北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-078 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,659,082 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,659,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.4897 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二◯二三年九月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2023-077 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,160,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.5621%，回购成交的 最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支付的资金总额为人民币 18,889,501.33 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 48.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 ...

一、 说明会类型 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-076 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于参加 2023 半年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关 注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节在信息披露允许范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年 度软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 半年度 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2023, indicating a projected growth of 10%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥224,865,152.34, representing a 5.64% increase compared to ¥212,858,100.65 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥28,614,250.84, a significant decline from -¥3,921,539.93 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥10,812,828.50, an improvement from -¥49,091,564.16 in the same period last year[20]. - The company's total assets decreased by 7.45% to ¥1,124,201,482.58 from ¥1,214,643,842.98 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.61% to ¥882,230,703.74 from ¥944,691,092.01 at the end of the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.391, compared to -¥0.053 in the same period last year[21]. - The company reported a total revenue of 175,379,000.00 RMB for the first half of 2023, with a net profit of 21,286,844.38 RMB and operating profit of 32,795,858.55 RMB[69]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 1 million users by the end of June 2023[1]. - The company is focusing on market expansion in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[1]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 100 million CNY, reflecting the company's commitment to innovation[1]. - The R&D expenditure accounted for 9.47% of operating revenue, down from 12.92% in the previous year[21]. - The company has launched new products such as DMengine, a SaaS product for data-driven marketing solutions, and is focusing on AI-generated content and automated data analysis technologies[17][19]. - The company has developed four core technologies, including commercial consumer service data analysis technology and personalized user analysis technology, with a total of 21 sub-technologies[51]. - The company has filed for patents and software copyrights for its developed technologies, solidifying its core technical competitiveness[75]. Competitive Landscape and Risks - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes, which could impact future performance[1]. - The company is facing increased market competition and rising cost rates, which have negatively impacted profitability[21]. - The competitive landscape in the data analysis industry is intensifying, necessitating continuous improvement in product technology and service capabilities to maintain market share[85]. Product Development and Innovation - The company has launched standardized products such as XMfactory and DMengine, catering to different scales and fields of clients[27]. - The introduction of AIGC technology has led to the release of new intelligent analysis products such as DataGPT and InnoGPT, enhancing customer insights and product innovation capabilities[80]. - The company is currently applying for three invention patents related to its R&D projects, indicating a commitment to innovation[62]. Financial Management and Governance - The company has established a fundraising management system to ensure that the raised funds are used specifically for their intended purposes, with joint supervision from the company, sponsor institutions, and custodial banks[158]. - The company commits to maintaining a robust corporate governance structure to protect shareholder rights and ensure effective decision-making by the board of directors[160]. - The company will ensure that any stock incentive plans are aligned with shareholder return measures and will support related proposals at shareholder meetings[163]. Shareholder Commitments and Lock-Up Period - The company’s major shareholder has committed to not transferring shares for 36 months post-IPO[117]. - The lock-up period for shareholders of Huichen Information is set for 36 months from the date of its IPO on the Shanghai Stock Exchange[137]. - Any violation of share transfer commitments will result in penalties, including the forfeiture of proceeds from unauthorized share sales[119]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented energy consumption monitoring and adheres to national energy-saving laws, continuously improving energy efficiency[111]. - The company promotes green office practices, reducing the use of oil, electricity, and paper[111]. - The company has not taken any specific measures to reduce carbon emissions during the reporting period[112].

证券简称：*ST 慧辰 证券代码：688500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京慧辰资道资讯股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 求 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、终止实施 2022 年限制性股票激励计划相关说明 7 | | 六、独立财务顾问意见 8 | | 七、备查文件及咨询方式 9 | 2 1. 上市公司、公司、*ST 慧辰：指北京慧辰资道资讯股份有限公司（含分、子公司）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《北京慧辰资道资讯股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应 的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干人员。 6. ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-073 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道 资讯股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户 存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： | 募集资金期初余额 | 438,286,436.31 | | --- | --- | | 减：本年度直接投入募投项目 | 17,14 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受北京慧辰资道资讯股份有 限公司（以下简称公司、上市公司或慧辰股份）委托，作为公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称本计划或本次股权激励计划）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件（以下简称法律法规）和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《北京慧辰资道资讯股份有限公司 202 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-072 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有 限公司 2023 年半年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知。第三 届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日召开。本次会议由监事会主席张海 平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 章 ...