证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-002 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司财务负责人、董事会秘书辞职暨聘任财务负责人及董事会秘 书的公告 截至本公告披露日，徐景武女士通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司、 承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 15.25 万股， 徐景武女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票 时所作出的相关承诺。 公司及董事会对徐景武女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表 示衷心感谢！ 二、聘任财务负责人及董事会秘书并指定相关人员代行董事会秘书职责的情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董 事长、总经理赵龙先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意 聘任杨蕾女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京 慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京慧辰 资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们认真审阅了公司 第四届董事会第二次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立 判断的立场,对第四届董事会第二次会议审议的相关议案进行了审核,现发表独 立意见如下: 一、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 的独立意见 全体独立董事认为:本次公司相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定,表决程序合法合规,不存在损害公司及中小 股东利益的情形。通过对杨蕾女士、何东炯先生的教育背景、工作履历等情况进 行了解,杨蕾女士、何东炯先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相 关素质,能够胜任相应岗位的职责要求,不存在《公司法》、中国证监会和上海证 券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人的 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2024-001 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 48.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）及《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-034）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间， 应于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政监管措施决定书》 （[2023]252 号），现就具体内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 刘晓葵、何伟、李永林、江一、马少平、洪金明、张文丽、张海平、何晓曼、 武云川、朱逢佳、余秉轶： 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-099 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于收到《行政监管措施决定书》的公告 的方式，在 5 个项目中虚增收入和利润，导致慧辰股份 2019 年虚增营业收入 721.70 万元，占当期披露营业收入的 1.88%；综合考虑坏账损失、减值等因素影 响，虚增利润 1,785.88 万元，占当期披露利润总额的 25.16%。 2020 年，信唐普华等通过虚构与第三方业务、签订无商业实质的销售合同、 提前确认项目收入的方式，在 10 个项目中虛增收入和利润，导致慧辰股份 2020 年虚增营业收入 ...

李永林，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任董事； 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2023〕0053 号 关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 刘晓葵，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任副董事长、副总 经理； 何 伟，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任董事、副总经 理； 余秉轶，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任董事、副总经 理； 江 一，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任独立董事； 马少平，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任独立董事； 洪金明，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任独立董事； 张文丽，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任独立董事； 张海平，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任监事会主席； 朱逢佳，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任监事会主席； 何晓曼，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任监事； 武云川，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任监事。 1 考虑坏账损失、减值等因素影响，虚增利润 1,785.88 万元，占当期 披露利润总额的 25.16%。 二、2020 年年度报告存在虚假记载 2020 年，信唐普华等通过虚构与第三方业务、签订无商业实质 的销售合同、提前确认项目收入 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕189 号 关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 当事人： 北京慧辰资道资讯股份有限公司，A 股证券简称：*ST 慧辰， A 股证券代码：688500； 何侃臣，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任副总经理、北 京信唐普华科技有限公司总经理； 赵 龙，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任董事长、总经 -1- ──────────────────────── 理； 徐景武，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任财务负责人、 董事会秘书； 马 亮，北京慧辰资道资讯股份有限公司时任董事、审计委 员会委员、技术总监，时任北京信唐普华科技有限公司董事。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定 书》（〔2023〕9 号）查明的相关事实，北京慧辰资道资讯股份有 限公司（以下简称*ST 慧辰或公司）在信息披露方面，有关责任 人在职责履行方面存在以下违规行为。 2017 年 6 月，公司收购北京信唐普华科技有限公司（以下 简称信唐普华）48%的股权，信唐普华成为公司参股的公司。2020 年 12 月，公司进一步收购信唐普华 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-098 关于收到《行政处罚决定书》的公告 北京慧辰资道资讯股份有限公司 马亮，男，1975 年 6 月出生，时任慧辰股份董事、审计委员会委员、技术 总监，时任信唐普华董事，住址：北京市朝阳区。 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）的有关规定，我局对 慧辰股份信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了 作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人放弃陈述、 申辩以及听证。本案现已调查、审理终结。 经查明，慧辰股份存在以下违法事实： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 0142023010 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会 决定对公司立案调查。 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-097 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 0142023010 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会 决定对公司立案调查。详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于收到中国证券 监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-022）。公司于 2023 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚事先告知书》 （ [2023]17 号），现公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》内容 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称慧辰股份或公司）涉嫌信息披露 法规一案，已由我局调查完毕,我 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2023-096 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,223,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.6469%，回购成交的 最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支付的资金总额为人民币 19,999,870.08 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 48.00 元/股（含），回购资金总额不低于人 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-094 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举张海平 先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第四届监事会 任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2023-093）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议为新 一届监事会第一次会议，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年 ...