证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-022 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨海霞女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。辞去董事会秘书职务后，杨海霞女士仍继续担任公司高级管理人员、总 法律顾问职务。杨海霞女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司股 改上市、规范运作等工作做出了积极贡献，公司及公司董事会对其在董事会秘书任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任董事会秘书、总工程师情况 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2024年 7月26日召开第一届董事会第三十三次会议。审议并通过了《关于聘任董事会秘书、 总工程师的议案》，同意聘任刘钦明先生为公司董事会秘书、聘任周永海先生为总工 程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 截至本公告披露日，刘钦明先生、周永海先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人 ...

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监 事会、董事会专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章 程》等有关规定，继续履行相应职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年6月27日 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-021 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会将于2024年6月28日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届 选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 ...

重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/26 | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-020 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 480,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 48,000,000 元。 是否涉及差异化分红送转：否 ...

公司第二届监事会由五名监事组成，其中三名非职工代表监事将由股东大会选举 产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生 的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届 监事会，任期自股东大会选举通过非职工代表监事之日起至第二届监事会届满之日止 。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定关于监 事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-019 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，公司于2024年6月7日召开职工代表大会，选举李明蔚女士、何 春雷先生担任公司第二届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 附件： 职工 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-018 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届提名候选人的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会及监 事会即将届满，为顺利完成本次董事会、监事会的换届选举，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规 定，现将第二届董事会、监事会换届，提名候选人相关事项公告如下： 一、第二届董事会、监事会的组成 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。第二届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。第二届董事、监事任期从股东大会选举之日起， 至第二届董事会、监事会届满之日止。 二、董事、监事候选人的提名 (一)董事、非职工监事候选人提名 董事会、单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提出非独 立董事候选人的提名，董事 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对哈铁科技首次公开发行前已发行的部分限售股上市流 通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 16 日出具的《关于同意哈尔滨 国铁科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 480,000,000 股，其中有限售条件流通股 397,151,895 股，无 限售条件流通股 82,848,105 股。有限售条件流通股中首次 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-017 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售 并上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 55,584,968 股。 本次股票上市流通总数为 55,584,968 股。 本次上市流通的限售股为哈铁科技首次公开发行前已发行的部分 限售股，涉及股东数量为 3 名，限售期为自取得哈铁科技的股份完成 工商登记之日起 36 个月且哈铁科技股票上市之日起 12 个月内（以孰 晚为准）。本次限售股上市流通数量为 55,584,968 股，占公司股本总 数的 11.58%。上述股东于 2021 年 5 月 27 日采用上海联合产权交易所 公开方式向哈铁科技进行增资，现限售期即将届满，该部分限售股将 于 2024 年 5 月 27 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行前总股本为 360,0 ...

北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 0 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230793 号 致：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律 师事务所（以下简称本所）指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会 为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席 会议股东及股东代表的 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-016 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 377,298,437 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 377,298,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.60 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.60 | （四） 表决方式是否符 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-015 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 28 日 9:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开， 会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第一季度报 告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信 ...