金科环境股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，对董事会负责，向董事会报告工作。公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，完成了董事会部署的各项工作。现对 董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张晶先生、 董事张慧春先生、独立董事胡益先生，其中召集人由会计专业人士张晶先生担任。 2023 年 11 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第三届董事会审计 委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张晶先生、董事张慧春先生、独立董事 胡洪营先生，其中召集人由会计专业人士张晶先生担任。 2023 年 12 月，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定，公司对董事会审计委员会成员进行调整，公司董 事长、 ...

金科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡益） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独 立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡益，2001 年 7 月至 2002 年 9 月任宁波波导股份公司工程师；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任宁波波导萨基姆有限公司工程师；2003 年 9 月至 2004 年 5 月任高维信诚资讯有限公司咨询顾问；2004 年 6 月至 2005 年 5 月任柯莱特 （中国）有限公司咨询顾问；2005 年 6 月至 2006 年 6 月任思爱普（北京）软件 有限公司工程师、总监；200 ...

金科环境股份有限公司 | | | 本期期末数 | | 上期期末数 | 本期期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 本期期末数 | 占总资产的 | 上期期末数 | 占总资产的 | 较上期期末变 | | | | 比例% | | 比例% | 动比例% | | 货币资金 | 500,992,079.15 | | 23.62 470,078,366.32 | 25.42 | 6.58 | | 存货 | 71,778,197.93 | 3.38 | 52,277,857.87 | 2.83 | 37.30 | 2023年度财务决算报告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2024] 第1-03068号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2023年度主要会计数据和财务指标 单 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-010 金科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号 楼 A 座 16 层金科环境会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,366,900 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81, ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了 核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：贵公 1 关于金科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的；贵公司提供予本所之文件中所述的全部 事实都是真实、准确、完整的；贵公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的 民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司所有提供予本 所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及 贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存 在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情 ...

金科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务 合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议， 公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东 无权参与现场投票表决。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-009 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受金科环境股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等法律、法规、规章及《金科环境股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金科环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金科环境股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-008 金科环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,469,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,469,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.7822 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7822 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 964,873 股不享有股东大会表 决权 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会 ...

一、本次变更签字注册会计师的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务和内部控 制审计机构，原委派密惠红女士、李奔先生作为签字注册会计师为公司提供审 计服务。由于工作安排变动，大信会计师事务所（特殊普通合伙）委派石晨起 先生接替密惠红女士作为签字注册会计师。变更后，公司 2023 年度审计项目的 签字注册会计师为石晨起先生和李奔先生。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-007 金科环境股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第二十次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务和内部控制审计机构。具体内容详见公 司于 20 ...