证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-026 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 5 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 5 次 会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平先 生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过《哈铁科技公司 2025 年半年度报告的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-020 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、 利润分配方案内容 2025年半年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利润33,496,520.34元 （未经审计）。截至2025年6月30日，上市公司报表未分配利润为162,393,462.03 元（未经审计），2025年半年度具备现金分红条件。综合考虑投资者的合理回报 和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 1 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 480,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,400,000 元（含税 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688459 公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 202 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司 在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节管理层讨论与分析中"风险因素"的相应 内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 四、 本半年度报告未经审计。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 五、 公司负责人郑彦涛、主管会计工作负责人王延坤及会计机构负责人（会计主管人员）孙立 福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司 2025 半年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截 至 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为哈尔滨国铁科 技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对哈铁科技增加 2025 年度日常关联交易预计额度事 项进行了审慎核查，具体情况如下。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 8 月 13 日，哈铁科技召开第二届董事会第 6 次会议及第二届监事会 第 5 次会议，审议通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补 充预计发生金额的议案》。关联董事郑彦涛回避表决，出席会议的非关联董事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于与中国铁路财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范哈尔滨国铁科技集团股份有限公司及所 属子公司（以下简称"公司"）与中国铁路财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）的金融业务风险，保障公司资金安全，根 据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证 监发〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等要求，制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导组（以下简称"领导 组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公 司总经理及总会计师兼任副组长，领导组成员包括计划财务部、 审计部、企业管理和法律事务部、董事会办公室负责人。 领导组负责组织开展公司与财务公司金融业务风险的防范 和处置工作，领导组下设工作小组，由计划财务部具体负责公司 日常监督与管理工作，并及时向领导组反映情况，以便领导组按 本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导组负责公司与财务公司金融业务风险的应急处置 工作，全面负责防范和处置工作，对董事会 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立莆事关于第二届董事会第6次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等有关规定,作为哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科技公司")的独立 董事,认真审阅了哈铁科技公司第二届董事会第 6 次会议材料,现 发表独立意见如下: 一、关于审议《哈铁科技公司 2025 年半年度报告》的议案 五、关于审议哈铁科技公司 2025年半年度利润分配方案的议案 经审慎评估,我们认为:公司 2025年半年度报告从编制到审议, 全程严格遵循相关法律、法规以及公司内部规章制度的要求,各环 节规范有序。报告内容全面、真实地展现了公司在报告期内的财务 状况,信息披露真实可靠、准确无误且完整详实,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,有力保障了股东及相关利益者的知 情权。 二、关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的 议案 经审慎评估,我们认为:中国铁路财务有限公司为经中国银行 保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,合法持有《金融 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立莆事关于第二届董事会第6次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等有关规定,作为哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科技公司")的独立 董事,认真审阅了哈铁科技公司第二届董事会第 6 次会议材料,现 发表独立意见如下: 一、关于审议《哈铁科技公司 2025 年半年度报告》的议案 经审慎评估,我们认为:中国铁路财务有限公司为经中国银行 保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,合法持有《金融 许可证》并持续有效,在其经营范围内为成员单位提供金融服务符 合相关法律法规的规定。本次关联交易有利于提高公司资金使用效 率,优化财务管理。该关联交易事项遵循了有偿、公平、自愿的原 则,交易定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中 小股东利益的情形,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不 会影响公司独立性。该议案涉及关联交易,关联董事在表决时予以 回避，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 三、关于审议 2025 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合《哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第三条 募集资金的使用应当专款专用，符合国家产业政策 和相关法律法规，投资于科技创新领域，用于主营业务，增强公 司竞争能力和创新能力。 第二章 募集资金存放与账户管理 第四条 募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以 下简称"募集资金专户"）集中管理和使用，募集资金到账后一 -1- 个月内与保荐机构和存放募集资金的商业银行（以下简称"商业 银行"）签订募集资金专户存储三方监管 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和《哈尔滨国铁科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称本 规则）。 第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、做决策、防风 险，董事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置 程序。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。 —1— 第四条 公司设董事会秘书，由董事长或董事会提名委员会 提名，董事会聘任。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的 筹备、文件保管以 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以 下简称哈铁科技或公司）、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中国共产党党章》（以下简 称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由哈尔滨铁路科研所科技有限公司整体变更发起 设立，哈尔滨铁路科研所科技有限公司原有的权利义务均由 公司承继。公司在哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 912301991280664631。 第三条 公司于 2022 年 8 月 16 日经中国证券监督管理 委员会（证监许可【2022】1526 号文）同意注册，首次向 社会公众发行人民币面额股 12,000 万股，于 2022 年 10 月 12 日在上海 ...