证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-015 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 会议选举陈海燕女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧急 会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事推举本次会议 由监事陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，非 职工代表监事与公司于 2024 年 4 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的一名 第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-014 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为 紧急会议，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事推举会议由董事范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议选举范浩先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 会议选举范一先生为公司第 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-013 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,080,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,080,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.3335 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3335 | （四） 表决方式 ...

AnJie Broad 安杰世泽 北京安杰世泽律师事务所 关于 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 杰出 所以安心 Dedicated to Excellence www.anjielaw.com 北京安杰世泽律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下 文件,包括但不限于: (一)《公司章程》; 2 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:南京茂莱光学科技股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会 (以下简称"本次会议")于 2024年 4 月 22 日召开。北京安杰世泽律师事务所 (以下简称"本所")受公司委托,指派康翔律师、朱国栋律师(以下简称"本所律 师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的规定,及《南京茂莱光 学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南京茂莱光学科技 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》" ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-012 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生 的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 17 日 附件 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代 表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过 了《关于选举汤琴慧为第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举汤琴慧女 士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 汤琴慧简历 汤琴慧，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 7 月至 2 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | | 议案十二：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 27 | | | 议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 17 | | | 议案七：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案 15 | | | 议案十：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 18 | | | 议案十一：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 23 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 9 | | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 9 | | | 议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 2023 10 | | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | | | 2023 11 | | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 2023 12 | | | 议案五：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 13 | | ...

茂莱光学（688502.SH）/电子 证券研究报告/公司点评 2024 年 4 月 8 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------- ...

一、 说明会类型 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-011 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日 下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日（星期三）下午 16:00-17:00 会 议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 458.03 million, an increase of 4.40% compared to CNY 438.73 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.83% to CNY 46.72 million from CNY 59.01 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 57.54 million, down 23.34% from CNY 75.07 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.9439, a decrease of 36.66% from CNY 1.4903 in 2022[24]. - The company's total assets increased by 132.13% to CNY 1.36 billion from CNY 584.18 million in 2022, primarily due to the initial public offering and fundraising[25]. - The company reported a significant increase in net assets attributable to shareholders, which rose by 227.18% to CNY 1.19 billion from CNY 364.01 million in 2022[22]. - The company's financial expenses improved significantly, with a decrease of 67.41% attributed to reduced foreign exchange losses[109]. - The company achieved operating revenue of CNY 458.03 million in 2023, representing a year-on-year growth of 4.40%[108]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.83% to CNY 46.72 million compared to the previous year[108]. - The basic earnings per share decreased by 36.66% to CNY 0.9439 from CNY 1.4903 in 2022[108]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 14.66% of operating revenue, an increase of 2.26 percentage points compared to 12.40% in 2022[24]. - The company applied for 23 new invention patents and obtained 20 invention patents during the reporting period[35]. - Total R&D investment reached ¥67,145,555.93, a 23.43% increase from ¥54,398,070.47 in the previous year, with R&D expenses accounting for 14.66% of operating revenue, up by 2.26 percentage points[76]. - The company has developed core technologies in precision optical coating, ultra-smooth polishing, high-precision optical bonding, optical lens and system design, and low-stress high-precision assembly[72][73]. - The company has established a strong R&D foundation with a focus on customer needs and industry trends, continuously improving its technological capabilities[72]. - The company is focusing on advanced manufacturing technologies, including precision polishing and detection techniques, to enhance its capabilities in the precision optics manufacturing sector[64]. - The company has made significant advancements in image algorithms and optical system design, focusing on high-end lens optimization and simulation analysis[72]. Market and Industry Trends - The global industrial-grade precision optics market is projected to grow from RMB 15.94 billion in 2022 to RMB 26.76 billion by 2026, with a CAGR of 13.8%[47]. - The global precision optical components market size in medical and life sciences, industrial inspection, and aerospace grew from RMB 10.26 billion in 2018 to RMB 17.48 billion in 2022, with a CAGR of 14.2%[50]. - The precision optical components market is expected to increase from RMB 19.80 billion in 2023 to RMB 30.69 billion by 2027, reflecting a CAGR of 11.6%[50]. - The global gene sequencing market was valued at USD 13.518 billion in 2020 and is projected to reach USD 37.721 billion by 2026, with a CAGR of 19.1%[54]. - The global AR/VR market was valued at RMB 254.445 billion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 39.38% from 2021 to 2027, reaching RMB 1,867.696 billion by 2028[56]. - The global LiDAR market in the autonomous driving sector is projected to reach USD 3.5 billion by 2025, with a CAGR of 80.9% from 2019 to 2025[59]. - The company is expanding its overseas presence with new subsidiaries in the UK and increased investment in production bases in Thailand and a research center in the USA[35]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks in its report, which investors should review[4]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute substantive commitments to investors[6]. - The company is committed to improving internal control systems and governance structures to enhance operational efficiency and risk management[37]. - The company faces risks related to the concentration of clients in high-tech sectors, which may impact business development if relationships with leading clients are not maintained[94]. - The company is exposed to revenue fluctuations due to its customized, low-volume production model, which can lead to irregular income patterns[97]. - The company has identified risks associated with potential changes in land use for its new warehouse facility, which may affect project implementation[96]. - The company is at risk of losing core technical personnel, which could impact its research and development capabilities and lead to technology leakage[91]. - The company operates in a competitive market with increasing pressure from domestic peers expanding into high-end precision optical applications[93]. Corporate Governance and Management - The company held its annual general meeting on May 8, 2023, where it approved the financial budget for 2023 and the profit distribution plan for 2022[166]. - The company reported a total of 4,600,000 shares held by directors and senior management at the end of the reporting period, with no changes in shareholding during the year[171]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management amounted to 1,753.45 million CNY for the reporting period[172]. - The company has maintained a stable leadership team, with no changes in shareholding for key personnel during the reporting period[171]. - The company’s governance structure remains unchanged, with no red-chip structure adjustments reported[170]. - The company’s board of directors has undergone changes, with several independent directors being elected in 2023[185]. - The company has approved the proposal for the 2023 first quarter report during the board meeting on April 21, 2023[187]. Investment and Expansion Plans - The company plans to invest $4 million in MLOPTIC International Limited to support its overseas expansion strategy[141]. - The company intends to establish an industrial fund with a total scale of RMB 100 million, with a proposed investment of RMB 37.5 million, representing 37.5% of the fund[142]. - The company is actively advancing two fundraising projects for high-end precision optical product production and R&D, which will establish a manufacturing base and improve product capacity to meet market demands[160]. - The company has established subsidiaries and production bases globally, including factories in Thailand and a research center in the USA, to reduce uncertainties in international trade and expand its international influence[161].