上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，于 2024 年度任职期间 即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"），积极参 加公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的 职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人的工作履历、专业背景及兼职情况如下 王宏广先生，1962 年出生，于二零二三年五月三十日获委任为公司独立非 执行董事。现任四川大学华西医院中国人民生命安全研究院院长。曾任中国农业 大学副教授、教授；科学技术部农村与社会发展司副司长 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的 2025 年度会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）； 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507单元01室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国 ...

报告期内，董事会审核委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《审 核委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。2024 年度，董事会审核委员会 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海复旦张江 生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2024 年度（以下简称"报告期内"）上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审核委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、 审核委员会基本情况 公司第八届董事会审核委员会由两名独立非执行董事（林兆荣先生、王宏广 先生）和一名非执行董事（沈波先生）组成，并由具备财务管理与会计专业背景 及丰富经验的独立非执行董事林兆荣先生担任委员会主席。第八届董事会审核委 员会委员基本情况如下： 林兆荣先生为香港会计师公会和澳洲及新西兰特许会计师公会（原澳洲特许 会计师协会）资深会员。曾于 2004 年至 2020 年同时担任普华永道中天会计 ...

公司代码：688505 公司简称：复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-010 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，现将2024年度 （以下简称"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张 江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股12,000 万股，发行价格为人民币8.95元/股，募集资金总额为人民币107,4 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 . 普华永道 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的 真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的 专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要 求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使 用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上 ...

2024年 环境、社会 和公司治理(ESG)报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司 股票代码：688505 上海复旦张江生物医药股份有限公司 完善责任管治 保障合规运营 落实质量管理 守护绿色生态 附录 2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告 共建幸福职场 助力美好社会 目录 01 完善责任管治 | 管治架构 | 03 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 04 | | 重要性评估 | 05 | | 可持续发展风险管理 | 07 | 02 保障合规运营 | 关于ESG报告 | 建设廉洁企业 | 08 | 坚守合规排放 | 23 | 附录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告范围 | 保护消费者权益 | 10 | 节约资源使用 | 25 | | | | 保障信息安全 | 12 | 应对气候变化 | 27 | | | 报告准则和原则 | 合规广告标签 | 13 | | | | | | 保护知识产权 | 13 | | | | 报告范围 报告准则和原则 i ii 03 落实质量管理 全周期产品质控 妥善供应链管理 04 守护绿色生态 坚守合规 ...

. 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0162号 (第一页,共二页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会: : 普华永道 我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年3月27日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10007 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层 的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续) 普华永道中天特审字(2025)第 0162 号 (第二页,共二页) 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日止年度贵公司控股 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司境内外财 务报告审计机构及境内内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人，其中自 2013 年起签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关 审计业务。 项目合伙人及签字注册会计师：周勤俊，注册会计师协会执业会员，20 ...