科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （一）薪酬与考核委员会负责领导、组织对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责并向其报告工作。 为保证科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《科捷智能科技股份有限公司章程》的规定， 并结合公司的实际情况，特制定《科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-008 科捷智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票及从二级市场回购的公司人 民币 A 股普通股股票 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为 公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票及从二级市场回购的公 司人民币 A 股普通股股票。 若本激励计划所涉及标的股票的来源方式为公司从二级市场回购的公司人 民币 A 股普通股股票，则相关股份为根据公司 2024 年 3 月 4 日召开的第一届董 事会第十九次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实 "提质增效重回报"行动方案的议案》而回购的公司股份，本次回购资金总额不 低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-003 科捷智能科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●基于对科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推 动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，同时，完善公司长效激励机制， 实现公司高质量可持续发展，公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议 公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于股权激励。 ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 公司将采取措施切实落实"提质增效重回报"行动，努力通过推动业务增长、提 升盈利能力，规范公司治理，积极加强与投资者有效沟通，保障投资者合法权益， 维护公司资本市场形象。 一、提议回购公司股份的情况 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-001 科捷智能科技股份有限公司 关于实际控制人受让员工持股平台部分财产份额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）收 到公司股东青岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷投资"）、青岛 科捷英豪投资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷英豪"）、青岛科捷英贤投 资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷英贤"）、青岛科捷英才投资管理中心 （有限合伙）（以下简称"科捷英才"，科捷投资、科捷英豪、科捷英贤、科捷英 才以下合称"公司员工持股平台"）及公司实际控制人龙进军先生的通知，公司 员工持股平台的部分有限合伙人（以下合称"本次财产份额转让方"）与青岛科 捷英华投资中心（有限合伙）（以下简称"科捷英华"）签订了《合伙份额转让协 议》，并已完成工商变更手续。现将相关情况公告如下： 一、员工持股平台财产份额转让的基本情况 根据公司员工持股平台《合伙协议》的约定，有限合伙人可以将其在合伙 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见 书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应 的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出 具法律意见如下： 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 根据科捷智能科技股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《证券事务常年法律服务合同》的约定及受本 所指派，本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《科捷 智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东 大会的召集 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-049 科捷智能科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,880,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.0638 | | 比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 7 | | 议案二、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 9 | | 议案三、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 11 | | 议案四、关于修订公司部分治理制度的议案 20 | 科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。 二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场 办理签到手续 ...

科捷智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的 1 / 9 第一章 总则 第一条 为进一步完善科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，规范独立董事行为，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《科捷 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会、证券交易所及《公 司章程》等有关规定执行。中国证监会、证券交易所及《公司章程》未作出规定的，适 用本制度。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-044 科捷智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）于 2023 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。 根据 2024 年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过 113,010 万 元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 10,000 万元人 民币，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易 ...

科捷智能科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议的事前认可意见 我们对公司第一届董事会第十八次会议拟审议的《关于预计 2024年度日常关 联交易的议案》所涉及的相关资料进行了认真审阅,听取了公司的相关说明。根 据《科捷智能科技股份有限公司章程》及《科捷智能科技股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立、客观、公正的判 断立场,发表事前认可意见如下: （一）《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》 公司(含子公司)预计与关联方发生的2024年度日常关联交易预计额度属于 正常商业行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易 遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立 性。 因此,我们一致同意将《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》提交第一 届董事会第十八次会议审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《科捷智能科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八 次会议的事前认可意见》之签署页) （本页无正文，为《科捷智能科技股份有限公司独立董事对第 ...