金科环境股份有限公司 独立董事议事规则 金科环境股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进金科环境股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所业务规则和公 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明） | | 参与单位 | 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与"金 | | | 科环境 2023 年第三季度业绩说明会"的广大投资者 | | | 董事长：张慧春 | | 公司接待人员姓 | 独立董事：张晶 | | 名及职务 | 副总经理、董事会秘书：陈安娜 | | | 财务总监：谭婷 | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 14:00-15:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 投资者关系活动 | 一、董事长张慧春致辞 | | 主要内容介绍 | 尊敬的各位来宾、各位投资者，大家好，我是金科环境的董 | | | 事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限 | ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-045 金科环境股份有限公司 关于选举董事长、董事会专业委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日，召开了第三 届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董 事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于选举第三届监事会主席的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总 经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事长选举情况 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会推选张慧春先生担任公 司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 二、董事会专门委员会选举情况 公司董事会选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委 ...

经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。 三、薪酬标准 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-046 金科环境股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开第三届董 事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。根据 相关法律法规及《金科环境股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的经营情 况、各位高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水 平等因素，制定了高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 经审核，独立董事认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责， 1 符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，一致同 意该议案内容。 特此公告。 金科环境股份有限公司董事会 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度考核后领 ...

一、关于聘任总经理的议案 经过对张慧春先生的背景、工作经历的了解，我们认为张慧春先生具备相关 专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》 《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督 管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对张慧春先生的提名、聘任程序及表决 结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任张慧 春先生担任公司总经理。 二、关于聘任副总经理的议案 金科环境股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，我们作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 客观、公正、审慎的原则，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表 独立意见如下： 经过对廖翔先生、王同春先生、黎泽华先生、李素益女士、陈安娜女士、张 磊杰先生的背景、工作经历的了解，我们认为上述人员具备相关专业知识和工作 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-043 特此公告。 金科环境股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2023年 11月10日以通讯形式发出会议通知，并于2023年11月14日17:30在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由贾凤莲女士主持。会议 通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》规 定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议 案》，一致同意选举贾凤莲女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本会议 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，依据法律规定和《公司章程》的 规定行使职权。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票 ...

刘正洪先生、崔红梅女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出 了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 金科环境股份有限公司董事会 2023年11月16日 关于高级管理人员退休及辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）总经理刘正洪先生因达到法定退 休年龄，不再担任公司总经理职务。崔红梅女士因公司工作安排原因，申请辞去公 司副总经理职务，崔红梅女士辞职后仍在公司担任其他职务。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，高级管理人员的辞职报 告自送达董事会之日起生效。上述变动不影响公司经营管理工作的正常运营。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-044 金科环境股份有限公司 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-041 金科环境股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期已届满。 公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月13日召开职工代表大会， 选举贾凤莲女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第三届监事会由三名监事组成。贾凤莲女士作为职工代表监事将 与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会。职工代表监事任期三年，与公司第三届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定 行使职权。 特此公告。 贾凤莲女士，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；华南理工大 学制浆造纸专业硕士，高级工程师。2000年3月至2 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-040 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,379,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,379,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.7085% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7085% | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号 楼 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-042 金科环境股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会、监事会换届 选举的相关工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023年11月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制选 举张慧春先生、王同春先生、本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生、 王助贫女士为公司第三届董事会非独立董事；选举张晶先生、陈飞勇先生、胡洪 营先生为公司第三届董事会独立董事。 本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届 董事会，任期为三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。第三 ...