龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨明武作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 本人因任期届满于 2024 年 12 月 20 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相 关职务。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨明武，男，1958 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1982 年 1 月至 1985 年 9 月在合肥工业大学 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-005 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2025 年 2 月 5 日、2025 年 2 月 6 日、2025 年 2 月 7 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人 FENG CHEN 先生函证核实： 1 截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在其他涉及本 公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购 ...

关于《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回函 龙迅半导体（合肥）股份有限公司： 贵公司发出的《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东、实际控制人：FENG CHEN 2025 年 2 月 7 日 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-004 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：因2023年年度权益分派实施完毕，公司对2024年限制 性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格、授予数量以及预留授予数量进 行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《龙迅股份2024年限制性股 票激励计划（草案）》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。因此，监事会同意2024年限制性股票激励计划第二类限 1 制性股票首次授予价格由70.00元/股调整为46.46元/股；首次授予数量由123.07 万股调整为182.1436万股；预留授予数量由14.85万股调整为21.9780万股。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之 法律意见书 致：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受龙迅半导体 （合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"或"公司"）的委托，指派沈诚 律师和薛晓雯律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《龙迅半导体（合肥） 股份有限公司章程》 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《龙迅股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）预留授予激励对象名 单（截至预留授予日）进行了核查。现发表核查意见如下： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见（截至预留授予日） （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-002 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 第二类限制性股票预留授予数量：21.9780 万股，约占公司股本总额的 0.2149%。 《龙迅股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）规定的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予条件已成就，根据龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司" 或"龙迅股份"）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2025 年 1 月 27 日为第二类限制性股票的预留授予日，合计向 100 名激励对象授予 21.9780 万股第二类限制性股票，授予价格为 55.00 元/股。现将有关事项说明如 下： 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...