公司代码：688466 公司简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金科环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

金科环境股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | | 7 | | 第五章 | 则 附 | 12 | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名， ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-022 金科环境股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

金科环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02723 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en/ "进行查验 这1月 WI IVIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiling, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02723 号 金科环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金科环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-020 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

1 金科环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司 《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行 和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年的监事会主要工作汇报 如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 6 次监事 会，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 | 2023/1/11 | 1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 十五次会议 | | 的议案 | | 2 | 第二届监事会第 | 2023/2/13 | 1、关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集 | | | 十六次会议 | | 资金进行现金 ...

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2023 年度持 续督导工作现场检查报告 招商证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为金科环境股份有限公 司（以下简称"金科环境""上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，对公司 2023 年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期内"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场核查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 石允亮、岳东 （三）现场核查时间 2024 年 4 月 23 日 （四）现场检查人员 石允亮、邓津 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露情况、公司的独立性、与控股股东、实际控 制人及其他关联方的资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担 保情况、重大对外投资情况、公司经营情况及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所； 1 5、查阅公司账簿、原始凭证以及业务合同 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-015 金科环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2. 人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3. 业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

金科环境股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）秉承"以通过 资源化解决水污染、水短缺和水安全问题"企业使命，以"成为水的深度处理 和污废水资源化的领导者"为愿景，持续专注水的深度处理和资源化领域，以 公司在"资源化、产品化、数字化"方面的创新能力和先发优势为抓手，采用 投资、建设、运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环 境容量不足、水质不稳定、成本高的问题。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推 动公司经营发展质量提升，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体举措如下： 一、聚焦主业，持续深化"资源化、产品化、数字化"战略 （一）加大市场拓展力度，提升品牌形象 2023 年公司加强研发创新力度，不断深化"资源化、产品化、数字化"战 略。公司推出的"工程产品化"第三代水厂新水岛实现智慧生产，无人值守； 高度集成；全厂可移动；全生命周期成本低等突破。公司"水深度处理工程产 品化及数字化集成装备"成功入选两部委 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-013 金科环境股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税）, 不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度金科环境股份有限 公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 70,770,893.07 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 277,536,693.59 元。经公司 第三届董事会第四次会议决议，公司 2023 ...