有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 师事务所 olic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA16B0078 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是有研粉材公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 有研粉末新材料股份有限公司(以下简称有研粉材公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-106 | 联系电话: T事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 审计报告 XYZH/2024BJAA16B0077 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了有研粉末新材料股份有限公司(以下简称"有研粉材公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报 ...

2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 certified public accountants Donachena Dis 有研粉末新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA16F0162 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东: 我们对后附的有研粉末新材料股份有限公司(以下简称"有研粉材公司")关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 有研粉材公司管理层的责任是按照中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》及相关规定编制募集资金 年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 有研粉末新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688456 公司简称：有研粉材 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-004 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为人民 币 87,099,691.28 元， ...

有研粉末新材料股份有限公司董事会审计委员 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 2023 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永 中和）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会对 信永中和会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责并出具报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-011 有研粉末新材料股份有限公司 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司 治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，本方案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第八次 会议审议通过，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 公司独立董事津贴为 9.6 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2.非独立董事薪酬方案 专职董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确 定。 在公司 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 1-2 专项说明 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | | ( ) = | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie ShineWing +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明(续) XYZH/2024BJAA16F0220 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研粉末新材料股份有限 ...