公司代码：688475 公司简称：萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州萤石网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈俊,已充分了解并同意由提名人杭州萤石网络股份有 限公司董事会提名为杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州萤石网络股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 1 / 5 业兼 ...

杭州萤石网络股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的核查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生为公司第二届董事会 独立董事候选人，并同意将该提案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。 杭州萤石网络股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 11 日 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满。根据《 中华人民共和国公司法》《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交 易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下意见： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人陈俊先生、方刚先生、葛伟军 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人符合相关法律、法规规定的任 职资格和独立性等要求，未发现其有相关法律法规以及《 公司章程》中规定的不 得担任科创板上市公 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-009 杭州萤石网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"或"萤石网络"）第一届董 事会、监事会任期将于 2024 年 6 月 23 日届满，根据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月11日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格 审查，公司董事会同意提名蒋海青先生、浦世亮先生、金艳女士和郭旭东先生为 第二届董事会非独立董事候选人；提名陈俊先生、方刚先生和葛伟军先生为公司 第二届董事会独立董事候选人，其中陈俊先生为会计专业人士。上述候选人简历 请 ...

杭州萤石网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人杭州萤石网络股份有限公司董事会，现提名方刚为杭 州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州 萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与杭州萤石网络股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三 ...

杭州萤石网络股份有限公司 独立董事工作制度 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《杭州萤石网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立董事应保证投 ...

杭州萤石网络股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司(以下称"公司")外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全 和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法 律、法规及规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务主要系指根据公司跨境交易业务的 外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业 务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 未经公司同意，公司下属子公司不得从事外汇套期保值业务。子公司开展外汇套 期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务的基本原则 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-014 杭州萤石网络股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理 制度的议案》，本次修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 修订《公司章程》的情况 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，拟对《公司章程》进行修订， 具体修订内容如下： | 条款 | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2024年开展外汇套期保值交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司开展套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 1、投资目的：进出口业务是公司的主要业务之一，物料采购进口支付产生的 外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率波动 风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期保值 交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的 用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发 展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规 定。 2、交 ...

本人方刚,已充分了解并同意由提名人杭州萤石网络股份有 限公司董事会提名为杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会 独立董事侯选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州萤石网络股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 1 / 5 业 ...