四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责和义务,积极参加公司董事会及其专门委员会会议、股东大会的相关会 议,密切关注公司的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,为董事会的科学 决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和所有股东尤其是中小股东的 合法利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会任职主任委员，在董事会薪酬与考核委员会任职委 员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够对审议事项做出独立且客观的判断， ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 7 月 8 日起任四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）的独立董事，2024 下半年严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着独 立、客观、公正的原则，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，占比超董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 肖耿，1963 年 4 月出生，香港永久居民，洛杉矶加州大学经济学硕士及博 士学位，曾任哥伦比亚大学北京全球中心主任及清华－布鲁金斯公共政策研究中 心主任。2011 年 8 月至 2015 年 7 月担任经纶国际经济研究院副总裁；2018 ...

2024 年度独立董事述职报告 四川百利天恒药业股份有限公司 本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责,积极参加公司董事 会及其专门委员会会议、股东大会会议,认真审议会议各项议案，在董事会日常 工作及决策中勤勉尽责,切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，占比超董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 李明远，1954 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1982 年 12 月至 2000 年 8 月，历任华西医科大学医学微生物学与免疫学教研室助教， 微生物学教研室讲师，副教授、硕士生导师；2000 年 9 月至 2 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，占比超董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人在董事会提名委员会、董事会战略与发展委员会、审计委员会任职委员， 在董事会薪酬与考核委员会任职主任委员。 2024 年度独立董事述职报告 俞雄，1961 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1997 年 12 月，历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、 副研究员、副主任；1997 年 12 月至 2001 年 3 月，任上海医药工业研究院化学 部主任、党支部书记；1999 年 3 月至 2000 年 3 月，兼任上海医药工业研究院院 长助理；2001 年 3 月至 2013 年 10 月，任上海医药工业研究院副院长；2002 年 1 月至 2010 年 12 月，兼任上海医药工业研究院党委委员、研究员；2010 年 12 月至 2013 年 10 月，任中国医药工业研究总院副院长、党委委员、研究员；2013 年 10 月至 2016 年 8 月，历任国药集团扬州威克 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688506 公司简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 262 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 370,750.46 万元，较上年同期增加 448,800.34 万元，实现扭亏为盈。 三、 重大风险提示 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险，审慎作 出投资决定。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人朱义、主管会计工作负责人张苏娅及会计机构负责人（会计主管人员）张苏娅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-017 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 28 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式 召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 18 日通过专人、书面等形式送达全体监事。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》《监事会议事规 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-023 四川百利天恒药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于 2024 年度公司母公司实现净利润以及截至 2024 年 12 月 31 日母公司 报表累计未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，拟 不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说 明 （一）公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况 ●四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行现金分红，也不进 行资本公 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4962.44万股，累计占流通股比： 54.86%，较上期变化： -222.86万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 9.2500 | -1.9500 | 574.36 | -0.7800 | | 每股净资产（元） | 9.69 | 0.38 | 2450 | 2.33 | | 每股公积金(元) | 2.21 | 2.14 | 3.27 | 2.14 | | 每股未分配利润(元) | 6.45 | -2.80 | 330.36 | -0.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 58.23 | 5.62 | 936.12 | 7.03 | | 净利润(亿元) | 37.08 | -7.8 | 575.38 | -2.82 | | 净资产收益率(%) | 184.86 | -143.57 | 228.7 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川百利天恒药业股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川百利天恒药业 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下合称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省的法律法规）及《四 川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的 资格、本次股东大会召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果是否合 法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所 表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性发表意见。 本法律意见 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-015 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书陈英格女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 1、出席会议的股东 ...