Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 522.83 million yuan, a year-on-year increase of 14.15%[4] - The net profit attributable to the parent company was 42.19 million yuan, a decrease of 9.70% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 35.36 million yuan, an increase of 7.92% year-on-year[6] - The basic earnings per share decreased by 15.12% to 0.8012 yuan[4] - The weighted average return on net assets decreased by 1.20 percentage points to 3.58%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 1,469.36 million yuan, reflecting an 8.36% year-on-year growth[6] - The company's equity attributable to the parent company was 1,178.40 million yuan, a decrease of 1.05% from the previous year[6] Investments and Growth Drivers - The company increased its R&D and market expansion investments, leading to higher sales and R&D expenses[6] - Revenue growth was primarily driven by the semiconductor sector and significant growth in the autonomous driving sector[6] Challenges - The company faced short-term impacts from product iterations of major clients in the life sciences sector, affecting revenue growth expectations[6]

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-011 南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,230,293 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,230,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.2332 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.2332 | （四） ...

国浩律师(南京)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(南京) 事务所 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致:南京茂莱光学科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定,本所接受南京茂莱光学科技股 份有限公司(以下简称"公司")的聘请,指派王卓、高林律师出席公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并就公司本次股东会出具法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了公司本次股东会,并对本次股东会召 集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 1 国浩律师(南京)事务所 股东会法律意见书 共 2 名，持有公司有表决权股份 33,200,000 股，占公司总股本的 62.8788%。 3、根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料,在 2025年 2 月 13 日 9:15-9:25、9:30--11:30 和 13:00--15:00 网络投票时间内通过上海证券交 易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2025年 2 月 13 日 9:15-15:00 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-010 南京茂莱光学科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 248,093 股，占公司总股本 52,800,000 股的 0.4699%，回购成交的最高价为 118.80 元/股， 最低价为 71.01 元/股，支付的资金总额为人民币 26,923,480.72 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27，由副董事长、总经理范一先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第四届董 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （南京市江宁开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）超精密光学生产加工项目 1、项目概况 本项目由南京茂莱光学科技股份有限公司及其全资子公司南京茂莱精密测 量系统有限公司共同实施，建设地点位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号、江 苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块，总投资为 41,746.18 万 元，拟使用募集资金不超过 41,746.18 万元。本项目建成后，公司可实现超精密 光学器件及物镜镜头的批量化生产能力。 1 单位：万元 序 号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 额 1 超精密光学生产加工项目 41,746.18 41,746.18 2 超精密光学技术研发中心项目 12,463.80 12,253.82 3 补充流动资金 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-003 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 该议案在提交至董事会审议前，已分别经董事会战略与发展委员会、审计委 员会审议通过。 该议案已经独立董事专门会议审议通 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）可转换公司债券持有人会议的 组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法 律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《南 京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定 发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），本次 债券持有人（以下简称"债券持有人"）为通过认购、交易、 受让、继承、承继购买或其他合法方式取得本次可转债的投 资者。 第三条 债券持有人会议由全体持有本次可转债未偿还 份额的债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本 规则 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年一月 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）系上海 证券交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券 以下简称"可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 1 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东会授权董 ...

向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交 易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投 资风险。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《南京茂莱光学科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 1 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司 ...