哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-016 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/16 | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本480,000,000股为基数，每股派发现 金红利0.1元（含税），共计派发现金红利48,000,000元。 每股现金红利0.1元 相关日期 公司股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司、 中国铁路北京局 ...

Core Viewpoint - Harbin National Railway Technology Group Co., Ltd. announced a cash dividend distribution of 0.1 RMB per share, totaling 48 million RMB, approved at the annual shareholders' meeting on May 16, 2025 [1][5]. Dividend Distribution Plan - The total share capital before the distribution is 480 million shares, with a cash dividend of 0.1 RMB per share, amounting to a total cash distribution of 48 million RMB [1]. - The dividend will be distributed to all shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, after the market closes on the registration date [1]. Relevant Dates - The announcement includes key dates for the dividend distribution process, including the registration date, ex-dividend date, and payment date [1]. Taxation Information - For individual shareholders holding shares for over one year, the dividend income is exempt from personal income tax, while those holding for one year or less will have tax calculated upon the sale of shares [2][3]. - Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) will have a 10% withholding tax applied, resulting in a net dividend of 0.09 RMB per share [3][4]. - Other institutional investors will be responsible for their own tax payments, with the gross dividend being 0.1 RMB per share [4]. Contact Information - For inquiries regarding the dividend distribution, shareholders can contact the board office at 0451-86445573 [4].

2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-016 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 每股现金红利0.1元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/16 | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本480,000,000股为基数，每股派发现 金红利0.1元（含税），共计派发现金红利48,000,000元。 1 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年度：2024年年度 2. ...

Macro Trends - The central government plans to support 20 cities in implementing urban renewal actions, including major cities like Beijing, Guangzhou, and Tianjin [1] - The State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) is conducting intensive research on eight central enterprises, signaling the direction for future state-owned enterprise reforms [2] Market Adjustments - FTSE Russell announced adjustments to several indices, including the FTSE China 50 Index and FTSE China A50 Index, effective June 20, 2025 [3] - The Shanghai Stock Exchange has initiated a pilot program for the re-issuance of corporate bonds and asset-backed securities, aiming to enhance market liquidity and promote high-quality development in the bond market [3] Energy Sector Developments - The National Energy Administration is promoting breakthroughs in the construction of new power systems, focusing on various innovative technologies and models [4] Financial Innovations - The Hong Kong Securities and Futures Commission is considering introducing virtual asset derivatives trading for professional investors, aiming to enhance product offerings while ensuring orderly and transparent trading [5] Company News - Wantai Biological Pharmacy's nine-valent HPV vaccine has been approved for market launch, targeting women aged 9 to 45, which will enhance the company's product line and competitiveness [8] - Hainan Huatie is planning to issue shares overseas and list on the Singapore Exchange to advance its international strategy [9] - Maiwei Co. intends to invest 100 million yuan in a fund focused on growth-stage companies in the new energy and semiconductor sectors [10] - Suqian Agricultural Development plans to acquire a 28.75% stake in Jinyang Sun Grain and Oil for 178 million yuan [11] - CITIC Securities has received approval to issue up to 8 billion yuan in technology innovation corporate bonds to professional investors [12] - Zhongke Electric plans to invest up to 8 billion yuan in a lithium-ion battery anode material integrated base project in Oman [13] - Feiya Technology intends to acquire all or part of the equity of Chang Kong Gear [14] - Lehui International's fresh beer business is currently small and in a loss phase, with projected losses of 60.65 million yuan and 75.28 million yuan for 2023 and 2024, respectively [15] - Harta Technology is validating RFID chips for railway applications [17] - Xidi Micro has established partnerships with several well-known brands in the AI glasses sector [16] - Yutong Heavy Industry reports limited orders for its L4 autonomous sanitation vehicles, contributing minimally to its performance [17] - Huamao Technology plans to acquire a 57.84% stake in Fuchuang Youyue, with stock resuming trading [18] - Kingsoft Office intends to acquire the remaining 31.9769% stake in its subsidiary, Shuke Network Technology, for 254 million yuan [19] - Li New Energy plans to invest approximately 1.25 billion yuan in three independent energy storage projects [20]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-014 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 105 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 348,710,016 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 348,710,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.6479 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.6479 | （四） 表决方式 ...

北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 德恒 01G20240909 号 致：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律 师事务所（以下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年年度股东会（以下简称 本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会 为召开本次股东会所作出的决议及公告文件、本次股东会的会议文件、出席会议 股东及股东代表的登记证明等必要的文件 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年 5 月 13 日 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-012 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板先进轨道交通行业集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （星期三） 至 05 月 20 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crtc@cr-tc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-17:00 参加 2024 年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-013 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会 会议资料 2025年5月 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 目录 | 2024年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024年年度股东会会议议程 5 | | 议案一：关于2024年度报告全文及摘要的议案 7 | | 议案二：关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预 | | 计的议案 8 | | 议案三：关于2024年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于2024年度监事会工作报告的议案 31 | | 议案五：关于2024年度独立董事履职情况报告的议案 48 | | 议案六：关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案 ...49 | | 议案七：关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案 50 | | 议案八：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 52 | | 议案九：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 53 | ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 4 次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平 先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年一季度报告的议案》。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-011 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 4 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法 ...