上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司境内外财 务报告审计机构及境内内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人，其中自 2013 年起签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关 审计业务。 项目合伙人及签字注册会计师：周勤俊，注册会计师协会执业会员，20 ...

经核查公司独立董事王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董 事 会 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立非执行董事（亦称"独立董事"） 王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交至董事会。上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月27日 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 公告编号：临 2025-005 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 21 日（周五）至 3 月 27 日（周四）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@fd-zj.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海复旦张江生物医药股 份有限公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者全面深入地了解公司 2024 年 度经营成果、财务状况及发展理念，公司计划于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 董 事 长、执行董事、总 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-004 上海复旦张江生物医药股份有限公司 自愿披露关于盐酸氨酮戊酸颗粒剂用于膀胱癌手术可视化 本公司于 2024 年获得该药物研究的临床试验批准通知书。该药物研究旨在 评价膀胱癌患者口服盐酸氨酮戊酸颗粒剂用于荧光引导下肿瘤切除术的有效性 和安全性。截至本公告披露日，该药物研究已完成首例受试者入组。待本临床试 验完成后，根据相关法律法规，可提交该药物的上市申请。 三、 风险提示 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从临床前研究、 临床试验到商业化的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请 1 / 2 广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 验证性临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）研发的盐酸氨酮戊 酸颗粒剂（以下简称"该药物"）用于非肌层浸润性膀胱癌手术切除辅助的验证 性临床研究于近日成功完成首例受试者入组。 一、 药物的相关情况 膀胱癌 ...

减持股份结果公告 证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2025-003 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划时间届满暨 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"或"复旦张江"）股东杨宗孟先生持有公司股份 80,000,000 股，占公司总股本 的 7.72%；王海波先生持有公司股份 57,886,430 股，占公司总股本的 5.58%。上 述股东所持有的公司股份来源为公司首次公开发行前持有的股份数量，该部分股 份已于 2023 年 6 月 19 日起全部解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 1、2024 年 11 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-036）。因 自身资金需求，杨宗孟先生计划通过集中竞价交易的方式减持公 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 709.40 million, a decrease of 16.61% compared to RMB 850.73 million in the previous year[4] - Operating profit fell to RMB 2.39 million, down 97.53% from RMB 97.09 million year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 39.73 million, a decline of 63.42% from RMB 108.63 million in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.04, down 63.64% from RMB 0.11 in the previous year[4] Research and Development - R&D expenses increased significantly, with an additional RMB 70 million compared to the previous year, driven by the advancement of multiple R&D projects[6] - The FDA018 antibody-drug conjugate project entered Phase III clinical trials, with over 40 clinical trial centers initiated[5] - The FZ-AD005 antibody-drug conjugate project entered Phase I clinical trials, with the first patient enrolled in July 2024[5] Assets and Equity - The company’s total assets decreased by 10.09% to RMB 2.59 billion from RMB 2.88 billion at the beginning of the reporting period[4] - The company’s equity attributable to shareholders decreased by 2.25% to RMB 2.30 billion from RMB 2.36 billion at the beginning of the reporting period[4] Sales and Revenue Impact - The company’s main product sales declined due to the termination of cooperation with a promotional service provider, impacting overall revenue[5]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of RMB 35 million to RMB 52 million for the year 2024, representing a decrease of RMB 56.63 million to RMB 73.63 million, or a decline of 52.13% to 67.78% compared to the previous year[3]. - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB -2 million and RMB 17 million, a decrease of RMB 52.89 million to RMB 71.89 million, or a decline of 75.68% to 102.86% year-over-year[3]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was RMB 108.63 million, with a total profit of RMB 97.53 million[4]. - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by certified public accountants[6]. - Investors are advised to exercise caution and consider the preliminary nature of the forecast data until the audited annual report is released[7]. Research and Development - The company has significantly increased its R&D expenses, with an increase of approximately RMB 70 million compared to the previous year, driven by the advancement of multiple R&D projects[5]. - The FDA018 antibody-drug conjugate project has entered Phase III clinical trials, with over 40 clinical trial centers initiated and the first patient enrolled in August 2024[5]. - The FZ-AD005 antibody-drug conjugate project has entered Phase I clinical trials, with the first patient enrolled in July 2024[5]. - The company's wholly-owned subsidiary has officially started operations at a new ADC production facility and successfully scaled up production processes for two ADC projects[5].

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-037 上海复旦张江生物医药股份有限公司 二、 补助的类型及对公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，公司上述获得的政 府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助数据未经审计，具体的会计处 理以及对公司损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月三十一日 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 获得补助的基本情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司泰州 复旦张江药业有限公司（以下简称"泰州复旦张江"）、上海溯源生物技术有限公 司自年初至本公告披露日累计收到政府补助资金人民币 3,113.63 万元。上述金额 包含公司子公司泰州复旦张江自年初至 2024 年 6 月 18 日累计收到的政府补助 资金人民币 1,620.00 万元，相关内容详见公司 2024 年 ...

重要内容提示： 大股东持股的基本情况 证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2024-036 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 1 上述减持主体无一致行动人。 大股东上市以来未减持公司股份。 | 股东名 | 计划减持数量 | | 计划减 | | | | 减持合 | 拟减持 | | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | | 持比例 | 减持方式 | | 减持期间 | 理价格 | 股份来 | | 持原 | | | | | | | | | 区间 | 源 | | 因 | | 杨宗孟 | 不超过： | | 不超过： | 竞价交易减 | | 2024/12/6～ | 按市场 | IPO | 前 | 自身 资金 | | | 10,365,721 | 股 | 1% | 持，不超过： | | ...