北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰 资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京慧辰资道 资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第三 届董事会第二十八次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立 判断的立场，对第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了审核，现发 表独立意见如下： 一、 《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金存放及使 用违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司编 制的《202 ...

2、2022 年 10 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2022-050），根据公司其他独立董事的委托，独立董事江一先 生作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励 计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-074 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-075 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-070 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公 司调整子公司业绩承诺方案事项的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"慧辰股份"或"公司")于 2023 年 8 月 8 日收到上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司调整 子公司业绩承诺方案事项的问询函》（上证科创公函【2023】0277 号（以下简 称"《问询函》"），公司现就问询函所涉及的问题回复公告如下： 一、关于武汉慧辰 2022 年度业绩承诺履行情况 根据公司公告，业绩承诺变更前，原《股权收购协议》中约定的武汉慧辰 2022 年度营业收入、净利润业绩考核指标为 4,655.00 万元和 1,356.00 万元， 武汉慧辰实现情况分别为 3,534.14 万元和 401.38 万元，均未达到约定承诺的 80%。对此，公司称武汉慧辰业绩不及预期主要系 2022 年下半年受宏观 ...

中信证券股份有限公司 关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 调整子公司业绩承诺方案事项的问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司调整子公司业绩承诺方案 事项的问询函》（上证科创公函【2023】0277 号，以下简称"问询函"）的要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）作为北京 慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"慧辰股份"） 的保荐机构，会同发行人及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落 实，现将问询函所涉及问题回复如下： 一、关于武汉慧辰 2022 年度业绩承诺履行情况 根据公司公告，业绩承诺变更前，原《股权收购协议》中约定的武汉慧辰 2022 年度营业收入、净利润业绩考核指标为 4,655.00 万元和 1,356.00 万元，武 汉慧辰实现情况分别为3,534.14万元和401.38万元，均未达到约定承诺的 80%。 对此，公司称武汉慧辰业绩不及预期主要系 2022 年下半年受宏观因素的影响， 具体表现为运营成本增加、订单交付延迟、部分客户的运营管理安排遭遇障碍 以及应收款项未能及时回款等。 公司的回复内容 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 关于上海证券交易所问询函回复的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有 限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经与公 司多次沟通，多方了解情况，审阅并核查了公司前次收购武汉慧辰数据科技有限 公司（以下简称"武汉慧辰"）剩余股权以及本次调整业绩承诺方案涉及的相关协 议、承诺等，了解了武汉慧辰的生产经营及业绩承诺方的履约能力等相关情况， 基于独立判断立场，我们就上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股 份有限公司调整子公司业绩承诺方案事项的问询函》（上证科创公函【2023】0277 号（以下简称"《问询函》"）的相关事项发表了独立意见。具体如下： 一、关于武汉慧辰 2022 年度业绩承诺履行情况 根据公司公告，业绩承诺变更前，原《股权收购协议》中约定的武汉慧辰 2022 年度营业收入、净利润业绩考核指标为 4,655.00 万元和 1,356.00 万元，武汉慧 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-068 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划时间届满暨减 持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 新疆慧聪 创业投资 有限公司 5% 以上非第一 大股东 6,827,500 9.19% IPO 前取得：6,827,500 股 二、减持计划的实施结果 （一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 新疆慧聪创业投资有限公司（以下简称"慧聪投资"）持有北京慧辰资道资 讯股份有限公司（以下简称"公司"）股份数 6,827,500 股，占公司总股本 74,274,510 股的 9.19%。上述股份来源为公司 IPO 前取得的股份，并于 2021 年 7 月 16 日起解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 1 月 17 日，公司披露了 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-069 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简"公司"）分别于 2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第二十六次会议、2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ）披露的《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-055）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理 局换发的《营业执照》，具体情况如下： 名 称：北京慧辰资道资讯股份有限公司 统一社会信用代码：91110108682894987G 注册资本：7427.451 万元 类 型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2008 年 11 月 14 日 法定代表人：赵龙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二◯二三年八月 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-066 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 收到上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司调整子公司 业绩承诺方案事项的问询函》（上证科创公函【2023】0277 号（以下简称"《问 询函》"），要求公司对调整子公司业绩承诺方案的相关事项进一步补充披露与说 明，并在收到该《问询函》后 5 个交易日内披露对该《问询函》的回复。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及问题进行核查及回 复，鉴于《问询函》中部分问题尚需进一步补充、完善，为确保回复内容的真实、 准确、完整，公司拟延期披露对《问询函》的回复。 延期期间，公司将组织各方加快工作进度，尽快完成《问询函》的回复工作， 及时履行信息披露义务，公司预计将于 ...