中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 茂莱光学海外业务经营主要以美元、欧元、英镑等外币进行结算。为了提高 公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造 成的不利影响，增强公司财务稳健性，茂莱光学（包括境内外全资、控股子公司） 拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以规避和防范汇率风险为目的，不进行投 机和套利交易。 （二）交易金额 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关规定，对茂莱光学开展外汇衍生品套期保值 交易业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）交易目的 公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2024年 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-046 南京茂莱光学科技股份有限公司 监事会认为：公司编制和审核 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2024 年半年度报告全文及摘要的内容。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案无需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈 海燕女士主持召开， ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-050 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）海外经营主要以美元、 欧元、英镑等外币进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避 和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳 健性，茂莱光学（包括境内外全资、控股子公司，下同）2024 年度拟与银行 开展外汇衍生品套期保值业务，金额不超过 1 亿元人民币或其他等值外币货 币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机 和套利交易。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易 业务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务不 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年半年度报告》及《2024 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会议问题征集：投资者可于 2024 年 8 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1gXvNuJsYSc或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024- 044 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-043 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,547,844 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,547,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.3254 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.3254 | （四） ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 致：南京茂莱光学科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京茂莱光学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派王卓、高林律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《上市公司股 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （线上交流） 天风证券 长信基金 参与单位名称 华鑫证券 瑞银证券 时间 2024 年 8 月 1 日 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 上市公司接待 董事会秘书 鲍 洱 人员姓名 证券事务代表 施津煜 投资者关系活动 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内 主要内容介绍 容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下： 第一部分：公司情况介绍 第二部分：交流环节 Q1、公司上游是否有复苏？以及如何看待下半年发展情况？ 随着半导体行业国产替代进程的推进，半导体产业链稳步发 展。当前，产业链上各企业都在积极寻求技术和合作方式的创新突 破，集中精力攻克关键技术节点，加强产业链之间的衔接，并确保 关键产品供应的稳定性。半导体行业上游尤其是设备领域，市场发 展空间较大，预计保持稳定增长的态势。 Q2、国内做定制化产品的企业好像也挺多的，按照下游 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激 励，并在回购完成后三年内予以转让。本次回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（不含）；回购价格不高于第四届董事会 第二次会议审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购期 限为自第四届董事会第二次会议审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》、《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-042 南京茂莱光学科技股份有限公司 关 ...

Group 1: Company Overview - The company is Nanjing Maolai Optical Technology Co., Ltd., with stock code 688502 and abbreviation Maolai Optical [1] - The investor relations activity took place on July 24, 2024, in Jiangning District, Nanjing [2] Group 2: Investor Relations Activity - The activity included specific object research and involved several funds such as Nuon Fund, Xinhua Fund, and Yin Hua Fund [2] - The company emphasized compliance with information disclosure regulations during the communication with investors [2] Group 3: Growth Strategy - The company's future growth strategy includes maintaining relationships with existing clients, exploring new business areas, and considering mergers and acquisitions [4] - There is a focus on expanding the standard product line, which may involve new product development and market adaptability research [4] Group 4: Financial Performance - The decline in net profit in the first quarter is attributed to increased R&D expenses and management costs due to expanded production capacity and recruitment of experienced management personnel [4] - The company is actively investing in R&D to enhance innovation and strengthen its R&D team [4] Group 5: Risk Warning - The record includes forward-looking statements regarding external environment judgments, company development strategies, and future plans, which do not constitute a substantive commitment to investors [5]

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京茂莱光学科技股份有限公司 五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当 场公布表决结果。 3 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案 采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。 八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求 逐项填写，务必 ...