国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 调整后投资 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 总额 | | | 1 | 收购国铁印务有限公司 | 33,824.14 | 32,270.12 | 哈尔滨国铁科技集 | | | 100%股权 | | | 团股份有限公司 | | 2 | 红外探测器研发及产业 | | | 哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司、 | | | 化项目 | 11,833.90 | 11,833.90 | 上海哈威克光电技 | | | | | | 术有限公司 | | 3 | 天津武清检测试验中心 | 13,096.62 | 13,096.62 | 天津哈威克科技有 | | | 建设项目 | | | 限公司 | | 4 | 轨道交通智能识别终端 | 5,601.64 | 5,601.64 | 天津哈威克科技有 | | | 产业化项目 | | | 限公司 | | | 合计 | 64,356.30 | 62,8 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-039 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对 闲置募集资金进行优化管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9.6686 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定 期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月（含 12 个月），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司 监事会发表了明确同意意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项出具了明确无异 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-037 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crtc@cr- tc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规文件的规定，沈阳先生辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。沈阳先生辞职不会影响公司经营正常运行，不会对公司 日常管理、生产经营产生影响。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-036 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月20日收到公 司总工程师沈阳先生的书面辞职报告。沈阳先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总工程师 职务，不再担任公司任何职务。截至本公告日，沈阳先生未持有公司股份。 沈阳先生担任总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，在规范经营、市场开拓工作中发 挥了积极作用，公司及董事会对沈阳先生在职期间的贡献表示感谢。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2023年11月21日 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-034 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 投资标的名称：太原市京丰铁路电务器材制造有限公司（以下简称"太 原京丰"或"标的公司"或"交易标的"） 投资概述：本次哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"哈铁科技"）拟以自有资金向太原京丰进行股权投资，投资金额1,366.43万 元人民币，认购标的公司新增注册资本 60.50 万元，投资后持股比例 0.51%，公 司增资入股价格是以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日标的公司股东全部权益价值 245,957.88 万元确认。大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"）、中国 铁路设计集团有限公司（以下简称"设计集团"），为本次共同投资的关联方。 太原京丰为公司关联方中国铁路太原局集团有限公司（以下简称"太原局集团 公司"）控股企业。 投资金额：人民币 1,366.43 万元，资金来源为自有资金。 本次对外投资，构 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-012 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 6 日上午 10：30 在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应 到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》的要求，对董事 会《关于哈铁科技公司参股太原京丰公司的议案》进行了审核，提出以下审核意见： 1.本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，对公司发展具有必要性；交易遵循 平等、自愿、互利的原则，关联交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。 2.公司董 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第一届第二十七次会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，我们作为哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审议了公司第一届董事 会第二十七次会议关于《关于哈铁科技公司参股太原京丰公司的议案》的议案及 相关材料，现就该议案发表事前认可意见及独立意见如下： 一、事前认可意见 经审阅《关于对外投资暨关联交易的议案》，我们认为：公司本次对外投资 暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中 小股东利益的情形，不会影响公司独立性，我们一致同意提交董事会审议。 （本页无正文，为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事关于公司第一届 第二十七次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 孙 岩 张 杰 费继友 二、独立董事独立意见 经审议《关于对外投资暨关联交易的议案》及会议讨论情况，我们认为本次 对外投资暨关联交易事项有利于促进公司战略规划的实施、提升公司综合竞 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技对外投资暨关联交易事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据公司发展规划，拟以自有资金向太原市京丰铁路电务器材制造有限公司 （以下简称"太原京丰"或"标的公司"或"交易标的"）进行股权投资，投资 金额 1,366.43 万元人民币，认购标的公司新增注册资本 60.50 万元。公司增资入 股价格为 22.59 元/注册资本金，是以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日标的公司 股东全部权益价值确定，该评估结果已经中国国家铁路集团有限公司（以下简称 "国铁集团"）备案。本次增资完成后， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 151,593,958.78, a decrease of 13.87% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 28,574,552.49, down 5.21% year-on-year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0595, an increase of 267.28% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 404,342,087.19, a slight decrease of 0.2% compared to RMB 407,154,355.46 in the same period of 2022[21]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥404,342,087.19, a decrease of 0.2% compared to ¥407,154,355.46 in Q3 2022[22]. - Net profit for Q3 2023 was ¥30,224,502.56, compared to a net loss of ¥2,741,613.14 in Q3 2022, indicating a significant turnaround[23]. - Total profit for Q3 2023 was ¥38,471,472.85, compared to ¥3,457,270.19 in Q3 2022, showing substantial growth[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥30,280,689.59 for Q3 2023, compared to a loss of ¥2,655,047.80 in the same quarter last year[24]. Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 32,263,385.37, a decrease of 13,640,089.24 compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥32,263,385.37, a recovery from a negative cash flow of ¥11,634,353.41 in Q3 2022[26]. - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 2,497,888,143.21, showing a marginal decrease from RMB 2,499,059,138.91 at the end of 2022[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents for Q3 2023 was 2,473,855,893.21, down from 2,712,420,075.03 in the previous year[27]. - The beginning balance of cash and cash equivalents for Q3 2023 was 2,488,722,281.00, compared to 1,258,375,509.49 in the same period last year[27]. - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 3,749,926,680.05, a decrease of 3.09% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 3,423,961,338.26, down from RMB 3,534,605,850.69 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 3.1%[17]. - The total assets as of September 30, 2023, were RMB 3,749,926,680.05, down from RMB 3,869,671,690.37, representing a decrease of about 3.1%[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,227[13]. - The top ten shareholders held a significant portion of shares, with the largest shareholder holding 20,844,031 shares, accounting for 4.34% of total shares[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 20,494,941.5, representing 11.23% of operating revenue, a decrease from 13.35% in the previous year[6]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥50,040,492.47, up from ¥46,986,778.04 in Q3 2022, reflecting a focus on innovation[22]. Profitability and Cost Management - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 389.60% in the current reporting period, primarily due to increased interest income from deposits[11]. - The net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period showed an increase, driven by enhanced product structure optimization and cost control, leading to improved gross profit margin[11]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the current reporting period increased by 760.82%[11]. - The company is focusing on product structure optimization and cost control to enhance profitability in the future[11]. Future Plans and Strategies - The company has plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[11]. - The company is investing in new product and technology development to drive future growth[11]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to RMB 401,907,363.23 from RMB 513,533,063.14, a reduction of approximately 21.8%[19]. - The company's equity attributable to shareholders was RMB 3,250,257,467.42, slightly down from RMB 3,259,145,677.84[19]. Other Information - The company completed acquisitions of Guotie Printing Co., Ltd. and Guanghan Kofeng Electronics Co., Ltd. in October 2022, which were included in the consolidated financial statements[7]. - The company received government subsidies amounting to CNY 524,998.55 in Q3 2023, totaling CNY 2,997,784.80 for the year-to-date[9]. - The company reported a decrease in contract liabilities to RMB 89,595,908.22 from RMB 74,775,191.03, reflecting an increase of approximately 19.8%[18]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[16]. - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[27].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 二次会议于2023年10月26日以现场和视频方式召开，发出会议资料5份，收到表 决票5份。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-033 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 2023年10月27日 经审议，监事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公 司2023 年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项，未发现参与2023年 第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体 成员 ...