolving market [81]. - The company has developed core technologies in intelligent logistics and manufacturing, including adaptive control systems that can achieve a throughput of 3,600 items per hour in automated sorting [81]. - The company is focusing on developing a digital operation platform and performance evaluation system to strengthen supply chain management [167].

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-038 科捷智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,010,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,010,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.2885 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.2885 | （四） 表决方 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-039 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 经审议，公司监事会同意选举李晓彬女士为公司第二届监事会主席，任期自 本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于2024年5月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年5 月20日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共 同推举李晓彬女士主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规 范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 因情况紧急，监事会同意豁免临时监事会召开前五天通知全体监事事宜，并 同意于2024年5月20日召开第二届监事会第一次会议。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-040 科捷智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）于2024年5月 20日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立 董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年5月20日召开的职工 代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会，完 成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开了第二届 董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事 长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席，并聘任了高级管 理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第二届董事会董事选举情况 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对科捷智能 核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、高级管理人员、核心技术人员变动的具体情况 原核心技术人员刘鹏先生因工作重心主要转移至公司售前规划工作，不再从 事公司研发工作，因此不再认定为核心技术人员；新增认定孙袁先生为公司核心 技术人员。 （一）原核心技术人员的具体情况 1、刘鹏先生简历 刘鹏，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 9 月至 2002 年 7 月担任上海港机股份有限公司初级工程师；2002 年 7 月 至 2007 年 3 月担任上海高惠物流 ...

6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pudon g New Area, Shanghai 200120 China 电话/Tel:+862160613666 传真/Fax:+862160613555 www zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 - | - 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意本法律意见 书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告,并对本法律意见书承担相应 的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神,对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证,现出 具法律意见如下: 致:科捷智能科技股份有限公司 根据科捷智能科技股份有限公司(以下简称公司)与北京市中伦(上海)律 师事务所(以下简称本所)签订的《证券事务常年法律服务合同》的约定及受本 所指派,本所律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-041 科捷智能科技股份有限公司 关于核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）根据 战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，对 公司组织架构进行统一调整。刘鹏先生因职务调整，不再认定为公司核心技术人 员。 1、刘鹏先生简历 刘鹏，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 9 月至 2002 年 7 月担任上海港机股份有限公司初级工程师；2002 年 7 月 至 2007 年 3 月担任上海高惠物流技术工程有限公司电气工程师；2007 年 3 月至 2015 年 3 月担任德马泰克国际贸易（上海）有限公司控制经理。2015 年 3 月至 2020 年 12 月担任公司副总经理，2020 年 12 月至 2024 年 4 月担任公司海外事业 部副总经理，20 ...