金科环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司持续专注水的深度处理和污废水资源化领域，以公司在"资 源化、产品化、数字化"方面的创新能力和先发优势为抓手，采用投资、建设、 运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水 质不稳定、成本高的问题，实现公司的高质量发展。 2023 年，公司实现营业收入 57,275.50 万元，较上年同期下降 14.63%；实现 归属于上市公司股东的净利润 7,077.09 万元，较上年同期下降 7.83%；公司主业 稳健发展。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2 | | 第三届董事 | | 1、关于修订《独 ...

作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独 立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张晶，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；江苏理工大 学（现江苏大学）管理工程硕士。1997 年 6 月至 2007 年 11 月任第一拖拉机股 份有限公司董事及财务总监等；2000 年 5 月至 2008 年 1 月任中国一拖集团有限 公司副总经理；2011 年 11 月至今任香港东英金融集团投资经理，2016 年至今任 新城市建设发展集团有限公司独立董事，2018 年至 2024 年 1 月任中国金融国际 投资有限公司独立董事；2019 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-018 金科环境股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三届董事 会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | ...

经核查独立董事张晶先生、胡洪营先生、陈飞勇先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何利害 关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司董事会认为上述人员符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立 董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定， 金科环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会对现任独立董事独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 金科环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 金科环境股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

金科环境股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）秉承"以通过 资源化解决水污染、水短缺和水安全问题"企业使命，以"成为水的深度处理 和污废水资源化的领导者"为愿景，持续专注水的深度处理和资源化领域，以 公司在"资源化、产品化、数字化"方面的创新能力和先发优势为抓手，采用 投资、建设、运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环 境容量不足、水质不稳定、成本高的问题。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推 动公司经营发展质量提升，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体举措如下： 一、聚焦主业，持续深化"资源化、产品化、数字化"战略 （一）加大市场拓展力度，提升品牌形象 2023 年公司加强研发创新力度，不断深化"资源化、产品化、数字化"战 略。公司推出的"工程产品化"第三代水厂新水岛实现智慧生产，无人值守； 高度集成；全厂可移动；全生命周期成本低等突破。公司"水深度处理工程产 品化及数字化集成装备"成功入选两部委 ...

金科环境股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈飞勇，1963 年 3 月出生，中国国籍，有日本永久居留权；日本东京 工业大学土木工学专业博士学位。1987 年 7 月至 1993 年 10 月任中国长江科学 院助理工程师、工程师、高级工程师；1996 年 10 月至 2019 年 4 月任日本株式 会社建设技术研究所研究员、主任研究员、技师长；2019 年 5 月至今，担任山 东建筑大学资源与环境创新研究院院长、教授、博士生导师；2023 年 11 月至今 担任公司独立董事。 报告期内，公司第二届董事会届满，本人作为第三届独立董事候选人参选。 2023 年 11 月 14 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司独立董 事。因此，2023 年度，本人实际担任公司独立董事时间为 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告（陈飞勇） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-013 金科环境股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税）, 不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度金科环境股份有限 公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 70,770,893.07 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 277,536,693.59 元。经公司 第三届董事会第四次会议决议，公司 2023 ...

金科环境股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第三届董事会第 四次会议，审议了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》和《关于 2023 年度高级管 理人员薪酬的议案》，同日召开第三届监事会第二次会议，审议了《关于 2023 年 度监事薪酬的议案》。上述涉及董事、监事薪酬的议案全体董事、监事回避表决， 直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-014 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的 | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | | | | 税前报酬总额（万元） | 联方获取报酬 | | 张慧春 | 董事长、总经理 | 160.98 | 否 | | 王同春 | 董事、副总经理 | 100.4 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）。 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z/z.dncf.gov.cn）" 进行2 邮编 100083 金科环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02722 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02722 号 金科环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金科环境股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报 告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-016 金科环境股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，金科 环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年度募集资金存放和实际 使用情况专项说明如下： 一、募资资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股， 发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发 行的发行费用6 ...