投资者关系活动记录表 证券简称：晶升股份 股票代码：688478 编码：<2023-008> √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 嘉实基金、南方基金、长江资管、遂玖资产、华金资本、 中邮证券、中信证券、中泰证券、人保资产、中金公司、 正奇控股、浙商证券、招商证券、长盛基金、寻常投资、 西南证券、美阳投资、天治基金、天弘基金、首创证券、 华杉投资、前海海雅、创富兆业、毅达鑫业、湘楚资产、 泉汐投资、趣时资产、盘京投资、牛乎资产、麦臻股权、 君和资本、巨金投资、丰仓股权、晨燕资产、禅龙资产、 博笃投资、山西证券、睿思资本、金光紫金、平安证券、 若汐投资、双安资产、立格资本、万家基金、中邮证券、 金股证券、华西证券、华西银峰、华泰证券、华金证券、 参与单位名称 华创证券、华安证券、华安资产、红塔证券、汇升投资、 国信证券、国融基金、宇颖科技、广发证券、光大证券、 东盈投资、方正证券、东兴基金、德邦证券、大家资产、 大和日华、大成基金、财通证券、星石投资、安信证券、 尚诚资产管理、易方达基金、翀云私募基金、莫尼塔研究、 ...

2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期 \n比上年同 期增减变 \n动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 \n期末比上年 同期增减变 \n动幅度 (%) | | 营业收入 | | | 125,383,199.61 87.90 239,743,683.05 81.92 | | | 归属于上市公司股东 的净利润 | | | 28,316,791.35 72.66 43,404,459 ...

南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议独立意见 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备 股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第二十三次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独立意见 经审阅公司第一届董事会第二十三次会议《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》，我们认为： 公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格事项是基于公司已实施 的 2023 年半年度权益分派方案进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规和《激励计划》的相关规定。本次调整事项在公司 2023 年第二次临 时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合 法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项 时，关联董事已回避表决，审议程序 ...

南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议独立意见 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备 股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第二十三次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独立意见 经审阅公司第一届董事会第二十三次会议《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》，我们认为： 公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格事项是基于公司已实施 的 2023 年半年度权益分派方案进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规和《激励计划》的相关规定。本次调整事项在公司 2023 年第二次临 时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合 法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项 时，关联董事已回避表决，审议程序 ...

南京晶升装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满。为确保公司董事会、监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非 独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年10月30日召开了第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》，经第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候 选人任职资格的审查，董事会同意提名李辉先生、吴春生先生、张小 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-041 （二）本次终止对外投资的审议程序 2023 年 10 月 30 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议审议及第一 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟终止项目投资的议案》，同意 南京晶升装备股份有限公司 关于拟终止项目投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原对外投资事项的概述 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 24 日召开 第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟签署投资协议的议案》，同意公 司与南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室签署《南京市江北新区智能制 造产业发展管理办公室与南京晶升装备股份有限公司项目合作协议》（以下简称 "《项目合作协议》"）以及《关于支持南京晶升装备股份有限公司加快发展的备 忘录》（以下简称"《备忘录》"）。上述项目投资总额为 20,255.00 万元，项目占地 面积 2 公顷。前述议案已经 2020 年年度股东大会审议通过，并授权董事会及转 授权 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-044 南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三 次会议通知已于2023年10月24日向全体董事发出，会议于2023年10月30日在公 司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本 次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶 升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 董事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留部 分）的调整是基于公司已实施的2023年半年度权益分派方案 ...

提名人南京晶升装备股份有限公司董事会,现提名李小敏为 南京晶升装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任南京晶升装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与南京晶升装备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人李小敏,已充分了解并同意由提名人南京晶升装备股份 有限公司董事会提名为南京晶升装备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南京晶升装备股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-040 南京晶升装备股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第一届董事会第二十 三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度向金 融机构融资授权期限的议案》，同意公司及子公司 2023 年度向金融机构融资不超 过 50,000.00 万元，并结合公司自身经营发展需要，将授权期限修订为：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 南京晶升装备股份有限公司 关于调整 2023 年度向金融机构融资授权期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已审批 2023 年度向金融机构融资的情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构融资及授权的议 案》，同意公司及子公司 2023 年拟向金融机构融资不超过 50,000.00 万元，来支 持公司的未来发展及需求。 在申请向金融 ...