证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-032 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）第 一届董事会、第一届监事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 --规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关 于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名 委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举郑 彦涛先生、于雷先生、周际先生、昝波先生、高洪仁先生、黄建东先生为公司第 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-033 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通 知及材料于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主 席召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科 技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，程序合法。 经审议，监事会同意豁免第一届监事会第十九次会议通知时间期限。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过 （二）审议通过《关于哈铁科技公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：公司聘 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-030 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司职工监事退休离任暨核心技术人员离职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈铁科技"）监 事会于近日收到公司职工监事、核心技术人员周振林先生递交的书面辞职报告。周振 林先生因达到法定退休年龄，辞去公司第一届监事会监事，退休后返聘担任公司全资 子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供 技术指导和咨询。基于前述职务调整，周振林先生不再被认定为核心技术人员， 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、 知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素 质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经营工作均 照常进行。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的 变动不会对公司现有项目研发进展 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈雅光,已充分了解并同意由提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司董事会提名为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: 4. 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 5.《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性要求; 6. 其他法律、行政法规和部门规章的规定。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; 1. 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系; 2. 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女; 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人费继友,已充分了解并同意由提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司董事会提名为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: 1.《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 4. 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 5.《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性要求; 6. 其他法律、行政法规和部门规章的规定。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 1. 在公司 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会,现提名张杰为哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与哈尔滨国铁科技集团股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1. 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系; 2. 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 本人张杰,已充分了解并同意由提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会提名为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 4. 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 5.《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性要求; 6. 其他法律、行政法规和部门规章的规定。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 1. 在公司或 ...

一、核心技术人员退休离任具体情况 周振林先生因达到法定退休年龄，退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威 克光电技术有限公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供技术指导和 咨询。基于前述职务调整，周振林先生不再被认定为核心技术人员，周振林先生 简历如下： 周振林先生，出生于 1964 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，正高级工程师。1986 年 7 月至 2001 年 12 月，历任哈铁科研所助理工程师、 工程师、高级工程师；2001 年 12 月至今，历任公司正高级工程师、红外线事业 部研发一部副经理、上海哈威克光电技术有限公司总经理；2021 年 6 月至今，任 公司职工监事。 周振林先生退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司 总工程师，不会泄露公司秘密。其在任职期间参与研究的知识产权的所有权（无 论是否已获授权）均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或 潜在纠纷。 国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定,我们作为哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司(以下简称"公司")第一届董事会提名委员会委员,本 着对公司及全体股东负责的态度,基于审慎独立判断的立场, 认真审核了公司第二届董事会非独立董事候选人与独立董事 候选人的个人履历等相关资料,并出具如下审查意见: 1.经审查,公司第二届董事会非独立董事候选人郑彦涛 先生、于雷先生、周际先生、黄建东先生、答波先生、高洪 仁先生的个人履历等相关资料,未发现其存在《公司法》等 法律法规规定的不得担任公司董事的情形;未发现其存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;未发现 其存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情 形;最近36个月内未受过中国证监会行政处罚;最近36个月 内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查;不属于失信被执行人。上述人员任职资格符合 《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 4. 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 5. 《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性要求; 6. 其他法律、行政法规和部门规章的规定。 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会,现提名陈雅光为哈尔滨 国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与哈尔滨国铁科技集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章 ...