证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-021 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第二届董事会 专门委员会委员的议案》 公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及召集人如下： 战略委员会：蒋海青（召集人），方刚、郭旭东； 审计委员会：陈俊（召集人）、葛伟军、金艳； 提名委员会：葛伟军（召集人）、方刚、浦世亮； 薪酬和考核委员会：方刚（召集人）、陈俊、金艳； 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议， 于2024年5月10日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024 年5月14日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会 议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第二 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年年度股东大会之 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 法律意见书 致：杭州萤石网络股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州萤石网络股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-020 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 457,052,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 457,052,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 81.2537 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.2537 | 表决情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04-30 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 活动类别 □路演活动 □其他 （ ） 宝盈基金 侯嘉敏 参与单位名称 博道基金 钱程 博时基金 陈鹏扬、田俊维、张健、郭燕 及人员姓名 创金合信基金管理有限公司 周志敏 淡水泉 陈晓生 东方证券自营 张开元 工银瑞信基金 杨柯 光大保德信基金 林晓凤 光证资管 江俊晨 广发基金 曾质彬 广发证券 吴祖鹏 广银理财 郑少轩 国金基金 程子旭 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 证券简称：萤石网络 证券代码：688475 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 9 日 | 2023 | 年年度股东大会会议须知··························································································1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程··························································································3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案··························································································5 | | 议案一：2023 | 年年度报告及其摘要····································· ...

证券研究报告 公司点评 萤石网络(688475.SH) 计算机｜ 计算机设备 海外市场快速增长， 盈利质量稳健提升 2024年 04月 16日 预测指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 评级 买入 主营收入(亿元) 43.06 48. 40 55.23 62.01 69.49 归母净利润(亿元) 3.33 5.63 6.78 7.93 9.44 评级变动 首次 每股收益（元） 0.59 1.00 1.21 1.41 1.68 交易数据 每股净资产（元） 8.64 9.36 10.36 11.53 12.93 当前价格（元） 47.09 P/E 79.53 47.05 39.06 33.40 28.06 52周价格区间（元） 37.61-56.05 P/B 5.45 5.03 4.54 4.08 3.64 总市值（百万） 26488.20 资料来源：iFinD，财信证券 流通市值（百万） 13614.90 总股本（万股） 56250.00 投资要点： 流通股（万股） 28912.50  事件：根据公司发布的2023年年报和 2024年一季报，2023公司实现 营业总收入 48.40 ...

公 司 研 究 [Table_Reportdate] 2024年04月19日 [Table_invest] [萤Tabl石e_N网ewT络itle] （688475.SH）：丰富智能家居 增持（维持） 公 产品矩阵，云平台业务快速增长 报告原因：业绩点评 司 ——公司简评报告 简 评 [证Ta券b分le析_A师u thors] [投tab资le要_m点ai n] 王敏君 S0630522040002 ➢ 事件：2023年公司实现营业收入48.40亿元，同比+12.39%；实现归母净利润5.63亿元， wmj@longone.com.cn 计 同比+68.80%；实现扣非归母净利润5.53亿元，同比+86.90%。业绩符合预期。2024年 算 [数Ta据b日le_期c ominfo] 2024/04/19 Q1，公司营业收入为12.37亿元，同比+14.61%；归母净利润为1.25亿元，同比+37.38%。 机 收盘价 44.71 总股本(万股) 56,250 ➢ 产品端，公司维持家居摄像机核心优势，积极拓品类。公司智能摄像机业务2023年实现 流通A股/B股(万股) 28,912/0 收入29.90亿元，同比 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-019 杭州萤石网络股份有限公司 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期将于2024 年6月23日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月19日召开2024年第一次职 工代表大会，会议召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民 主讨论、表决，同意选举王丹女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代 表监事。 附件：职工代表监事简历 王丹女士，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学热能 与动力工程工学本科学历，高级工程师。王丹女士于 2000 年 8 月至 2002 年 1 月，任中电五十二研究所开发工程师；2002 年 1 月至 2016 年 6 月，任杭州海康 威视数字技术股份有限公司高级测试经理；2016 年 7 月至 2017 年 12 月，任杭 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作 为正在履行杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，负责萤石网络上市后的持续督导工作，并出具本持续督导 年度跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续 | | | 督导工作制度，并针对具体的持续督 | | 持续督导工作制定相应的工作计划。 | 导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐机构已与公司签署了持续督导协 | | | 议，协议明确了双方在持续督导期间 | | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 的权利和义务，并已报上海证券交易 | | 督导期间的权利义务，并报上海证券 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-018 杭州萤石网络股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于即日起至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@ezviz.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流 ...