证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-003 四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-002 四川百利天恒药业股份有限公司 关于公司董事、副总经理变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、副总经理辞职情况 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理朱熹先生递交的辞职报告，朱熹先生因个人原因申请辞去公司第 四届董事会非独立董事、副总经理职务。辞职后，朱熹先生将不再担任公司任何 职务。 朱熹先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司 董事会对朱熹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选董事情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提 名委员会 2024 年第一次会议审查通过，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、副总经理变动的议案》，公司董事 会同意补选朱海先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

Group 1: Company Overview - Sichuan Baili Tianheng Pharmaceutical Co., Ltd. is involved in the development of innovative biopharmaceuticals targeting malignant tumors [1] - As of June 30, 2023, the company has a research team of 649 members, accounting for 30.06% of the total workforce [2] Group 2: Product Development - The company is focused on a dual-target antibody drug conjugate (ADC) that has broad tumor coverage and potential for future applications [2] - The company has accumulated over 800 Phase I tumor data cases covering more than 10 types of tumors [2] Group 3: Strategic Partnerships - Bristol-Myers Squibb (BMS) chose to collaborate with the company due to its extensive data and innovative approach in the ADC space [2] Group 4: Future Directions - The company plans to maintain its focus on new antibody technologies and will not extend its research into other fields [2] - The goal is to develop innovative biopharmaceuticals with breakthrough efficacy and global rights, establishing a leading position in the dual/multi-antibody product pipeline [2]

四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 55,577,891 股。其中，战略配售股份数量为 3,607,468 股，本公司确认，上市流通 数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 23 日出具的《关于同意四川百 利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号），同意四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 40,100,000 股，并于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所科创板上市，发行完 成后总股本为 401,000,000 股，其中有限售条件流通股 367,936,702 股，无限售条 件流通股 ...

安信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为四川百 利天恒药业股份有限公司（以下简称"百利天恒"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，，对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 23 日出具的《关于同意四川 百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2969 号），同意四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，并于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 401,000,000 股，其中有限售 ...

北京君合（成都）律师事务所 成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 关于四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：四川百利天恒药业股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川百利天恒药业股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等法律、法规、规章及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议之补充协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号）以及上海证券 交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上 市交易的通知》（〔2023〕1 号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股 （A 股）4,010.00 万股（以下简称"本次发行"），每股发行价为人民币 24.70 元， 合计募集资金人民币 99,047.00 万元，扣除发行费用人民币 10,607.26 万元（不含 增值税）后，募集资金净额为人民币 88,439.74 万元。以上募集资金已于 2022 年 12 月 30 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA16266 号）。 为规范公司募集资金管 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-063 四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 313,715,396 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 313,715,396 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.2332 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.2332 | 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱义先生主持，会议采用现场投票 ...

安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为四川 百利天恒药业股份有限公司（以下简称"百利天恒"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 安信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 公司于 2023 年 1 月 13 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 26,000 万元，使用期限自第四届董事会第三次会议审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-060 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》。 特此公告。 四川百利天恒药业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 26 日 2023 年 12 月 23 日，四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第十一 次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本次会议的通知于 2023 年 12 月 18 日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、《关于使用部分闲置募集资金 ...