有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 2023 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中和 2023 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （三）规模情况 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市 ...

有研粉末新材料股份有限公司关于2023年度关联交 易确认和2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-007 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵 循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次日 常关联交易预计金额合计 222,357,136.40 万元，本次关联交易为向关联人租赁 房屋、采购商品、销售商品、接受服务等。出席本次会议的董事对各关联 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵贺春） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 赵贺春,男，1962年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕 业于中南大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师， 北京市先进会计工作者。1983年8月至2022年10月任教于北方工业大 学经济管理学院会计系。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、 北京淳中科技股份有限公司独立董事。2018年12月至今任有研粉材独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 ...

有研粉末新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-009 （一）机构信息 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：信永中和） ●有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和作为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期 均为一年。该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-003 有研粉末新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关的法律、 法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、 《公司章程》或出现损害股东权益及公司利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票回避，0 ...

有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曲选辉） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曲选辉先生，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士 学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。 现任北京科技大学教授、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、 中钨高新材料股份有限公司独立董事。2022年1月至今任有研粉材独 立董事。是否存在影响独立性的情况 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 的有关规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）2023 年履职 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第二届审计委员会由 5 名董事组成，分别为赵贺春、贺会军、 卢晓军、郭华、曲选辉，其中赵贺春、郭华、曲选辉为独立董事，赵贺春担任主 任委员。以下是审计委员会委员基本情况： 赵贺春先生：独立董事，1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师，北京市先 进会计工作者。1983 年 8 月至 2022 年 10 月任教于北方工业大学经济管理学院 会计系。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司 独立董事。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事。 郭 华先生：独立董事，1963 年 3 月出生，中国籍， ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-012 有研粉末新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称有研粉材或公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事 宜的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营资金需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，董事会拟提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票。 一、发行股票具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%， ...

有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郭华） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭华，男，1963年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共 党员，毕业于中国政法大学，法学博士学位，律师执业资格。1992 年12月到 2006年7月任山东省枣庄市中级人民法院民二庭庭长，负责 民商案件审判。2006年至今任中央财经大学诉讼学、金融学教授、博 士生导师，诉讼法学、金融学博士后合作导师，法学院学术委员会、 学位委员会委员。现任国合通用测试评价认证股份公司独立董事。 2018年12月至今任有研粉材独立董事。 （ ...

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目募集资 金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下： | | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币 318,600,000 元，扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元（不含税），募集资金净额 为人民币 283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位，天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了"天职业字[2021]13158 号"《验资报告》。 二、募集资金使用情况 长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核 ...