证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-042 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √其他 （线上交流） 2023年10月12日 南方基金 参与单位名称 2023年10月13日 华夏基金、中信证券、中信建投证券、 中信保诚基金 2023年10月12日（线上交流） 时间 2023年10月13日（现场调研） 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 董事长 范浩（参加部分场次） 上市公司接待 董事会秘书 顾月 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √其他 （线上交流） 新华资产管理有限公司 浙商证券 参与单位名称 西南证券 西部利得基金 2023年9月27日（现场调研）、2023年9月28日（线上 时间 交流） 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 财务总监 郝前进 ...

AnJie Broad 安杰世泽 杰出 所以安心 Dedicated to Excellence 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 北京安杰世泽律师事务所 关于 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 www.anjielaw.com 北京安杰世泽律师事务所 法律意见书 北京安杰世泽律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:南京茂莱光学科技股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于 2023年9月11日召开。北京安杰世泽律师事务 所(以下简称"本所")受公司委托,指派马开放律师、张雨婕律师(以下简称"本 所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的规定,及《南 京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京茂莱 光学科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》") 的规定,本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-038 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,772,129 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,772,129 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7502 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7502 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网 络投票相 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 1 | 序号 | 工作名称 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规 | 内，保荐机构督导茂莱光学及 | | | 则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承 | 其董事、监事、高级管理人员 | | 诺。 | | 遵守法律、法规、部门规章和 | | | | 上海证券交易所发布的业务规 | | | | 则及其他规范性文件，切实履 | | | | 行其所做出的各项承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包 | 保荐机构督促茂莱光学依照相 | | 7 | 括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及 | 关规定健全完善公司治理制 | | | 董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | 度，并严格执行公司治理制度。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但 | 保荐机构对茂莱光学的内控 制度的设计、实施和有效性进 | | | 不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制 | | | | 度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外 | 行了核 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 239.16 million, an increase of 15.63% compared to CNY 206.84 million in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders increased by 9.60% to CNY 28.60 million, while net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 4.28% to CNY 24.76 million[21]. - Revenue from the semiconductor sector grew by 39.50% year-on-year, contributing significantly to overall revenue growth[23]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.62, a decrease of 6.06% compared to CNY 0.66 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets decreased by 4.43 percentage points to 3.67%[22]. - The company achieved operating revenue of 239.16 million RMB, a year-on-year increase of 15.63%[72]. - Net profit attributable to shareholders was 28.60 million RMB, up 9.60% from the previous year[72]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million users by the end of June 2023[15]. - Market expansion efforts have led to the establishment of two new distribution centers in Europe, expected to increase sales by 30% in that region[15]. - The company is focused on expanding its global presence and increasing its investment in research and development to enhance operational efficiency[23]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in R&D for advanced optical technologies, aiming to enhance product performance and market competitiveness[15]. - Research and development expenses accounted for 13.90% of operating revenue, up from 12.14% in the previous year, indicating a focus on innovation[22]. - The total R&D expenditure for the period was ¥33,239,079.42, a 32.35% increase from ¥25,115,185.93 in the same period last year[58]. - The number of R&D personnel increased to 231, up 34.3% year-on-year, making up 24.89% of total employees[69]. - The company has developed multiple core technologies in precision optics, including precision optical coating, high surface smoothness polishing, high-precision optical bonding, low-stress high-precision assembly, and optical lens and system design[51]. Strategic Initiatives - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2023, which reflects a projected growth of 10% year-over-year[15]. - New product launches include a high-precision optical lens that is expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue by Q4 2023[15]. - A new strategic partnership with a leading automotive manufacturer is anticipated to generate 150 million RMB in revenue over the next two years[15]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[15]. Financial Position and Assets - The company's net assets attributable to shareholders grew by 221.53% to CNY 1.17 billion, and total assets increased by 130.79% to CNY 1.35 billion, mainly due to funds raised from issuing shares[21]. - The company's total assets increased to ¥1,348,225,868.05, up from ¥584,175,979.27, representing a growth of approximately 130% year-over-year[198]. - Current assets totaled ¥922,147,311.32, a significant increase from ¥209,921,558.63, reflecting a growth of about 339%[200]. - Cash and cash equivalents rose to ¥106,405,184.48 from ¥34,334,590.76, marking an increase of approximately 209%[199]. Environmental Commitment - The company has established a comprehensive environmental protection system and has passed the ISO 14001 environmental management system certification[117]. - The company has invested significantly in environmental protection, ensuring that the operation of pollution control facilities is effective and compliant with national and local environmental standards[117]. - The company has implemented energy-saving measures, such as replacing all lighting with LED lights, which reduces electricity consumption[118]. Shareholder Commitments and Regulations - The company committed to a 36-month lock-up period for shares following the IPO, during which no transfers or management by third parties are allowed[126]. - The company will not receive cash dividends until it fulfills its commitments regarding share reduction[128]. - The company has established a commitment to comply with changes in laws and regulations regarding share lock-up and reduction[127]. - The company will ensure timely and accurate disclosure of information related to shareholding changes[128]. Risks and Challenges - The company has identified key risks including supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[15]. - The company faces risks related to the loss of core R&D personnel, which could impact product development and lead to technology leakage[81]. - The market for industrial-grade precision optical products is relatively small, posing a risk to the company's growth if it fails to keep up with market trends[82]. - The company is experiencing increased competition in the high-end precision optical market, which may affect its revenue and profit levels[84].

港茂莱将作为公司海外布局的投资平台，通过出资 400 万美元对 MLOPTIC CORP. (US)（以下简称"美研中心"）进行增资。 证券代码：688502 证券简称： 茂莱光学 公告编号：2023-034 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 茂莱光学于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于对子公司增资的议案》。同意利用自有资金 400 万美元对全资子 公司 MLOPTIC International Limited（以下简称"香港茂莱"）进行增资。香 1 为支持公司海外事业的发展，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下 简称"茂莱光学"）拟利用自有资金 400 万美元对 MLOPTIC International Limited（以下简称"香港茂莱"）进行增资。香港茂莱将作为公司海外 布局的投资平台，通过出资 400 万美元对 MLOPTIC CORP. (US)（以下 简称"美研 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围。… | | 第三章 | 股份 www. | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购. | | 第三节 | 服俗技礼… | | | 第四章 - 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东. | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第四节 | 专门委员会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 监事会 … | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 ...