中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对美芯晟首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股 （A 股）股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为 80,010,000 股，其中有限售条件流 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-052 美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,346,100 股。 本次股票上市流通总数为 5,346,100 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科 技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股 （A 股）股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为 80,010,000 股，其中有限售条件流通股 61,961,683 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-051 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 47,061 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0422% | | 累计已回购金额 | 万元 118.50 | | 实际回购价格区间 | 元/股~25.24 元/股 24.97 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-050 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将披露董事会公告回购股份决议前一个交易日（2024 年 7 月 8 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告 如下： | | 序号 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-046 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议的公告 本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购后的股份将在披 露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售， 并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 五次会议的会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHEN ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-048 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购后 的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交 易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。公司如未能 在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家相关政策 调整，则回购方案按调整后的政策实施； 经自查，截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东 WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED、珠海横琴博瑞芯投资合伙企业（有限合伙）在未来 6 个月存在减 持公司股份的可能，尚无明确的减持计划。上述股东承诺未来若实施股份减持， 将配合公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-047 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数 量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《美芯晟科技（北 京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。本次 调整限制性股票授予价格及授予数量事项不会对公司财务状况和经营成果产生 实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，公司监事 ...

上海君澜律师事务所 关于 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及数量相关事项 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及数量相关事项之 法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受美芯晟科技（北京）股份 有限公司（以下简称"公司"或"美芯晟"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《美芯晟科技（北京） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就美芯晟调整本次激励计划调整授予价格及数量 （以下简称"本次调整"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对美芯晟使用部分超募资金回购股份事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格 为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除相关发行费用人 民币 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集 资金已全部到 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-049 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第十次会议，审议通过《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）等相关规定和公 司 2023 年年度股东大会的授权，对本次激励计划的授予价格及授予数量进行调 整，其中首次及预留授予价格由 29.11 元/股调整为 20.72 元/股，首次授予的限制 性股票数量由 120 万股调整为 168 万股，预留授予的限制性股票数量由 30 万股 调 ...