芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告，并对 2023 年度营业收入 扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金额出具专项核查意见。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计总结等事项与公司董事会审计委员会、独立董 事以及公司管理层进行了沟通。 三、总体评价 经审查，公司认为天职国际在执业过程中遵循了独立审计原则，客观、公 正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度会计师事务所。 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-013 芯联集成电路制造股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第一届董事会第二十次会议和监事会第十 二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负的情况，2023 年度拟不进行利 润分配是基于公司实际情况所做出的决定，为了满足经营需要和长远发展规划， 保障公司战略发展的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公 司及中小股东权益的情况。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 独立意见 芯联集成电路制造股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 芯联集成电路制造股份有限公司 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的 规定,作为芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们对公司 2024 年 3 月 22 日召开的第一届董事会第二十次会议审议的相关议案 进行了认真的核查,现就本次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 独立董事认为:公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管 指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规的要求。公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》体现了公司 募集资金存放和使用的实际情况。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集 资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 综上,独立董事同意公司编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-016 芯联集成电路制造股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"芯联集 成"）编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票169,200.00万股（超额配售选择权行使前），本 次发行价格为 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-018 芯联集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日向全体监事发 出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定， 恪尽职守，认真履行监督职责，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的 形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财 务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公 司全体股东以及公司的 ...

公司代码：688469 公司简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《芯联集成电路制造股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关 规定，现将芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事史习民、李 生校、非独立董事林东华，其中召集人由会计专业人士史习民先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《202 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法 人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东 权益。具体方案如下： 1、加快落实独立董事制度改革 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展的精神要求，特此制定芯联集成 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公 司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营质量，增 强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司将立足于现有的核心芯片技术水平与特有的一站式系统代工模式，深耕 芯片和模组代工领域，与客户深度结合及深度绑定，以客户需求与产品创新为公 ...

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，芯联集成电路制造股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李序武、李生校、李 旺荣、史习民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李序武、李生校、李旺荣、史习民及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李序 武、李生校、李旺荣、史习民不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。公司独立董事李序武、李生校、李旺荣、史习民符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 2 日 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 史习民，男，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。1983 年至 1986 年，任安徽财贸学院商经系教师。1987 年至 2012 年，任浙江财经学院教师，并历任浙江财经学院会计学院副院长、研究生处处长 等。2012 年至 2014 年，任浙江商业职业技术学院院长。2014 年至 2020 年，任 浙江财经大学会计学院教授。2021 年至今，任芯联集成独立董事。 （三） 是否存在影响独立性的情况说明 2023年度独立董事述职报告 本人作为芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的有关规定，诚实、勤 ...