证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-038 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东会，选举产生了公司第二届董事 会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 7 日召开的职工代 表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会， 任期自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 1 公司本次股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-032）。 （二）董事长选举的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨国铁科技集 ...

北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230793 号 致：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律 师事务所（以下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见 书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会 为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 1 次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。经与会监事一 致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举张国平先生主持会议，与会监事 均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本 次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第 1 次会议通知的议案》 经审议，监事会同意豁免公司第二届监事会第 1 次会议通知。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-037 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 1 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥217,349,349.98, representing a year-on-year increase of 43.38%[2] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥50,375,788.59, reflecting a significant increase of 70.94% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.1049, which is an increase of 70.85% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥490,401,188.37, an increase of 21.3% compared to ¥404,342,087.19 in the same period of 2023[16] - The net profit for Q3 2024 reached CNY 53,615,339.98, a significant increase of 77% compared to CNY 30,224,502.56 in Q3 2023[17] - The total profit for Q3 2024 was CNY 64,204,291.51, up from CNY 38,471,472.85 in the same period last year, reflecting a growth of 67%[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.1049, compared to CNY 0.0614 in Q3 2023, indicating a 71% increase[18] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥18,574,882.37 in Q3 2024, accounting for 8.55% of operating revenue, a decrease of 2.68 percentage points from the previous year[3] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥442,423,312.99, up from ¥376,833,342.37 in 2023, reflecting a rise of 17.4%[16] - Research and development expenses amounted to ¥47,360,099.25 in the first three quarters of 2024, a decrease of 5.3% from ¥50,040,492.47 in the previous year[16] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥15,067,563.79, showing a decline of 53.30% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 15,067,563.79, down from CNY 32,263,385.37 in the same period of 2023[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -99,003,595.02 for the first three quarters of 2024, compared to CNY -7,868,256.99 in the previous year[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 2,403,523,505.15, down from CNY 2,473,855,893.21 at the end of Q3 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,928,678,039.66, a decrease of 3.07% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to ¥3,928,678,039.66 in Q3 2024 from ¥4,053,030,496.36 in Q3 2023, a decline of 3.1%[15] - Current liabilities totaled ¥450,040,353.56 in Q3 2024, down 21.9% from ¥576,820,636.26 in Q3 2023[14] - The total liabilities decreased to ¥491,485,259.92 in Q3 2024 from ¥621,510,636.44 in Q3 2023, a reduction of 20.9%[14] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥3,331,720,654.72, a slight increase of 0.07% from the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders reached ¥3,331,720,654.72, slightly up from ¥3,329,301,681.25 in the previous year[15] Shareholder Information - The company has a total of 19,400,000 shares held by China Railway Harbin Bureau Group Co., Ltd., representing a significant stake in the company[10] - The top ten shareholders include several state-owned enterprises, indicating a strong government presence in the ownership structure[10] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[11] - There are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions reported for this quarter[11] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥1,296,366.17 for the year-to-date period, with government subsidies contributing ¥1,541,848.17[4] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 1.51%, an increase of 0.61 percentage points year-on-year[3] - The company incurred a foreign exchange loss of CNY 12,475.58 in Q3 2024, compared to a loss of CNY 92,114.23 in Q3 2023[24] - The company paid CNY 48,002,895.05 in dividends and interest during Q3 2024, an increase from CNY 38,400,000.00 in Q3 2023[24] - The company reported a credit impairment loss of CNY 8,317,573.04 in Q3 2024, compared to CNY 3,885,184.97 in Q3 2023, indicating a rise in credit risk[17] Marketing and Development - The company has increased its marketing efforts, leading to a substantial rise in operating revenue and net profit[7] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current reporting period[12]

1 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-035 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第 20 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 20 次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张鹏先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技 集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第37 次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》 等有关规定,作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以 下简称"哈铁科技公司")独立董事,认真审阅了第一届董 事会第 37 次会议相关材料,现发表独立意见如下: 2024年10月29日 (本页无正文,为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关 于公司第一届董事会第 37 次会议相关事项的独立意见》签 署页) 独立董事 签字: 费继友 张 杰 岩 别 (本页无正文,为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关 于公司第一届董事会第 37 次会议相关事项的独立意见》签 署页) 独立董事 (1 签字: 费继友 张 杰 Joh tho 岩 别 20 经核查,我们认为:公司 2024年三季度报告的编制和 审议程序符合相关法律、法规及规章制度的规定,所包含 的信息能够真实反映公司报告期内的财务状况,报告所披 露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 (以下无正文) ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 688459 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年10月 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案 | 6 | | 议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 议案三：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案四：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 15 | 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议 者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司 不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《哈铁科技关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-034 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会,现提名费继友为哈尔滨 国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与哈尔滨国铁科技集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 4. 中央纪委、教育部、监察部《关 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-031 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘用会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行 业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热 力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 ...