Financial Performance - The net profit attributable to the owners of the listed company for 2023 is CNY 73.72 million, while the consolidated financial statements show a net profit of CNY 110.71 million[3]. - As of December 31, 2023, the cumulative distributable profit for the company is CNY 606.64 million, with a distributable profit of CNY 145.83 million at the end of the year[3]. - The proposed cash dividend is CNY 48 million, which represents 43.36% of the net profit attributable to the parent company for 2023[14]. - The total share capital of the company is 480 million shares, with a proposed distribution of CNY 1 per 10 shares[14]. - The company has confirmed that it meets the conditions for cash dividends for the fiscal year 2023[3]. - The company reported a total operating revenue of CNY 969,345,748.46 for the year 2023, an increase from CNY 908,919,381.43 in 2022, representing a growth of approximately 6.5%[138]. - The company's main business revenue for 2023 was CNY 969,155,300, with significant contributions from railway transportation safety detection products and services[138]. - Total operating costs for 2023 were CNY 845,239,804.58, up from CNY 789,862,750.73 in 2022, indicating an increase of about 7%[138]. - The net profit attributable to shareholders increased to ¥145,833,032.36, up from ¥117,886,637.02 in the previous year, reflecting a growth of 23.7%[167]. - Total comprehensive income amounted to 113,781,232.69, a decrease from 123,879,173.85 in the previous period[200]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from the accounting firm for its 2023 financial report[12]. - The company received a standard unqualified opinion on its internal control audit for the 2023 financial report[111]. - Revenue recognition was identified as a key audit matter due to the significant amount and potential timing differences in revenue recognition[130]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[130]. Governance and Management - The company has established a comprehensive responsibility system for party building to enhance governance and ensure sustainable development[33]. - The company has committed to timely and accurate disclosure of any share reduction plans by its major shareholders after the lock-up period[31]. - The company will ensure compliance with legal and regulatory requirements in any share reduction activities by its shareholders[31]. - The company emphasizes intellectual property management, implementing a unified control system for patents, copyrights, and trademarks to prevent asset loss during research and development[36]. - The company has committed to not engaging in any competitive activities that could harm its main business[46]. - The company has pledged to comply with all relevant laws and regulations regarding shareholder obligations and management independence[70]. Employee and Stakeholder Relations - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period is CNY 4.82 million[22]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period is CNY 4.10 million[22]. - The company emphasizes employee welfare and rights through reasonable compensation and a healthy work environment[82]. - The company held 4 performance briefings and responded to over 50 investor hotline calls, addressing 69 inquiries on the Shanghai Stock Exchange e-interaction platform in 2023[35]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, managing waste emissions through regular monitoring and responsibility assignments[82]. - The company has implemented an environmental management system compliant with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 and GB/T45001-2020/ISO45001:2018 standards[89]. - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, including the use of electric buses for commuting and the gradual elimination of high-energy-consuming equipment[90]. - The company invested 15.8 million RMB in environmental protection during the reporting period[111]. - The company actively promotes energy-saving practices and encourages employees to adopt low-carbon lifestyles[91]. Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 91,202,911.12 in 2023, compared to CNY 70,127,594.29 in 2022, reflecting a growth of approximately 30%[138]. - The company is committed to increasing R&D investment and expanding its R&D team to develop higher-value products and services, enhancing its core competitiveness[43]. Financial Position and Cash Flow - The company’s total assets as of December 31, 2023, were CNY 3,119,013,776.35, compared to CNY 3,013,544,345.60 in the previous year, marking an increase of about 3.5%[137]. - Total liabilities increased to CNY 222,369,195.30 in 2023 from CNY 152,217,981.59 in 2022, showing a significant rise of approximately 46%[137]. - The company's cash flow from operating activities was not detailed in the provided content, but it is a critical metric for assessing financial health and operational efficiency[139]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥46,196,220.35, a decrease of 57.5% compared to ¥108,839,881.43 in 2022[143]. - Total cash inflow from operating activities was ¥429,732,011.99, down 19.2% from ¥531,517,178.14 in the previous year[143]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥383,535,791.64, a reduction of 9.3% compared to ¥422,677,296.71 in 2022[143]. Shareholder Information - The number of restricted shares decreased from 397,151,895 to 364,418,262, representing a reduction of 32,733,633 shares, which is a decrease of 8.23%[115]. - The state-owned enterprise holds 322,746,884 shares, accounting for 67.24% of the total shares after the reduction[115]. - The top ten shareholders include Central Enterprise Rural Industry Investment Fund Co., Ltd. with 3,663,567 shares and Hunan Rail High-tech Industry Investment Co., Ltd. with 2,637,768 shares[120]. - There were no significant changes in the top ten shareholders compared to the previous period[121]. - The company has not reported any pledges of shares by its controlling shareholders or first major shareholders[129]. - The company has not identified any related party transactions or concerted actions among its major shareholders[120].

| | | | | | 1.2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审计工作计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2.关于 2022 年度内部控制评价报告的议案 | | | | | | | 3.关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案 | | | | | | | 4.关于 2022 年度报告全文及摘要的议案 | | 2023 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 5.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | | | | | | | 6.关于 2022 年度利润分配方案的议案 | | | | | | | 7.关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | | | | 8.关于审议会计政策变更的议案 | | | | | | | 9.关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | | | | | | | 10.关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 | | | | | | | 1.关于 2023 年度申请授信额度的议案 | | 2023 | 年 | 4 月 | 27 | 日 | 2 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-009 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2023 年度已发生日常关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违 反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不 存在损害公司和股东利益的情形，以全票同意的表决结果，同意将《关于确认公 司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，每股发行价格 13.58 元，募集资金总 额人民币 1,629,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 118,531,974.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,511,068,025.45 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审 验，并于 2022 年 9 月 30 日出具《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》 （致同验字（2022）第 230C000569 号）。 扣除承销费（不含税）人民币 104,784,905.67 元后，募集资金账户初始金额 共计人民币 1,524,815,094.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产 生利息共计人民币 28,516,267.97 元，其中 2022 年利息收入为 4,802,552.29 元， 2023 年 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 230A007306 号 我们接受委托，对后附的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 哈铁科技公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-008 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）董事会 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截 至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）募集资金概况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本 ...

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-007 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账 后，公司已对募集资金进行了专户存储管理。公司与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。具体情况详见2022 年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科 技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）募集资金投资项目 根据《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，投入以下项目： （二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况 公司于2023年4月18日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意将部分超募资金25,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总 额的比例为28.82%。具体内容详见公司于2023年4月 ...

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，哈铁科技召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事刘金明、昝波回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决 结果：5 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国铁路哈尔 滨局集团有限公司的提名函，提名高洪仁先生为公司第一届董事会的非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司于2024年4月16日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名 非独立董事候选人的议案》，根据中国铁路哈尔滨局集团有限公司的提名，公司董事 会同意将高洪仁先生（简历详见附件）作为公司第一届董事会非独立董事候选人提交 公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-011 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年4月18日 附件： 高洪仁先生，出生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 工程硕士学位，正高级工程师。2008年6月至2010年7月，历任哈尔滨铁路局根河车 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等要求，哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事孙 岩、张杰、费继友的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙岩、张杰、费继友的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...