上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 . 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 8 - 11 | | 合并及公司利润表 | 12 - 14 | | 合并及公司现金流量表 | 15 - 16 | | 合并及公司股东权益变动表 | 17 - 19 | | 财务报表附注 | 20 - 119 | | 补充资料 | 1 - 3 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10115 号 (第一页,共七页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东: í 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-004 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税）。公司本年度不进行转增，不 送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派 发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦张江生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度归属于上市公司股东的净利润为人 民币108,627,368元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币 850,670,452元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司 ...

（2024 年 3 月 28 日由董事会通过） 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 提名委员会议事规则 第一章 提名委员会的组成 第一条 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）、《上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会议事规则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，设 立董事会提名委员会，并制定本规则。本规则应同时遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称"《上市规则》"） 的相关规定，如两个上市规则规定不一致时，按从严原则执行。 第二条 提名委员会是董事会下设专门委员会。 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立非执行董事人数应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会主席或三分之一以上董事或二分之一以上的 独立非执行董事提名，经董事会选举。 第五条 提名委员会设主席（即召集人，下同）一名，由独立非执行董事担任并 由公司董事会主席提名，并经董事会任命，领导提名委员会并主持提名 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为对公司 2023 年度财 务报表及附注发表审计意见的会计师事务所及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审核委员会对普华永道中天于 2023 年度审计工作情况履行了监督职责。现将履职情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有 ...

复旦社江 FUDAN-ZHANGJIANG ii 关于 ESG 报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司特此发布本集团 2023 年环境、社会及管治报告（简称 「ESG 报告」），从环境和社会两大范畴，向利益相关方介绍本集团的可持续发展和社会责任理念 和实践。 2023 年度 环境、社会与责任报告 目录 | 关于 ESG 报告 | | --- | | 报告范围… | | 报告准则和原则 . | | 践行责任管治 | | 管治央խ | | 利益相关方沟通 | | 实质性评估 | | 保证产品质量 …………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 全周期产品质控 … | | 物料产品检验 | | 质量风险控制…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 创新技术平台 | | 宗善供应链管理 . | | 供应商管理体系建设 | | 供应链风险评估 . | | 供应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"复旦张 江"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四 次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-009 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 （一）2021 年 4 月 6 日，公司召开第七届董事会第七次（临时）会议及第 七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见。公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。2021 年 4 月 ...

上海隽玉企业管理咨询有限公司 关于 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 事项之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | ਲ | | --- | | 第一章 声 明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 释 义 | | 5 | | 第三章 基本假设 | | 7 | | 第四章 | 本激励计划已履行的审批程序 | 8 | | 第五章 | 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况 | 10 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 | 11 | 上海隽玉企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海隽玉企业管理咨询有限公司（以下简称"上海隽玉"）接受委托，担任 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"复旦张江"或"上市公司"、"公 司"）本次限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下 简称"本独立财务顾问"），并制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-006 （二）本报告期募集资金使用金额及期末余额情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 本报告期公司使用募集资金人民币56,561,377.08元；截至2023年12月31日， 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）募集资金累计使用总额为人民币 471,116,104.26元。累计补充流动资金人民币289,607,011.32元，其中使用超募资金 永久补充流动资金为人民币288,000,000元，使用收购泰州少数股权募投项目节余 资金永久补充流动资金为人民币1,607,011.32元。募集资金账户余额为人民币 1 / 10 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2024 年 3 月 28 日董事会通过） 审核委员会议事规则 第一章 审核委员会的组成 第一条 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会议事规则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，设立董事会 审核委员会，并制定本规则。本规则应同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下统称"《上市规则》"）的相关 规定，如两个上市规则规定不一致时，按从严原则执行。 第二条 审核委员会是董事会下设的专门委员会。 第三条 审核委员会由至少三名不在公司担任高级管理人员职务的独立非执行董 事及/或非执行董事组成，且独立非执行董事人数应当过半数。 第四条 审核委员会委员由董事会主席或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立非执行董事提名，经董事会选举产生。审核委员均须具有能够胜任审核委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主席赵大君先生召集，会 议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事 和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2024-002 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第八届董事会审核委员会 2024 年第一次会议审议通过，同 意相关内容 ...