1 本次制定的《会计师事务所选聘制度》及修改后的公司部分管理制度将于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-043 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于制定、修改部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定、修改部分管理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、 法规规定并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》并修改了 部分管理制度，具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 制定/修改 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 | ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下称"公司"）与控股股东 及其他关联方之间的资金往来，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方（以下简称"控股股 东及其关联方"）、董事、监事、高级管理人员与公司之间的资金管理。本制度适用于 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关联方之间的资金往 来。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号-- 关联方披露》等相关法律、法规所界定的关联方，包括自然人、法人或其他组织。 第四 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善和健全龙迅半导体（合肥）股份有限公司(以下简称"公 司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中国证券监督管 理委员会公告[2023]61 号)以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的 规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享 有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事 项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行信用与担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表的控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函 等担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司 或分公司不得对外提 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程》的规定 建立健全募集资金管理制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行明确规定，确保该制度的有效实施并披露募集资金使用情况。 第五条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序， 致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔 偿在内的法律责任。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 1 当利益。 第七条 保荐机构应当对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工 作。 第八条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-044 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙 迅股份会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制订本董事会议 事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得担任董 事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任 职不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含"续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体内容情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于2024年4月22日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 14.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-042 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益分派已于2024年6月3日实施完成，公司注册资本相应由人民币 69,264,862元增加至人民币102,280,590元 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为促进龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，维护公司利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法 律、法规和规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审 ...