金科环境股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 金科环境股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知。 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要 7 | | | 议案二：公司 2023 年度董事会工作报告 | 8 | | 附件一：2023 年度董事会工作报告 9 | | | 议案三：公司 2023 年度监事会工作报告 | 14 | | 附件二：2023 年度监事会工作报告 15 | | | 议案四：公司 ...

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2020 年 5 月 8 日，金科环境股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公 司"或"上市公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，招商证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金科环境的保荐机构，负责金科环境 上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | 1 | | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与金科环境签署《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 荐协 ...

金科环境股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 2020 年 5 月 8 日，金科环境股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公 司"或"上市公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金科环境的 保荐机构，负责金科环境上市后的持续督导工作，并出具本报告书。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为金科 环境股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定， 对金科环境首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督 导期限自 2020 年 5 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规 ...

大家好欢迎参加东吴环保公幼经科环境2023年报业绩交流联欢会议目前所有参会者均处于静音状态现在开始播报免责声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言 动物证券研究所提醒您本次电话会议即面向机构投资者或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议未经合法授权严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情形的 我们将保留追究法律责任的权利感谢您给予的理解和配合谢谢各位投资者大家上午好我是动物环保研究员陈志文非常感谢大家来参与我们本场交流本场的话是经科环境年报和一级报的这个交流我们也很荣幸请到了公司的董立纯总 经科环境的话就是从23年全年包括20年一季度来看的话我们会发现 产品生产与销售这一端取得了一个非常稳健的发展那么在这个G端业务释放压力加大的情况之下公司整体的在手订单依然表现出来了一个非常稳健增长的一个态势并且结合公司在B端一直发力的这种趋势我们看到公司B端业务的一个收入占比在三年全年也是超过了G端达到了54% 整体来看的话我们在未来随着新水岛业务的一个释放再叠加我们在这个公司在污水水资源化领域的升温那么在这种弊端资源化业务发展上取得一个长 ...

大家好欢迎参加东吴环保公幼经科环境2023年报业绩交流联欢会议目前所有参会者均处于静音状态现在开始播报免责声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言 动物证券研究所提醒您本次电话会议即面向机构投资者或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议未经合法授权严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情形的 我们将保留追究法律责任的权利感谢您给予的理解和配合谢谢各位投资者大家上午好我是动物环保研究员陈志文非常感谢大家来参与我们本场交流本场的话是经科环境年报和一级报的这个交流我们也很荣幸请到了公司的董立纯总 经科环境的话就是从23年全年包括20年一季度来看的话我们会发现 产品生产与销售这一端取得了一个非常稳健的发展那么在这个G端业务释放压力加大的情况之下公司整体的在手订单依然表现出来了一个非常稳健增长的一个态势并且结合公司在B端一直发力的这种趋势我们看到公司B端业务的一个收入占比在三年全年也是超过了G端达到了54% 整体来看的话我们在未来随着新水岛业务的一个释放再叠加我们在这个公司在污水水资源化领域的升温那么在这种弊端资源化业务发展上取得一个长 ...

2023 年度独立董事述职报告（王浩） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独 立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 金科环境股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王浩，1989 年 8 月至 1991 年 11 月任中国水科院水资源所副室主任、 工程师、高级工程师；1991 年 12 月至 1994 年 5 月任中国水科院水资源所室主 任、高级工程师；1994 年 6 月至 1997 年 2 月任中国水科院水资源所室主任、教 授级高级工程师；1997 年 3 月至 2001 年 3 月任中国水科院水资源所总工程师、 教授级高级工程师；2001 年 4 月至 2 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 金科环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为金科 环境股份有限公司（以下简称"金科环境""上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票科创板上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金科环境 2023 年度募集资金的存放 和使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意，公司 由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）采用询价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,569 万股，发行价为每股人民币 24.61 元，共计募集资金 63,223.09 万元，扣除本次 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 金科环境股份有限公司 履行监督职责情况报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，大信就公司审计工作的审计范围、时间安排、项 目组人员构成情况、审计计划、风险判断情况、年度审计重点等相关事项与公司 管理层和治理层进行了沟通。大信审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工 作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，金科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。董事会审计委员 会对公司 2023 年度的财务和内控审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 ...

金科环境股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 10 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 附 则 18 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会｡公司全 ...