证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-031 科捷智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案亦经 第一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。根据《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交 公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、具体授权内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包 括但 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"、"上市公司"或"公司"） 持 续督导工作的保荐机构，负责科捷智能上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 保荐机构已与公司签订《保 | | | | 荐协议》，该协议明确了双 | | | | 方在持续督导期间的 ...

关于科捷智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科捷智能科技股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（21）2323 8888 普华永道 关于科捷智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1763号 (第一页,共二页) 科捷智能科技股份有限公司董事会: 我们审计了科捷智能科技股份有限公司(以下简称"科捷智能")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 4月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10131 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是科捷智能管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度科捷智 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-030 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金管理情况 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字 [2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为 人民币 891,371,096.07 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 9 月 9 日到 位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中 天验字(2022)第 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人康锐,已充分了解并同意由提名人科捷智能科技股份有 限公司董事会提名为科捷智能科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任科捷智能科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-026 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，全票审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度不派发现金红利， 不进行资本公积转增股本，不送红股，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案 为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议、第一 届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2023 年度不进行现金分红，主要是基于行业及企业发展阶段、公司 经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等 因素的 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为康锐、常璟、王春黎。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事康锐、常璟、王春黎的任职经历及个人签署的相关自查 文件，上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王春黎，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2004 年 8 月至 2005 年 9 月担任中国移动股份有限公司成都分公司客户经 理；2005 年 10 月至 2013 年 10 月担任中国电信股份有限公司深圳分公司国际业 务部业务主管；2013 年 12 月至 2018 年 2 月担任上海银行股份有限公司深圳分 行公司业务部副经理；2018 年 3 月至 2019 年 10 月担任深圳必康新医药科技有 限公 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人出席董事 会会议和股东大会会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人康锐，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1990 年 4 月至 1999 年 7 月历任北京航空航天大学可靠性与系统工程学 院助教、讲师、副教授。1999 年 8 月至今担任北京航空航天大学工程可靠性与 系统工程学院教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、战略委员会委员、提 名委员会委员 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人常璟，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1996 年 7 月至 2000 年 8 月担任青岛大学师范学院财务处科员；2000 年 9 月至 2003 年 9 月担任青岛大学财务处综合管理科科员。2003 年 10 月至今历 任青岛大学经济学院财政系讲师、副教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、 董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人还担任青岛青禾人造 ...