6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pudon g New Area, Shanghai 200120 China 电话/Tel:+862160613666 传真/Fax:+862160613555 www zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 - | - 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意本法律意见 书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告,并对本法律意见书承担相应 的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神,对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证,现出 具法律意见如下: 致:科捷智能科技股份有限公司 根据科捷智能科技股份有限公司(以下简称公司)与北京市中伦(上海)律 师事务所(以下简称本所)签订的《证券事务常年法律服务合同》的约定及受本 所指派,本所律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-041 科捷智能科技股份有限公司 关于核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）根据 战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，对 公司组织架构进行统一调整。刘鹏先生因职务调整，不再认定为公司核心技术人 员。 1、刘鹏先生简历 刘鹏，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 9 月至 2002 年 7 月担任上海港机股份有限公司初级工程师；2002 年 7 月 至 2007 年 3 月担任上海高惠物流技术工程有限公司电气工程师；2007 年 3 月至 2015 年 3 月担任德马泰克国际贸易（上海）有限公司控制经理。2015 年 3 月至 2020 年 12 月担任公司副总经理，2020 年 12 月至 2024 年 4 月担任公司海外事业 部副总经理，20 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2024, the company signed new orders worth 540 million yuan, representing a year-on-year growth of 50.9% [2] - The overall gross profit margin for 2023 was 11.79%, a decrease of 8.66 percentage points compared to the previous year [6] - The gross profit margin for the overseas logistics business was 33.48%, while the domestic logistics business faced a decline of 9.47 percentage points [3][6] Group 2: Business Segments - The company’s overseas order amounts for 2021, 2022, and 2023 were 390 million yuan, 490 million yuan, and 630 million yuan respectively, with Q1 2024 showing a new order of 354 million yuan [4][6] - The company is focusing on three main business segments: smart logistics, smart manufacturing, and new energy [5][6] Group 3: Market Strategy - To maintain market share amidst increasing competition, the company adjusted pricing strategies for certain products [3][6] - The company plans to enhance its international business presence and has established projects in various countries, including India, South Korea, and Turkey [4][6] Group 4: Future Outlook - The company aims to complete projects related to the expansion of smart logistics and manufacturing systems in 2024, along with the establishment of a digital factory [5] - There are no current plans for additional financing through private placements, but the company will comply with disclosure obligations if such plans arise [6][7]

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案 | 2：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 11 | | 议案 | 3：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 15 | | 议案 | 4：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 16 | | 议案 | 5：《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 24 | | 议案 | 6：《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 25 | | 议案 | 7：《关于申请 2024 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》 26 | | 议案 | 8：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 27 | | 议案 | 9：《 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-036 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理龙 进军先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~60,000,000 元 30,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 3,879,494 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1452% | | 累计已回购金额 | 36,929,139.47 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.09 元/股 8.31 | 一、 回购股份的基本情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公 司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-037 科捷智能科技股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年度集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 会议召开方式：通过全景网线上平台同步直播互动 董事长兼总经理：龙进军 董事会秘书兼财务总监：陈吉龙 独立董事：常璟 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:30 前访问 https: //ir.p5w.net/zj/ 或扫描公告正文二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-035 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对科捷智能 2023 年度募集资金的存放和实 际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字 [2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元， 扣 除 发 行 费 用 人 民 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 i- 本人常璟,已充分了解并同意由提名人科捷智能科技股份有 限公司董事会提名为科捷智能科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任科捷智能科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

科捷智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期召开、 由公司全部独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会、专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）审议独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...