龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

第一章 总则 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 的交易行为，根据国家有关法律、法规和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不 得损害公司和股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）本条第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐 妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其 他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-040 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将在未来 适宜时机全部用于实施员工持股计划、股权激励计划。本次回购股份的价格不超过 人民币 88.00 元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日 公司 A 股股票交易均价的 150%，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不 超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）、《龙 迅股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-041 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员 工持股计划、股权激励计划。本次回购股份的价格不超过人民币88.00元/股（含）， 该价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司A股股票交易均价的 150%，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。 本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月21日在上海证券交 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-039 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增无限售流通股上市情况 （一） 差异化分红送转方案： 1、差异化分红方案 公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14.00 元（含税），以 资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专户中的股份数 量发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例 和转增总额。 股权登记日：2024 年 5 月 31 日 除权日：2024 年 6 月 3 日 本次上市无限售股份数量：17,977,445 股 上市日期：2024 年 6 月 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-038 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 1.40255 元（含税） 每股转增 0.48 股 相关日期 号——回购股份》等有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不享有股东大 会表决权、利润分配、公积金转增股 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金红利每股分配比例及 资本公积转增股本总额的公告 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金红利每股分配比例：每股派发现金红利1.40元（含税）调整为1.40255 元(含税)。 资本公积转增股本总额：2023年度拟以资本公积向全体股东每10股转增 4.8股不变，转增股本的数量由33,075,919股调整为33,015,728股（转增股本数 量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差， 系取整所致）。 本次调整原因：自2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日， 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变动， 公司拟维持分配总额和每股转增比例不变的原则，相应调整每股分配比例和转增 总额。 1、向全体股东每10股派发现金红利14.00元（ ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-037 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 139,500 股的公司股份，减持比例不超过公司总股本的 0.20%。自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内进行。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）股东合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙）（以下简称"赛富创投"）持有公司股份 5,285,824 股，占公司总股本的 7.63%；安徽红土创业投资有限公司（以下简称"红土创 投"）持有公司股份 3,523,904 股，占公司总股本的 5.09%；合肥中安海创创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合肥中安"）持有公司股份 2,493,318 股,占公司总股本的 3.60%； 滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"滁州中安"）持有公司股份 1,030,586 股,占公司总股本 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-035 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）、《龙 迅股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-017）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 元~60,000,00 ...

[Table_Title] 龙迅股份（688486.SH） [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 24Q1 营收新高。公司发布 2024 年一季报，24Q1 实现营收 1.04 亿 元，同比+101.95%，环比+3.23%，创上市以来历史单季度营收新高； 实现归母净利润 31.01 亿元，同比+324.85%，环比-0.84%，扣非后归 母净利润 0.23 亿元，同比+379.55%，环比+27.26%。24Q1 毛利率 54.11%，近几个季度维持了毛利率相对稳定。公司取得较好增长主要 系公司推出新产品并进一步优化产品结构，综合竞争优势提升。 ⚫ 公司进一步丰富产品线。公司围绕自身技术优势开展多项研发工作。 对现有产品进行规范和性能升级。根据公司 2023 年年报，4K/8K 超高 清视频信号桥接芯片开始批量出货，成为市场上少数可兼容多种超高 清信号协议，满足了新一轮 4K/8K 升级换代需求和 AR/VR、超高清 商业显示的市场需求。利用在高速数据传输和视频传输接口技术领域 的技术积累，公司积极研发面向 HPC、新一代通讯等领域的高速数据 传输芯片，目前 PCIe 桥接芯片和 Switch 芯 ...