Group 1: Market Position and Technology Advancement - The domestic silicon carbide substrate industry has seen significant orders from overseas manufacturers, indicating a positive trend for local companies [1] - The profitability and development of companies like Tianyue are deemed sustainable, primarily driven by technological advancements [1] - Continuous upgrades in domestic silicon carbide substrate preparation technology have led to substantial breakthroughs, enhancing product reliability and consistency [1] Group 2: Cost and Production Efficiency - The main factors affecting the profitability of silicon carbide substrate manufacturers are substrate yield levels [1] - Ongoing improvements in substrate preparation technology and yield levels are expected to optimize the cost of silicon carbide substrates, positively impacting companies' profitability [1] Group 3: Market Expansion and Competition - Domestic silicon carbide devices are anticipated to begin replacing imported devices around 2025, contingent on technological advancements and industry collaboration [2] - The company has successfully secured bulk orders in the Taiwan market and is actively expanding into overseas markets beyond Taiwan [2] - The company's semiconductor-grade single crystal silicon and silicon carbide furnaces have been successfully delivered and accepted in Taiwan, with performance meeting customer expectations [2]

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-052 南京晶升装备股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（cgee@cgee.com.cn）进行提问。公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京晶升装备股 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-051 南京晶升装备股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开 了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金 投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额 度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保 本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品 期限在可用资金额度内滚动使用。 董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：南京晶升装备股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京晶升装备股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-048 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧， 公司会议室 南京晶升装备股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,438,367 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,438,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.6389 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.638 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-049 南京晶升装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事及第二届监事会 非职工代表监事。非职工代表监事与公司于 2023 年 10 月 30 日召开的职工代表 大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审 议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）、监事会主 席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023年11月15日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举李辉先生、吴春生先生、张小潞先生、郭顺根先生担任公司第二届 董事会非独立董事 ...

南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议独立意见 本次董事会选举董事会专门委员会委员的相关程序符合《公司法》等相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，本次选举有利于提高董事会和各专门委员会 的工作效率和优化公司治理结构。 因此，我们一致同意选举公司第二届董事会专门委员会委员的相关事项。 三、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资 料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于选举公司第二届董事会董事长的议案的独立意见 经审阅公司第二届董事会第一次会议《关于选举公司第二届董事会董事长的 议案》，我们认为： 经审查李辉先生的工作履历等相关资料，我们认为其具备出任公司董事长的 任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律法规以及《公司章程》规定不得担任 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-050 南京晶升装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司监事会 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议经全体监 事一致同意豁免通知时限，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出 说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选 举胡宁先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事 ...

| 公司名称 | 变更前注册地址 | | | | 变更后注册地址 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 南京市江北新区智能制造 | | | | 南京经济技术开发区智芯 | | | 南京晶升半导体科技有限公司 | 产业园（智合园）科创大 | | | 路 | 号红枫科技园 4 | 栋 B3 | | | 道 9 A2 栋 | 号 | 210-16 | 室 | 西侧 | | 除上述注册地址发生变更外，晶升半导体其他工商登记信息未发生变更。 二、变更后的工商登记信息 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号:2023-047 南京晶升装备股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京晶升半导 体科技有限公司（以下简称"晶升半导体"）因经营发展需要对其注册地址进行 了变更。近日，晶升半导体已办理完成工商变更登记手续，并取得了南京经济 技术开发区市场监督管理 ...

南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"晶升股份"）股东大会正常程序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京晶升装备股份有限公 司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不 得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代 理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的 ...