RSM 容诚 中国 · 北京 容诚会计师事务。 骑 缝 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gngf.ggv.cn）"进行查验 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 青岛达能环保设备股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0318 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0318 号 青岛达能环保设备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称青达环保公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供青达环保公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为青达环保公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-010 青岛达能环保设备股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告 2024 年 4 月 15 日公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的监事一致同意通过该议 案。 2024 年 4 月 15 日，公司独立董事召开第四届独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为， 公司 2024 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵 循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照《青岛达 能环保设备股份有限公司章程》等相关法律法规及公司管理制度的有关规定，青 岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会依法履行 职责，积极促进公司的规范运作和健康发展，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为郭慧婷女士、段威先 生及王勇先生，其中郭慧婷女士担任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 报告期内，公司审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内部 审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管 理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出 席会议，无缺席情况；并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股 东负责的 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-009 青岛达能环保设备股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为 公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，此事项尚需提交股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 90 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛达能 环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核 查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 900.2 万元人民币。相关 的关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合 相关法律法规。 2024 年 4 月 15 日公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的监事 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-005 青岛达能环保设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议，于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决， 会议形成如下决议： 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度 ...

中泰证券股份有限公司 其中，截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有的理财产品明细如下： 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛达 能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对青达环保 2023 年度募集资金 存放和实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文核准，公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元， 应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万 元后，实际募集资金金额为 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有 合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-007 青岛达能环保设备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，青岛达能环 保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民 币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资 金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情 况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金 到账前，截至 2021 年 7 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投 入 500.39 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金 500.39 万元；（2）公司累计使用募集资金 9,664.19 万元，扣 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（段威） 作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极地参与了公司的各项 重要经营决策提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司重大事项发表了独立意见，有效维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段威先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学哲学 学士、民商法学硕士、民商法学博士，中国社会科学院法学研究所商法学博士后。 自 2005 年 7 月至 2021 年 1 月 6 日，担任中央民族大学法学院教授、博士生导 师、副院长；2021 年 1 月 7 日至今，担任中央民族大学法学 ...