（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目 正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集 资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超 募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制 度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事 会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-037 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-038 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设 的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 12,300.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.90%。 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施， 现将相关情况公告如下： 二、募集资金投资项目基本情况 1 根据公司披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-041 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于使用部分超募 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-039 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （ ...

1 附件： 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人陈云 女士因内部工作调整，不再负责内审部相关工作。 为切实加强公司内部控制管理，充分发挥内部审计的服务、监督职能，维护 公司和股东的合法权益，根据相关法律法规及《南京茂莱光学科技股份有限公司 章程》《南京茂莱光学科技股份有限公司内部审计制度》的有关规定，经公司董 事会审计委员会提名，并经公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第四次 会议审议通过，同意聘任顾月女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，负责 公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-040 顾月个人简历 顾月女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为南京茂 莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对茂莱光学拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意南京茂莱光学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经 上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,320 万股，每股发行价 格为人民币 69.72 元，募集资金总额为人民币 92,030.40 万元，扣除发行费用人民币 10,896.22 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 81, ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-036 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金旨在满足公司流动资 金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力， 维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资 项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（ ...

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 (线上交流) 万家基金 参与单位名称 浦银安盛基金 国泰基金 时间 2024 年 7 月 18 日 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 上市公司接待 董事会秘书 鲍 洱 人员姓名 证券事务代表 施津煜 投资者关系活动 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流,交流内 主要内容介绍 容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下: 第一部分:公司情况介绍 第二部分:交流环节 Q1、公司有资本运作方面的计划吗? 首先,公司会合理利用好现有募集资金,提高募集资金使用效 率,积极推进募集资金投资项目的建设进度。其次,公司会时刻关 注资本市场最新的政策动态,结合公司实际情况,积极寻找合适的 资本运作机会,以保障公司的持续发展。 Q2、公司收入是否受到季节性波动的影响? 公司收入季节性波动情况不明显。主要取决于客户订单情况以 及产品交付验收情况。 Q3、公司 ...

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 (线上交流) 山西证券 国投证券 参与单位名称 宁银理财 中景基金 时间 2024 年 7 月 11 日 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 上市公司接待 董事会秘书 鲍 洱 人员姓名 证券事务代表 施津煜 投资者关系活动 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流,交流内 主要内容介绍 容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下: 第一部分:公司情况介绍 第二部分:交流环节 Q1、公司给无人驾驶领域客户提供的是什么产品? 公司为无人驾驶应用领域开发了激光雷达的核心镜头,并研发 了自动驾驶技术的高精度镜片。光学系统设计的质量直接影响激光 雷达系统的整机性能。公司在镜头、光学器件的研发、汽车标准的 试行和自动化的生产方面做了大量的工作,所研制的激光雷达镜头 可满足 L4 无人驾驶汽车的要求。公司与客户建立了良好、紧密的 合作关系,研制出多个无人驾驶 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任鲍洱先生担任公司董事会秘书。由于鲍洱先生获聘时暂未取得上海证券 交易所科创板董事会秘书任职培训证明，根据相关规定，暂由公司董事长范浩先 生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-016）。 鲍洱先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训 并完成测试，并取得董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将鲍洱先生的 董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。鲍洱先 生自取得科创板董事会秘书任职培训证明之日并经上海证券交易所任职资格审 核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长范浩先生不再代行 ...