证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-088 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 通过邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知。第三届 董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资 道资讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会将由 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-089 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十四次会议的通知。第三届 监事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 10 日召开。本次会议由监事会主席张海 平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定对监事会 进行换届选举。现拟提名张海平、何晓曼为第四届监事会股东代表监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 经过对公司第四届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解,我们认 为公司第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形,不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独 立董事的情形,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名程序 符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意选举孟为女 士、谢钊先生、任爽先生成为公司第四届董事会独立董事,并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 (以下无正文) (此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事(签字): 马少平 关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰 资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京慧辰资道 资讯股份有限公司(以下简称" ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-090 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会，选举武云川先 生担任公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 公司第四届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 特此公告。 附件： 职工监事候选人简历： 武云川，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古 工业大学，专科学历。2000 年 7 月至 2009 年 3 月， 任职于北京慧聪国际资 讯有限公司，历任划报员、网站编辑和研究员。 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会,现提名孟为 为北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京慧辰资道资讯股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-087 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年11月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司第四届董事会独 立董事候选人提名的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵龙、 刘晓葵、马亮、李永林、何伟为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名 孟为、谢钊、任爽为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人中， 孟为为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。 公司第三届董事会独立董事对上 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-091 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 北京慧辰资道资讯股份有限公司 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2023-086 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,223,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的 比例为 1.6469%，回购成交的最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支 付的资金总额为人民币 19,999,870.08 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 截至 2023 年 10 月 31 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,223,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.6469%，回购成交的 最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支付的资金总额为人民币 19,999,870.08 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥111,607,293.97, representing a decrease of 6.24% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥12,394,998.98, with a year-to-date loss of ¥41,009,249.82[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.170, reflecting a worsening financial position[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 336,472,446.31, a slight increase from CNY 331,887,932.69 in the same period of 2022[21]. - Net loss for the third quarter of 2023 was CNY 44,380,191.52, worsening from a net loss of CNY 12,171,199.40 in the same quarter of 2022[22]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.563, compared to -0.124 in Q3 2022, indicating a decline in profitability[23]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was -0.563 RMB, compared to -0.124 RMB in the same period last year[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,110,764,251.64, a decrease of 8.55% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets decreased to CNY 1,110,764,251.64 in Q3 2023 from CNY 1,214,643,842.98 in Q3 2022[19]. - Total liabilities decreased to CNY 239,751,508.01 in Q3 2023 from CNY 260,399,028.55 in Q3 2022[19]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥864,829,962.91, down 8.45% from the end of the previous year[6]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 864,829,962.91 in Q3 2023 from CNY 944,691,092.01 in Q3 2022[19]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -¥36,895,283.31 for the year-to-date period[6]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 416,931,361.59 RMB, an increase from 375,746,944.05 RMB in 2022, representing a growth of approximately 10.3%[24]. - The net cash flow from operating activities was -36,895,283.31 RMB, an improvement from -58,010,689.79 RMB in the previous year[24]. - Cash inflow from investment activities totaled 1,953,309,509.74 RMB, down from 2,056,419,549.89 RMB in 2022, indicating a decrease of about 5%[25]. - The net cash flow from investment activities was 91,371,689.45 RMB, a significant recovery from -188,076,023.12 RMB in the same period last year[25]. - Cash inflow from financing activities was 1,091,000.00 RMB, compared to 7,980,000.00 RMB in the previous year, reflecting a decrease of approximately 86.3%[25]. - The net cash flow from financing activities was -46,593,831.16 RMB, worsening from -7,108,105.34 RMB in the same period last year[25]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 206,664,134.44 RMB, up from 141,523,559.51 RMB in the previous year, showing an increase of about 46%[25]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,212,721.83 in Q3 2023, down 8.80% year-on-year, accounting for 9.15% of operating revenue[6]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 31,499,566.21, up from CNY 27,209,116.43 in the same quarter of 2022[22]. Shareholder Information - The company has a total of 2,181,051 shares in its repurchase account, representing 2.94% of the total share capital[13]. - The top shareholder, Xinjiang Liangzhi Zhengde Enterprise Management Consulting Co., holds 16,803,750 shares, accounting for 22.62% of total shares[12]. Regulatory Issues - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected information disclosure violations, which may impact its stock listing status[14]. - The company has not received a conclusive opinion from the regulatory authority regarding the ongoing investigation as of the report date[14]. - The company’s stock is subject to delisting risk due to an audit report that could not express an opinion for the last accounting year[14]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 amounted to ¥2,169,801.09, down from ¥8,750,466.24 year-to-date[10]. - The company has not yet achieved any self-developed projects that meet capitalization conditions, impacting profit comparisons[10]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 981,658,753.84, a decrease from RMB 1,082,595,395.97 at the end of 2022[17]. - The company reported cash and cash equivalents of RMB 210,206,507.63, slightly up from RMB 208,891,521.31 at the end of 2022[17]. - The total non-current assets were RMB 81,000,000, with significant components including fixed assets valued at RMB 4,193,715.15[17]. - The company reported a significant decrease in trading financial assets, which fell to RMB 501,954,137.00 from RMB 573,286,808.21[17]. - The company’s accounts receivable totaled RMB 190,572,042.49, down from RMB 223,715,463.08 at the end of 2022[17]. - Selling expenses increased to CNY 82,414,546.00 in Q3 2023 from CNY 64,273,356.46 in Q3 2022[22]. - The company reported a significant increase in deferred tax assets, rising to CNY 30,198,774.34 in Q3 2023 from CNY 23,045,531.59 in Q3 2022[19].

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持， 本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-085 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 ...