南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议独立意见 本次董事会选举董事会专门委员会委员的相关程序符合《公司法》等相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，本次选举有利于提高董事会和各专门委员会 的工作效率和优化公司治理结构。 因此，我们一致同意选举公司第二届董事会专门委员会委员的相关事项。 三、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资 料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于选举公司第二届董事会董事长的议案的独立意见 经审阅公司第二届董事会第一次会议《关于选举公司第二届董事会董事长的 议案》，我们认为： 经审查李辉先生的工作履历等相关资料，我们认为其具备出任公司董事长的 任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律法规以及《公司章程》规定不得担任 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-050 南京晶升装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司监事会 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议经全体监 事一致同意豁免通知时限，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出 说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选 举胡宁先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：南京晶升装备股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京晶升装备股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-048 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧， 公司会议室 南京晶升装备股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,438,367 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,438,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.6389 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.638 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-049 南京晶升装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事及第二届监事会 非职工代表监事。非职工代表监事与公司于 2023 年 10 月 30 日召开的职工代表 大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审 议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）、监事会主 席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023年11月15日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举李辉先生、吴春生先生、张小潞先生、郭顺根先生担任公司第二届 董事会非独立董事 ...

| 公司名称 | 变更前注册地址 | | | | 变更后注册地址 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 南京市江北新区智能制造 | | | | 南京经济技术开发区智芯 | | | 南京晶升半导体科技有限公司 | 产业园（智合园）科创大 | | | 路 | 号红枫科技园 4 | 栋 B3 | | | 道 9 A2 栋 | 号 | 210-16 | 室 | 西侧 | | 除上述注册地址发生变更外，晶升半导体其他工商登记信息未发生变更。 二、变更后的工商登记信息 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号:2023-047 南京晶升装备股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京晶升半导 体科技有限公司（以下简称"晶升半导体"）因经营发展需要对其注册地址进行 了变更。近日，晶升半导体已办理完成工商变更登记手续，并取得了南京经济 技术开发区市场监督管理 ...

南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"晶升股份"）股东大会正常程序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京晶升装备股份有限公 司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不 得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代 理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：晶升股份 股票代码：688478 编码：<2023-008> √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 嘉实基金、南方基金、长江资管、遂玖资产、华金资本、 中邮证券、中信证券、中泰证券、人保资产、中金公司、 正奇控股、浙商证券、招商证券、长盛基金、寻常投资、 西南证券、美阳投资、天治基金、天弘基金、首创证券、 华杉投资、前海海雅、创富兆业、毅达鑫业、湘楚资产、 泉汐投资、趣时资产、盘京投资、牛乎资产、麦臻股权、 君和资本、巨金投资、丰仓股权、晨燕资产、禅龙资产、 博笃投资、山西证券、睿思资本、金光紫金、平安证券、 若汐投资、双安资产、立格资本、万家基金、中邮证券、 金股证券、华西证券、华西银峰、华泰证券、华金证券、 参与单位名称 华创证券、华安证券、华安资产、红塔证券、汇升投资、 国信证券、国融基金、宇颖科技、广发证券、光大证券、 东盈投资、方正证券、东兴基金、德邦证券、大家资产、 大和日华、大成基金、财通证券、星石投资、安信证券、 尚诚资产管理、易方达基金、翀云私募基金、莫尼塔研究、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥125,383,199.61, representing an increase of 87.90% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥28,316,791.35, reflecting a growth of 72.66% year-over-year[4]. - Year-to-date operating revenue amounted to ¥239,743,683.05, showing an increase of 81.92% compared to the previous year[4]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders reached ¥43,404,459.91, which is a significant increase of 126.57% year-over-year[4]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with CNY 64,547,858.20 compared to CNY 99,544,898.17 in the previous year[36]. - The company reported a total profit of CNY 48,318,817.90, up from CNY 20,263,914.63, which is an increase of approximately 138.2%[40]. - The net profit for the third quarter was CNY 43,404,459.91, compared to CNY 19,157,314.98 in the same period last year, representing a growth of approximately 126.5%[43]. Research and Development - Research and development expenses for the third quarter totaled ¥99.34 million, indicating a 99.34% increase compared to the same period last year[14]. - Research and development expenses totaled CNY 10,293,126.17, an increase of 99.34% year-over-year[22]. - The proportion of R&D expenses to operating income was 8.21%, an increase of 0.47 percentage points compared to the previous year[22]. - Research and development expenses were CNY 24,466,903.60, up from CNY 15,071,924.83, indicating a year-over-year increase of approximately 62.2%[40]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥486.29 million year-to-date, primarily due to increased sales and tax expenses[14]. - The net cash flow from operating activities was CNY -73,610,384.87, representing a decline of 486.29%[22]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥73,610,384.87, a decrease from a positive cash flow of ¥19,055,590.69 in the same period of 2022[60]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥970,570,291.18 for the first three quarters of 2023, compared to -¥109,375,935.75 in the same period of 2022[60]. - Cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,009,202,912.61, a significant increase compared to a net cash outflow of -¥696,630.74 in the same period of 2022[60]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were valued at ¥198.53 million, reflecting a growth of 198.53%[14]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,822,237,869.06, an increase of 198.53% from the end of the previous year[22]. - Total liabilities amounted to CNY 261,435,019.71, compared to CNY 79,590,874.62, showing a significant rise[40]. - The total current assets amounted to CNY 1,548,539,721.56, an increase from CNY 394,240,648.98 in the previous year[36]. - The total liabilities and shareholders' equity as of the reporting date amounted to ¥1,822,237,869.06, compared to ¥610,402,614.44 in the previous year, reflecting a substantial increase[54]. Earnings Per Share - The basic earnings per share year-to-date stood at ¥96.39, driven by significant growth in net profit attributable to shareholders[14]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.20, a decrease of 29.53% compared to the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.3529, compared to CNY 0.1797 in the previous year, reflecting an increase of about 96.3%[46].

南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议独立意见 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备 股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第二十三次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独立意见 经审阅公司第一届董事会第二十三次会议《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》，我们认为： 公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格事项是基于公司已实施 的 2023 年半年度权益分派方案进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规和《激励计划》的相关规定。本次调整事项在公司 2023 年第二次临 时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合 法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项 时，关联董事已回避表决，审议程序 ...