证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-001 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制 定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部 分治理制度的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同 日，召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议 事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 1、鉴于陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分发起 人股东名称发生变更，其中杭州汉京西成股权投资合伙企业（有限合伙）变更 为杭州汉京西成创业投资合伙企业（有限合伙），并已完成工商变更登记；杭 州瑞衡创盈股权投资合伙企业（有限合伙）变更为杭州瑞衡创盈创业投资合伙 企业（有限合伙），并已完成工商变更登记；上海沣泽企业管理合伙企 ...

北京市金杜律师事务所 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整期权数量及行权价格、 第二个行权期行权条件成就、注销部分已授予股票期权的 遗漏，并承担相应法律责任。 金杜仅就与公司本次调整、本次行权及本次注销相关的法律问题发表意见， 且仅根据中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区，以下简称"中国境内"）现行法律 法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本 次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等 非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时， 金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真 实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 公司保证已经提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料或其他材料；上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实； 复印件与原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 的事实，金杜依赖有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明、声明或承 诺出 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王鲁平，已充分了解并同意由提名人陕西源杰半导体 科技股份有限公司董事会提名为陕西源杰半导体科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西源杰半 导体科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-002 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《陕西源杰半导体 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经 公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意 ZHANG XINGANG 先生、张欣颖女士、秦卫星先生、程硕先生为公司第二届董事会 非 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-007 召开日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名张海先生、王鲁平先生、李志强先生为公司第二届董事 会独立董事候选人的事项，并将该议案提交公司第一届董事会第二十六次会议审 议。 陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 12 月 29 日 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限 公司》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第 二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人张海先生、王鲁平先生、李志 强先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不 得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 提名人陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会，现提名 李志强为陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任陕西源杰半导体科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西源杰半导体 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 本人张海，已充分了解并同意由提名人陕西源杰半导体科技 股份有限公司董事会提名为陕西源杰半导体科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西源杰半导体科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 ...

第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 陕西源杰半导体科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书、募集说明书等 信息披露文件所承 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东大会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《陕西源杰半导体科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 制定本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的权力机构。股东大 会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自 身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 法行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的 ...