Workflow
HCR(688500)
icon
Search documents
*ST慧辰:北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书
2023-10-18 09:54
北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致:北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管 理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为 本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派本 所律师出席公司于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第四次临时股东大会(以 下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括: 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》; 2. 公司 2023 ...
*ST慧辰:2023年第四次临时股东大会决议公告
2023-10-18 09:54
证券代码:688500 证券简称:*ST 慧辰 公告编号:2023-084 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议,部分高级管理人员列 席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,355,320 | | 普通股股 ...
*ST慧辰:2023年第四次临时股东大会会议资料
2023-10-09 08:54
北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码:688500 证券简称:*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二◯二三年十月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司(下称"公司")全体股东的合法权益,维护股东 大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如期、顺利召开,根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定,特制定本须知。 一、会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则,认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵 ...
*ST慧辰:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
2023-10-09 08:18
证券代码:688500 证券简称:*ST 慧辰 公告编号:2023-083 北京慧辰资道资讯股份有限公司 在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事 会任期将于2023年10月11日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备 中,公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行,公司董事会各专门委员会 及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举 工作,并及时履行相应的信息披露义务。 ...
*ST慧辰:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2023-10-09 08:18
证券代码:688500 证券简称: *ST 慧辰 公告编号:2023-082 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间, 应于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进 展情况公告如下: 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 9 月 30 日,北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司") 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,223,211 股,占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.6469%,回购成交的 最高价为 18.46 元/股,最低价为 14.11 元/股,支付的资金总额为人民币 19,999,870.08 元(不含交易费用)。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审 ...
*ST慧辰:独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
2023-09-28 09:48
独立董事:江一、马少平、孟为 2023 年 9 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰 资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京慧辰资道 资讯股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们认真审阅了公司第三 届董事会第二十九次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立 判断的立场,对第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行了审核,现发 表独立意见如下: 一、 《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")具有证券、期货相 业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够公允地反 映公司的财务状况及经营成果,符合公司审计工作要求,不存在损害公司及全体 股东利益的情况。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规的规定。我们 一致同意聘任大华为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 ...
*ST慧辰:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
2023-09-28 09:48
证券代码:688500 证券简称:*ST 慧辰 公告编号:2023-081 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期:2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间:2023 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...
*ST慧辰:独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
2023-09-28 09:48
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")具有证券、期货相 关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够坚持独 立审计原则,满足公司审计工作要求。公司本次拟聘任会计师事务所的事项符合 公司发展要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意聘任大华为公 司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审 议。 独立董事:江一、马少平、孟为 2023 年 9 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰 资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京慧辰资道 资讯股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司第三届董事会第二十 九次会议拟审议的《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》在我们认真审阅了公司 董事会提供的相关资料并了解相关情况的基础上,发表事前认可意见如下: 一、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可 ...
*ST慧辰:第三届监事会第二十二次会议决议公告
2023-09-28 09:48
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 证券代码:688500 证券简称:*ST 慧辰 公告编号:2023-079 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知。第三 届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席张海平先生主持,本次会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司刊 ...
*ST慧辰:中信证券关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年上半年度持续督导跟踪报告
2023-09-15 10:02
中信证券股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道,及时 | | | | 针对市场传闻进行核查。经核查后发现上 | | | | 市公司存在应披露未披露的重大事项或与 | 年上半年,经保荐机构核查,慧辰股份 2023 | | 13 | 披露的信息与事实不符的,及时督促上市 | 不存在应及时向上海证券交易所报告的问题 | | | 公司如实披露或予以澄清;上市公司不予 | 事项。 | | | 披露或澄清的,应及时向上海证券交易所 | | | | 报告。 发现以下情形之一的,督促上市公司做出 | | | | 说明并限期改正,同时向上海证券交易所 报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相 | | | | 关业务规则;(二)证券服务机构及其签 | | | | 名人员出具的专业意见可能存在虚假记 | | | 14 | 载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情 | 2023 年上半年,慧辰股份未发生相关情况。 | | | 形或其他不当情形;(三)公司出现《保 | | | | 荐办法》第七十一条、第七十二条规定的 | | | | 情形;(四)公 ...