哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对公司 2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）的资质及工作情况进行 监督，详细情况如下： （二）在审计期间，审计委员会与致同会计师事务所进行了 充分的沟通，且听取了致同会计师事务所关于公司审计内容的相 关调整事项及审计过程中发现的问题，并在了解相关情况后及时 解决问题，督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作中出现 不合规的情形。 一、资质审查情况 审计委员会对致同会计师事务所及项目人员的专业资质、业 务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及 其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 （一）审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-006 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年度先进轨道交通专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互 动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参加由上交所主办的 2023 年度先 进轨道交通专场集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投 资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上互动交流。 会议限行交流时间：2024 ...

陈双武先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋 予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对陈双武 先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-005 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事陈双武先生递交的书面辞职报告。陈双武先生因工作原因申请辞去公司第一 届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，陈双武先生未持有公 司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，陈双武先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，陈双武先生辞职不会导致公司董事会人数低于 法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营 产生影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等 ...

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-004 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年3月11日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任 公司副总经理的议案》，具体情况如下： 董事会同意聘任车洪雨先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起任职，任 期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。车洪雨先生具备与其行 使职权相适应的任职条件。不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通 报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。任职资格合法，聘任程序合规。 车洪雨先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-003 展规划，经公司管理层研究，新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生为核心 技术人员。 （一）核心技术人员新增认定情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈铁科技"）核 心技术人员任崇巍先生因身体原因离任，将不再被认定为核心技术人员。同时，结合 行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略，为进一步完善研发管理体系， 加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标 的实现，公司新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生为公司核心技术人员。 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、 知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素 质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经营工作均 照 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技核心技术人员调整的事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员任崇巍先生因身体原因离任，公司不再认定任崇巍先生为 核心技术人员。同时，为进一步完善公司的研发管理体系，加强研发技术水平和 创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，基于公司 的战略发展规划，经公司管理层研究，新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志 先生核心技术人员。 （一）核心技术人员新增认定情况 结合郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生的任职履历以及对公司核心技术和 业务发展贡献等相关因素 ...

[Table_InvestInfo] | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------| | | | | 03 [ Table_StockInfo 月 05 日收盘价（元） ] | 8.70 | | 52 周股价波动（元） | 7.05-11.06 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 480/116 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 市场表现 | 4176/1006 | | --- | |--------------------------------------| | | | 分析师 [Table_AuthorInfo] : 杨林 | | Tel:(021)23183969 | | Email:yl11036@haitong.com | | 证书 :S0850517080008 | | 分析师 : 杨蒙 | | Tel:(021)23185700 | | Email:ym13254@haitong.com | | 证书 :S0850523090001 | | 联系人 : 杨昊翊 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技核心技术人员离职的事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、核心技术人员离职具体情况 公司近日收到核心技术人员赵连祥先生的书面辞职报告，赵连祥先生因工作 原因申请辞去在公司及下属企业担任的所有职务，辞职后赵连祥先生不再担任公 司及下属企业任何职务。 （一）赵连祥先生具体情况 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与赵连祥先生签署的《保密及竞业限制协议》的具体要求，双方对 保密内容及相关权利义务内容进行了明确约定。赵连祥先生对其知悉的公司技术 信息和商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现赵连祥先生有违 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近日收到核心技术人员赵连祥先生的书面辞职报告，赵连祥先生因工作原因 申请辞去在公司及下属企业担任的所有职务，辞职后赵连祥先生不再担任公司及下属 企业任何职务。 （一）赵连祥先生具体情况 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-001 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与赵连祥先生签署的《保密及竞业限制协议》的具体要求，双方对保密 内容及相关权利义务内容进行了明确约定。赵连祥先生对其知悉的公司技术信息和商 业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现赵连祥先生有违反保密协议和 竞业限制事项的情况。 赵连祥先生，出生于1966年6月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 位，正高级工程师。1986年8月至2017年11月，历任哈尔滨铁路局减速顶调速研究中 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员赵连祥先 生因工作原 ...

（一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，负责对哈铁科技的持续督导工作。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关规定，本着审慎和勤勉尽责的原则，对哈铁科技 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 赵鑫、陈圳寅 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 27 日 （四）现场检查人员 赵鑫 （五）现场检查内容 1 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 7、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； ...