证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-028 南京茂莱光学科技股份有限公司 公司董事会对刘帆先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督 导期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 附件：苏海灵简历 苏海灵女士，硕士研究生，保荐代表人，曾负责或参与了壹石通科创板向特 定对象发行 A 股股票项目、天马新材北交所 IPO 项目、壹石通科创板 IPO 项目、 茂莱光学科创板 IPO 项目、中捷精工创业板 IPO 项目、晶丰明源科创板 IPO 项 目、隆盛科技创业板 IPO 项目、科远股份深交所主板非公开发行项目、苏利股 份上交所主板 IPO 项目、赛福天上交所主板 IPO 项目、普丽盛创业板 IPO 项目、 林洋能源上交所主板 IPO 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （线上交流） 景顺长城基金 参与单位名称 中泰证券 时间 2024年5月16日 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 上市公司接待 证券事务经理 顾 月 人员姓名 证券事务代表 施津煜 投资者关系活动 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流， 主要内容介绍 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-026 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的变动及进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）近日收到 通知，公司参与设立的产业基金——南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙） 于 2024 年 5 月 10 日正式签署合伙协议，并已完成工商注册登记，取得营业执照。 现将产业基金变化及进展情况公告如下： 一、产业基金基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十二次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》， 基金规模为 10,000.00 万元，其中公司作为有限合伙人认缴 3,750.00 万元，占比 37.50%。关联董事已回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同 意的独立意见。公司保荐机构——中国国际金融股份有限公司发表了无异议的核 查意见。本事项已经公司于 2023 年 ...

● 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 162.00 元/股（含），该价格 不高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、 监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股票的计划。 若未来拟实施股票减持计划，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关 法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-025 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后 三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动 公告日后三年内转让完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。如国家对相关政策 作调整，则本次回购股份方 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-024 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/13 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.65 元 相关日期 三、 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 52,800,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.65 元 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-023 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以 集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购 股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，现将公司第四届董事会第二次会议决议公告的前一个交易 日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （线上交流） 参与单位名称 工银瑞信基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司、瀚川投资管理（珠海）有限公司、上海 国泰君安证券资产管理有限公司、盘京投资、大家资产管理 有限责任公司、上海宁泉资产管理有限公司、西南证券股份 有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、中国国际金融股份 有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、中原证券股份 有限公司、阳光资产管理股份有限公司、盛钧私募基金管理 （湖北）有限公司、昭华（三亚）私募基金管理有限公司、 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行授信额 度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 情况概述 为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体授信 品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据资 金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限于共同借款、 信用、抵押和保证等方式。董事会授权公司管理层全权办理此次银行授信相关工 作。授信期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可 循环使用，可以在不同银行间进行调整。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-020 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司向银行及其他金融机构申请授信额度，是为了更 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-018 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-019 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的 ...