第一章 总则 第一条 为了促进美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《公司法》、 美芯晟科技（北京）股份有限公司 独立董事制度 《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等相 关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《美芯晟科技 （北京）股份有限公司章程》 公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 -1- 美芯晟科技（北京）股份有限公司 独立董事制度 第二章 独立董事的任职资格和条件 第五条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具有良好的个人品德，不存在重 大失信等不良记录，并已取得独立董事资格证书。 （以下简称"公司章程" ...

General Provisions - The company establishes a management system for the shares held and traded by its directors and senior management to enhance oversight and clarify procedures [1][2] - The shares held by directors and senior management include those registered in their names and those held through others' accounts [2] Information Reporting - The company secretary is responsible for managing the identity and shareholding data of directors and senior management, ensuring quarterly checks on share trading disclosures [4] - Directors and senior management must report their shareholding information within two trading days of any changes [5][6] Trading and Disclosure of Shares - Directors and senior management must notify the board secretary of their trading plans in writing before executing trades, and the board must assess any potential risks [10] - Any changes in shareholding must be reported within two trading days, including details such as pre-trade share quantity and post-trade share quantity [11][12] Share Transfer Restrictions - Directors and senior management are prohibited from transferring shares under specific conditions, such as within one year of the stock's listing or within six months after leaving the company [5][6] - The company may impose longer transfer restrictions or lower transfer ratios through its articles of association [6] Trading Limitations - Directors and senior management are restricted from trading shares during certain periods, including 15 days before annual and semi-annual reports [10][12] - They are also prohibited from engaging in derivative trading based on the company's shares [9][12] Legal Responsibilities and Penalties - Violations of the management system by directors and senior management may result in penalties from regulatory authorities, with financial penalties ranging from 5% to 10% of the involved trading amount [12][13] - The company retains the right to interpret the management system and make amendments as necessary [13]

Core Viewpoint - The document outlines the external guarantee management system of Meixinsheng Technology (Beijing) Co., Ltd., aiming to regulate external guarantee behaviors, control risks, and ensure asset safety in compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - The external guarantee refers to the guarantees provided by the company for others, including guarantees for its controlling subsidiaries [1]. - External guarantees must be approved by the company's board of directors or shareholders' meeting [1]. - The system applies to the company and its wholly-owned subsidiaries, with controlling subsidiaries required to notify the company of any guarantees made [1]. Group 2: Approval Authority for External Guarantees - Certain guarantee matters must be approved by the shareholders' meeting after being reviewed by the board, including guarantees exceeding 10% of the latest audited net assets and total guarantees exceeding 50% of the latest audited net assets [2]. - Guarantees for shareholders, actual controllers, and their related parties require abstention from voting by the related shareholders [2]. Group 3: Approval Process for External Guarantees - The finance department is responsible for the external guarantee process, including conducting credit analysis and risk assessment of the guaranteed entities [3][4]. - Guarantees must be submitted to the board for approval after the finance department's written report [4]. - The board must carefully analyze the financial and operational status of the guaranteed party before making a decision [4]. Group 4: Management of Guarantee Contracts - Approved guarantee projects must have written contracts that comply with relevant laws, specifying the scope of debt, guarantee responsibilities, and duration [5]. - The company must continuously monitor the situation of the guaranteed party and report regularly to the board [5][6]. Group 5: Information Disclosure - The company must fulfill its information disclosure obligations regarding external guarantees as per legal and regulatory requirements [6]. - Decisions made by the shareholders' meeting or board regarding external guarantees must be announced promptly [6]. Group 6: Accountability - Directors and senior management who violate the approval procedures for guarantee contracts may be liable for damages and face legal consequences if criminal activities are involved [7].

美芯晟科技（北京）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保护美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确公司股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据 《公司法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《美芯晟科技（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之 ...

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-029 美芯晟科技（北京）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件形式发出，并于 2025 年 6 月 4 日在公司 会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司使用自有资金、自有外汇、 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-032 美芯晟科技（北京）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 ? 股东大会召开日期：2025年6月25日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-033 美芯晟科技（北京）股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2025-003）。 二、回购股份的进展情况 | 回购方案首次披露日 | 2025/1/18 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 月 16 1 月 | 1 | 日~2026 | 年 | 15 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500万元~5,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,217,636股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0917% | | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,001.00 万股，每股发行价格 为人民币 75.00 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除发行费用人民 币 12,426.69 万元，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述资金已全 部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同 验字（2023）第 110C000231 号《验资报告》验证。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。 1 二、募集资金投资项目情况 根据公司《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项 目： 单位：万元 | ...

| | | 中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）为美芯晟科技（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"或"美芯晟"）的持续督导机构。美芯晟 于2025年5月21日收到由贵所下发的《关于美芯晟科技(北京)股份有限公司2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0142 号）（以下简 称"问询函"）。本持续督导机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对问询函中需持续督导机构发表意见的事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称和释义与《美芯晟科技（北京）股份有 限公司 2024 年年度报告》中的简称和释义具有相同含义。在本核查意见中，若 合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 问题 1、关于经营业绩 2 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露工作，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《上市公司章 程指引》和本公司章程制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生较大影响或者对投资者决策有较大影响的信息 以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的信息，主要包括： （一） 公司的定期报告，包括中期报告、年度报告、季度报告； （二） 公司的临时报告，包括股东会公告、董事会公告； （三） 公司的招股说明书、募集说明书及上市公告书； （四） 公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派 出机构、公司股票挂牌交易所在证券交易所 ...