南京茂莱光学科技股份有限公司 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-033 关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告 根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规 的要求，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投 资基金备案证明》，备案信息如下： 基金名称：南京江宁经开茂莱创业投资中心(有限合伙) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、产业基金基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，基金规模为 10,000.00 万元，其中公司作为有限合伙人认缴 3,750.00 万元，占比 37.50%。关 联董事已回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意 见。公司保荐机构——中国国际金融股份有限公司发表了无异议的核查意见。本 事项已经公司于2023年1 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-030 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 2024 年 6 月 26 日 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案无需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □其他 （线上交流） | | | | 山西证券 | | | 参与单位名称 | 博时基金 | | | | 国联证券 | | | | | | | | 2024 年 6 月 13 | 日 | | 时间 | 2024 年 6 月 14 | 日 | | | 2024 年 6 月 17 | 日 | | 地点 | 江苏省南京市江宁开发区铺岗街 | 398 号会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 鲍 洱 | | | 人员姓名 | 证券事务代表 施津煜 | | | 投资者关系活动 | | 公司在遵守信息 ...

一、 回购股份的基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激 励，并在回购完成后三年内予以转让。本次回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（不含）；回购价格不高于第四届董事会 第二次会议审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购期 限为自第四届董事会第二次会议审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》、《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （线上交流） 中信建投证券、西南证券、西部利得基金、南土资产、国联 参与单位名称 证券资产管理有限公司 时间 2024年5月31日 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 上市公司接待 董事会秘书 鲍 洱 人员姓名 证券事务代表 施津煜 投资者关系活动 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内 主要内容介绍 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-027 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实 发生的次一交易日披露进展情况。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 2024 年 5 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 1.2032 万股，占公司总股本的 0.0228%，回购成交的最高价为 102.85 元/股，最低价 97.70 元/股，支付的资金总额为人民币 120.39 万元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-028 南京茂莱光学科技股份有限公司 公司董事会对刘帆先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督 导期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 附件：苏海灵简历 苏海灵女士，硕士研究生，保荐代表人，曾负责或参与了壹石通科创板向特 定对象发行 A 股股票项目、天马新材北交所 IPO 项目、壹石通科创板 IPO 项目、 茂莱光学科创板 IPO 项目、中捷精工创业板 IPO 项目、晶丰明源科创板 IPO 项 目、隆盛科技创业板 IPO 项目、科远股份深交所主板非公开发行项目、苏利股 份上交所主板 IPO 项目、赛福天上交所主板 IPO 项目、普丽盛创业板 IPO 项目、 林洋能源上交所主板 IPO 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （线上交流） 景顺长城基金 参与单位名称 中泰证券 时间 2024年5月16日 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 上市公司接待 证券事务经理 顾 月 人员姓名 证券事务代表 施津煜 投资者关系活动 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流， 主要内容介绍 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-026 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的变动及进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）近日收到 通知，公司参与设立的产业基金——南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙） 于 2024 年 5 月 10 日正式签署合伙协议，并已完成工商注册登记，取得营业执照。 现将产业基金变化及进展情况公告如下： 一、产业基金基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十二次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》， 基金规模为 10,000.00 万元，其中公司作为有限合伙人认缴 3,750.00 万元，占比 37.50%。关联董事已回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同 意的独立意见。公司保荐机构——中国国际金融股份有限公司发表了无异议的核 查意见。本事项已经公司于 2023 年 ...

● 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 162.00 元/股（含），该价格 不高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、 监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股票的计划。 若未来拟实施股票减持计划，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关 法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-025 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后 三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动 公告日后三年内转让完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。如国家对相关政策 作调整，则本次回购股份方 ...